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股市跑馬燈

本資料由  (上櫃公司) 6596 寬宏藝術 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 14:19:57
發言人 汪聖柏 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)2533-8777
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
併入重要決議事項三
3.重要決議事項二、章程修訂:
表決通過公司章程部分條文修訂
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2421 建準 公司提供

主旨:本公司受邀參加匯豐證券與證交所舉辦之HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 14:14:58
發言人 李為仁 發言人職稱 副總經理 發言人電話 07-8135888
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/04
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/04

1.召開法人說明會之日期:113/06/04

2.召開法人說明會之時間:11

00



3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店(台北市松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加匯豐證券與證交所舉辦之HSBC
x
TWSE
Taiwan
Conference
2024,說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5903 全家 公司提供

主旨:本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 14:12:53
發言人 吳勝福 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 (02)2523-9588
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/05/30
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/05/30

1.召開法人說明會之日期:113/05/30

2.召開法人說明會之時間:14

00



3.召開法人說明會之地點:元富證券總公司(台北市大安區復興南路一段209號1樓)

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運狀況。

5.其他應敘明事項:相關資訊請參考公開資訊觀測站。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8942 森鉅 公司提供

主旨:公告本公司董事會重大決議事項
序號 2 發言日期 113/05/28 發言時間 14:11:55
發言人 陳啟煌 發言人職稱 副總經理 發言人電話 06-2703868
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

森鉅公司今日(113年05月28日)召開董事會,重要決議如下﹕

討論事項:
(1)通過2024年盈餘轉增資發行新股、現金股利發放案。
(2)通過董事酬勞、員工紅利發放日案。
(3)通過關係人交易案。
(4)通過營業地址變更案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8942 森鉅 公司提供

主旨:本公司辦公大樓4樓B區(變頻多聯式)空調工程, 係委由玄洲電氣進行此工程。
序號 3 發言日期 113/05/28 發言時間 14:11:29
發言人 陳啟煌 發言人職稱 副總經理 發言人電話 06-2703868
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):

辦公大樓4樓B區(變頻多聯式)空調工程1式

2.事實發生日:113/5/28~113/5/28

3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:

辦公大樓4樓B區(變頻多聯式)空調工程1式:新台幣2,286千元
(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關

係人者,得免揭露其姓名):

玄洲電氣技術顧問股份有限公司--董事與本公司相同。

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

原因:
玄洲電氣與本公司長期配合,在交期及品質均穩定情況下考量,
本公司選定玄洲電氣為交易對象尚屬合理。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)契約總金額:辦公大樓4樓B區(變頻多聯式)空調工程1式:














新台幣2,286千元整(未稅)。
(2)預計參與投入之金額:新台幣2,286千元整(未稅)。
(3)契約日期:113/05/28
(4)限制條款:無。
(5)其他重要約定事項:無。

9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

本公司營運用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:



23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年05月28日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月28日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8942 森鉅 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會決議事項
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 14:10:43
發言人 陳啟煌 發言人職稱 副總經理 發言人電話 06-2703868
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書






































及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:NA
6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案及解除經理人


























競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4935 茂林-KY 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 14:10:17
發言人 蔡宗霖 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-4262828
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8028 昇陽半導體 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿
序號 6 發言日期 113/05/28 發言時間 14:05:54
發言人 黃豐年 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5641888
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會及薪資報酬委員會
獨立董事:梁明成
獨立董事:洪國超
獨立董事:孟令士
4.舊任者簡歷:
審計委員會及薪資報酬委員會
獨立董事:梁明成/本公司獨立董事、群豐科技(股)公司董事長
獨立董事:洪國超/本公司獨立董事、新光保全(股)公司董事暨總經理
獨立董事:孟令士/前地檢署主任檢察官
5.新任者姓名:
審計委員會及薪資報酬委員會
獨立董事:洪國超
獨立董事:李世光
獨立董事:黃錦堂
6.新任者簡歷:
審計委員會及薪資報酬委員會
獨立董事:洪國超/本公司獨立董事、新光保全(股)公司董事暨總經理
獨立董事:李世光/台灣大學應用力學研究所(主職)特聘教授
獨立董事:黃錦堂/前台灣大學政治學系教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/05~113/07/04
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8028 昇陽半導體 公司提供

主旨:公告本公司法人董事指派代表人
序號 5 發言日期 113/05/28 發言時間 14:05:30
發言人 黃豐年 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5641888
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.發生變動日期:113/05/28
2.法人名稱:
(1)董事:丁棟樑投資(股)公司
(2)董事:民合順投資(股)公司
3.舊任者姓名:
(1)董事:丁棟樑投資(股)公司代表人黃詩欽
(2)董事:民合順投資(股)公司代表人張耀仁
4.舊任者簡歷:
(1)董事:丁棟樑投資(股)公司代表人黃詩欽/本公司董事
(2)董事:民合順投資(股)公司代表人張耀仁/本公司董事
5.新任者姓名:
(1)董事:丁棟樑投資(股)公司代表人黃詩欽
(2)董事:民合順投資(股)公司代表人張耀仁
6.新任者簡歷:
(1)董事:丁棟樑投資(股)公司代表人黃詩欽/本公司董事
(2)董事:民合順投資(股)公司代表人張耀仁/本公司董事
7.異動原因:任期屆滿
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/05~113/07/04
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4739 康普 公司提供

主旨:本公司法人董事改派代表人
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 14:04:52
發言人 陸柏儒 發言人職稱 財會處長 發言人電話 (03)598-3101
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.發生變動日期:113/05/28
2.法人名稱:常興投資(股)公司
3.舊任者姓名:賴清淵
4.舊任者簡歷:天弘化學(股)公司總經理
5.新任者姓名:黃朝輝
6.新任者簡歷:康普材料科技(股)公司技術長
7.異動原因:改派
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/30~115/06/29
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8028 昇陽半導體 公司提供

主旨:公告本公司董事會推選新任董事長
序號 4 發言日期 113/05/28 發言時間 14:04:52
發言人 黃豐年 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5641888
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:蔡幸川
4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:梁明成
6.新任者簡歷:本公司獨立董事、群豐科技(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選董事,依法推選董事長。
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8028 昇陽半導體 公司提供

主旨:公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為
序號 3 發言日期 113/05/28 發言時間 14:04:19
發言人 黃豐年 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5641888
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:梁明成
法人董事代表人:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文
3.許可從事競業行為之項目:
董事
梁明成:
(1)群豐科技(股)公司
董事長
(2)精材科技(股)公司
獨立董事
法人董事代表人:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文
(1)均華精密工業(股)公司
董事長暨執行長
(2)志聖工業(股)公司
總經理
(3)均豪精密工業(股)公司
副董事長
(4)祁昌股份有限公司
董事
(5)創峰光電科技(股)公司
董事長
(6)薩摩亞商力永企業有限公司
董事長
(7)蘇州創峰光電科技有限公司
董事
(8)福盟國際企業(股)公司
董事長
(9)南通創峰光電設備有限公司
董事
(10)東捷科技(股)公司
獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
法人董事代表人:均豪精密工業(股)公司代表人梁又文
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蘇州創峰光電科技有限公司
董事:梁又文
南通創峰光電設備有限公司
董事:梁又文
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州創峰光電科技有限公司:江蘇省蘇州市吳中經濟開發區南湖路70-1號
南通創峰光電設備有限公司:南通高新區金正路西側、三姓街路北側
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州創峰光電科技有限公司及南通創峰光電設備有限公司:
設計、生產印刷電路板、平面顯示器、半導體、太陽能產業專用設備及相關
零配件等銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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