1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第十三屆董事
當選董事：展鋐投資(股)公司法人代表人-陳安順、毓豐投資(股)公司法人代表人-
李榮坤、紘翊投資(股)公司法人代表人-賴文章、活水投資(股)公司法人代表人-
余添和、戴水泉、王作京共6席。
當選獨立董事：李金德、洪慶昌、陳明星、林淑玲共4席。
任期自113年5月30日至116年5月29日止，任期3年。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:魏啟林、劉慕孝、張政彥、陳厚銘
4.舊任者簡歷:魏啟林(國票金融控股股份有限公司法人董事代表人)、劉慕孝(互動
資通(股)公司副總經理)、張政彥(慈濟醫療志業影像醫學部總顧問)、陳厚銘(台灣大學
國企系教授)
5.新任者姓名:待董事會重新委任
6.新任者簡歷:待董事會重新委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選任期提前屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23
~
113/07/22
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告

1.董事會或股東會決議日期:113/05/30
2.投資計畫內容:本公司為強化海外及加大發展東南亞業務暨東南亞區的保健食品業務，

預計於泰國設立子公司，並擬提高轉投資泰國子公司之投資額度，

由原先113年4月24日董事會核准之新台幣500萬元整，提高至新台幣1億元整。
3.預計投資金額:新台幣1億元整。
4.預計投資日期:預計於113年下半年度執行。
5.資金來源:擬以銀行融資因應資金需求。
6.具體目的:為強化海外及加大發展東南亞業務暨東南亞區的保健食品業務。
7.其他應敘明事項:本案已於113年5月30日經董事會決議通過。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:張元賓
董事:國領投資股份有限公司代表人
陳恒寬
董事:國領投資股份有限公司代表人
許永聲
董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人
張芳銘
獨立董事:林問一
獨立董事:邱顯俊
獨立董事:劉坤典
4.舊任者簡歷:
董事:張元賓(愛地雅工業股份有限公司董事長)
董事:國領投資股份有限公司代表人
陳恒寬(寬典聯合律師事務所所長)
董事:國領投資股份有限公司代表人
許永聲(國立中興大學會計系教授)
董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人
張芳銘(愛地雅工業股份有限公司副董事長)
獨立董事:林問一
(逢甲大學財經法律研究所副教授)
獨立董事:邱顯俊
(國立中興大學機械工程學系副教授)
獨立董事:劉坤典
(兆和國際法律事務所主持律師)
5.新任者職稱及姓名:
董事:張元賓
董事:國領投資股份有限公司代表人
陳恒寬
董事:國領投資股份有限公司代表人
許永聲
董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人
張芳銘
獨立董事:林問一
獨立董事:邱顯俊
獨立董事:陳秀育
6.新任者簡歷:
董事:張元賓(愛地雅工業股份有限公司董事長)
董事:國領投資股份有限公司代表人
陳恒寬(寬典聯合律師事務所所長)
董事:國領投資股份有限公司代表人
許永聲(國立中興大學會計系教授)
董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人
張芳銘(愛地雅工業股份有限公司副董事長)
獨立董事:林問一
(逢甲大學財經法律研究所副教授)
獨立董事:邱顯俊
(國立中興大學機械工程學系副教授)
獨立董事:陳秀育
(國立臺灣海洋大學航運管理學系教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:張元賓

































14,238,647股
董事:國領投資股份有限公司代表人
陳恒寬






21,333,643股
董事:國領投資股份有限公司代表人
許永聲






21,333,643股
董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人
張芳銘



611,661股
獨立董事:林問一






































0股
獨立董事:邱顯俊






































0股
獨立董事:陳秀育






































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/30
2.契約或承諾相對人:某知名直播主及某行銷公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/07/01~115/06/30
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與與某知名直播主及某行銷公司簽訂三方經銷合約，
依照合約之內容，知名直播主需定期舉辦直播，並銷售本公司產品，
本公司將支付該直播主舉辦直播之報酬，以及產品銷售分潤。
6.限制條款(解除者不適用):依雙方保密協議暫不揭露。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:

該知名直播主具有高人氣及廣大受眾基礎，預期將可為公司獲利帶來正面效益。
10.具體目的:提升公司品牌形象及知名度，增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司依113/05/30董事會決議辦理。
(2)實際營業收入請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與經會計師



查核或核閱之財務報告金額為主。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)

(2)董事:長華電材股份有限公司(代表人：張振榮)

(3)董事:久元電子股份有限公司

(4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)

(5)獨立董事：呂耀能

(6)獨立董事：黃明裕

(7)獨立董事：劉仲晏
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)
(2)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)



東莞天正精密機械有限公司負責人
(2)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)



中茂電子(深圳)有限公司法人董事代表人



中茂電子(上海)有限公司法人董事代表人



致茂電子(蘇州)有限公司法人董事代表人



致茂量科(上海)貿易有限公司法人董事代表人



威光自動化設備(南京)有限公司法人董事代表人



威光自動化設備(廈門)有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:



東莞天正精密機械有限公司：廣東省東莞市東坑鎮坑美工業區30-2號



中茂電子(深圳)有限公司：廣東省深圳南山區登良路南油天安工業村4號廠房8樓



中茂電子(上海)有限公司：上海欽江路333號40號樓3樓



致茂電子(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州高新區珠江路855號獅山工業廊7號廠房



致茂量科(上海)貿易有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區泰谷路18號1號樓1102B室



威光自動化設備(南京)有限公司：江蘇省南京市江寧區科苑路128號興民工業園



威光自動化設備(廈門)有限公司：福建省廈門市集美區後溪金輝路20號A4幢一樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:



東莞天正精密機械有限公司：生產及銷售精密機械零組件、模具及精密儀器等業務



中茂電子(深圳)有限公司：生產精密電子量測儀器、自動化量測系統等業務



中茂電子(上海)有限公司：生產精密電子量測儀器、自動化量測系統等業務



致茂電子(蘇州)有限公司：生產精密電子量測儀器、自動化量測系統等業務



致茂量科(上海)貿易有限公司：國際貿易、轉口貿易等業務



威光自動化設備(南京)有限公司：主要生產自動化輸送設備相關製造等業務



威光自動化設備(廈門)有限公司：主要生產自動化輸送設備相關製造等業務
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張政彥、陳厚銘、林玉芬
4.舊任者簡歷:張政彥(慈濟醫療志業影像醫學部總顧問)，陳厚銘(台灣大學國企系
教授)，林玉芬(法譽聯合律師事務所主持律師)
5.新任者姓名:陳厚銘、林玉芬、魏啟林、劉慕孝、林美珠
6.新任者簡歷:陳厚銘(台灣大學國企系教授)，林玉芬(法譽聯合律師事務所主持律師
)，魏啟林(國票金融控股股份有限公司法人董事代表人)，劉慕孝(互動資通(股)公
司副總經理)，林美珠(瑞興商業銀行(股)公司獨立董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)薪酬委員：黃冠勳

(2)薪酬委員：洪湘欽

(3)薪酬委員：呂耀能
4.舊任者簡歷:

(1)薪酬委員：黃冠勳/岱暉(股)公司財會經理

(2)薪酬委員：洪湘欽/義守大學工管系副教授

(3)薪酬委員：呂耀能/台灣銀行高雄分行經理
5.新任者姓名:

(1)薪酬委員：呂耀能

(2)薪酬委員：黃明裕

(3)薪酬委員：劉仲晏
6.新任者簡歷:

(1)薪酬委員：呂耀能
台灣銀行高雄分行經理

(2)薪酬委員：黃明裕
自由時報
高屏特派員.南部副總編輯

(3)薪酬委員：劉仲晏
允正會計師事務所

主持會計師





















多那之國際股份有限公司
監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/11-113/08/10
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利2.60元，股利發放總額473,564,647元。
4.除權（息）交易日:113/08/01
5.最後過戶日:113/08/04
6.停止過戶起始日期:113/08/05
7.停止過戶截止日期:113/08/09
8.除權（息）基準日:113/08/09
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/30
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請參加2024年產業暨企業論壇，說明公司簡介、營運狀況及未來方向。

5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站公司治理專區及本公司網站

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)審計委員：黃冠勳

(2)審計委員：洪湘欽

(3)審計委員：呂耀能
4.舊任者簡歷:

(1)審計委員：黃冠勳/岱暉(股)公司財會經理

(2)審計委員：洪湘欽/義守大學工管系副教授

(3)審計委員：呂耀能/台灣銀行高雄分行經理
5.新任者姓名:

(1)審計委員：呂耀能

(2)審計委員：黃明裕

(3)審計委員：劉仲晏
6.新任者簡歷:

(1)審計委員：呂耀能
台灣銀行高雄分行經理

(2)審計委員：黃明裕
自由時報
高屏特派員.南部副總編輯

(3)審計委員：劉仲晏
允正會計師事務所

主持會計師





















多那之國際股份有限公司
監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/11-113/08/10
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：李增華
獨立董事：鄭培毓
獨立董事：郭錦蓉
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之
行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事之競業禁止。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數17,940,463權，佔出席總權數97.25%；
反對權數442,164權，佔出席總權數2.39%；
無效權數0權，佔出席總權數0.00%；
棄權/未投票權數64,332權，佔出席總權數0.34%，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。