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股市跑馬燈

本資料由  (上櫃公司) 3556 禾瑞亞 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會選舉第九屆董事(含獨立董事) 當選名單
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 16:19:34
發言人 辜克文 發言人職稱 稽核經理 發言人電話 (02)8751-5191#501
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董



事:友禾投資(股)公司代表人唐錦榮
(2)董



事:友禾投資(股)公司代表人吳毓敏
(3)董



事:友禾投資(股)公司代表人黃建融
(4)董



事:沈弘哲
(5)獨立董事:巫錦和
(6)獨立董事:梁敏芳
(7)獨立董事:謝振宗
(8)獨立董事:林辰蔣
4.舊任者簡歷:
(1)董



事:友禾投資(股)公司代表人唐錦榮,禾伸堂企業(股)公司董事長兼












總經理
(2)董



事:友禾投資(股)公司代表人吳毓敏,禾伸堂企業(股)公司董事
(3)董



事:友禾投資(股)公司代表人黃建融,禾馳科技(股)公司董事長
(4)董



事:沈弘哲,禾麟數碼科技(股)公司董事長
(5)獨立董事:巫錦和,物聯智慧(股)公司董事
(6)獨立董事:梁敏芳,華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
(7)獨立董事:謝振宗,山奕電子(股)公司監察人
(8)獨立董事:林辰蔣,科洛里投資(股)公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董



事:友禾投資(股)公司代表人唐錦榮
(2)董



事:友禾投資(股)公司代表人吳毓敏
(3)董



事:友禾投資(股)公司代表人黃建融
(4)董



事:沈弘哲
(5)獨立董事:梁敏芳
(6)獨立董事:謝振宗
(7)獨立董事:林辰蔣
(8)獨立董事:陳錦旋
6.新任者簡歷:
(1)董



事:友禾投資(股)公司代表人唐錦榮,禾伸堂企業(股)公司董事長兼












總經理
(2)董



事:友禾投資(股)公司代表人吳毓敏,禾伸堂企業(股)公司董事
(3)董



事:友禾投資(股)公司代表人黃建融,禾馳科技(股)公司董事長
(4)董



事:沈弘哲,禾麟數碼科技(股)公司董事長
(5)獨立董事梁敏芳,華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
(6)獨立董事謝振宗,山奕電子(股)公司監察人
(7)獨立董事林辰蔣,信住建設(股)公司監察人
(8)獨立董事陳錦旋,博鑫國際法律事務所主持律師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿,全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:友禾投資(股)公司代表人唐錦榮:6,457,948股
董事:友禾投資(股)公司代表人吳毓敏:6,457,948股
董事:友禾投資(股)公司代表人黃建融:6,457,948股
董事:沈弘哲:0股
獨立董事:梁敏芳:0股
獨立董事:謝振宗:0股
獨立董事:林辰蔣:0股
獨立董事:陳錦旋:0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3376 新日興 公司提供

主旨:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之「第二季產業暨企業論壇」,就公司營運概況等說明
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 16:18:06
發言人 卓聖桓 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26813316
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/05/31
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/05/31

1.召開法人說明會之日期:113/05/31

2.召開法人說明會之時間:15

10



3.召開法人說明會之地點:茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號)

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之「第二季產業暨企業論壇」,就公司營運概況等說明。

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3556 禾瑞亞 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會成員異動
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 16:18:04
發言人 辜克文 發言人職稱 稽核經理 發言人電話 (02)8751-5191#501
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事巫錦和
獨立董事梁敏芳
獨立董事謝振宗
獨立董事林辰蔣
4.舊任者簡歷:
獨立董事巫錦和,物聯智慧(股)公司董事
獨立董事梁敏芳,華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
獨立董事謝振宗,山奕電子(股)公司監察人
獨立董事林辰蔣,科洛里投資(股)公司負責人
5.新任者姓名:
獨立董事梁敏芳
獨立董事謝振宗
獨立董事林辰蔣
獨立董事陳錦旋
6.新任者簡歷:
獨立董事梁敏芳,華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
獨立董事謝振宗,山奕電子(股)公司監察人
獨立董事林辰蔣,信住建設(股)公司監察人
獨立董事陳錦旋,博鑫國際法律事務所主持律師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選,審計委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3580 友威科 公司提供

主旨:公告本公司除息基準日及相關事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 16:17:18
發言人 陳繼萱 發言人職稱 協理 發言人電話 (04)25653755
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣78,569,227元,每股配發新台幣2.02元。
4.除權(息)交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權(息)基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/07/24
13.其他應敘明事項:
本次現金股利分派,如嗣後因本公司股數發生變動,而影響流通在外
股份總數,致配息率因此發生變動者,授權董事長調整並公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3556 禾瑞亞 公司提供

主旨:公告本公司「第五屆薪資報酬委員會」委員任期屆滿
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 16:16:48
發言人 辜克文 發言人職稱 稽核經理 發言人電話 (02)8751-5191#501
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
巫錦和
梁敏芳
謝振宗
4.舊任者簡歷:
巫錦和,物聯智慧(股)公司董事
梁敏芳,華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長
謝振宗,山奕電子(股)公司監察人
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/10~113/07/21
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3556 禾瑞亞 公司提供

主旨:公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 16:15:46
發言人 辜克文 發言人職稱 稽核經理 發言人電話 (02)8751-5191#501
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報

















表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第九屆董事八席(含獨立董事四席)。
當選名單:










------------------------------------------







友禾投資(股)公司 代表人:唐錦榮







友禾投資(股)公司 代表人:吳毓敏







友禾投資(股)公司 代表人:黃建融







沈弘哲
獨立董事


梁敏芳
獨立董事


謝振宗
獨立董事


林辰蔣
獨立董事


陳錦旋
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6204 艾華 公司提供

主旨:公告修正本公司112年度股東會年報部分內容
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 16:15:07
發言人 成書英 發言人職稱 財會部協理 發言人電話 (03)357-7799
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:台灣艾華電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
第96頁:個體資產負債表
第97頁:個體綜合損益表
第98頁:個體權益變動表
第99頁:個體現金流量表
第151頁:合併資產負債表
第152頁:合併綜合損益表
第153頁:合併權益變動表
第154頁:合併現金流量表
8.更正後金額/內容/頁次:
第96頁:合併資產負債表
第97頁:合併綜合損益表
第98頁:合併權益變動表
第99頁:合併現金流量表
第151頁:個體資產負債表
第152頁:個體綜合損益表
第153頁:個體權益變動表
第154頁:個體現金流量表
9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3094 聯傑 公司提供

主旨:聯傑國際現金除息基準日公告
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 16:13:29
發言人 楊春俊 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5798797 #8598
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:
配發現金股利新台幣50,389,104元,因庫藏股轉讓員工512,000股,
可參與權利分派之普通股為82,605,089股,每股配發現金0.61元。
4.除權(息)交易日:113/06/19
5.最後過戶日:113/06/20
6.停止過戶起始日期:113/06/21
7.停止過戶截止日期:113/06/25
8.除權(息)基準日:113/06/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/11
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6291 沛亨 公司提供

主旨:公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜
序號 11 發言日期 113/05/29 發言時間 16:09:28
發言人 黃子瑋 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5772500
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/29
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總額新台幣336,000,000元
4.除權(息)交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權(息)基準日:113/06/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5314 世紀 公司提供

主旨:公告本公司提名委員會委員異動
序號 8 發言日期 113/05/29 發言時間 16:09:08
發言人 朱麗娟 發言人職稱 財會主管 發言人電話 06-2988158
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:

徐守德

許綺礽

張祐銘
4.舊任者簡歷:

徐守德/德明財經科技大學講座教授

許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理

張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長
5.新任者姓名:

陳立行 

楊茹惠

張祐銘
6.新任者簡歷:

陳立行/永捷創新科技(股)公司獨立董事

楊茹惠/中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表

張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿新委任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5314 世紀 公司提供

主旨:公告本公司公司治理委員會委員異動
序號 7 發言日期 113/05/29 發言時間 16:08:55
發言人 朱麗娟 發言人職稱 財會主管 發言人電話 06-2988158
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
3.舊任者姓名:

徐守德

許綺礽

張祐銘
4.舊任者簡歷:

徐守德/德明財經科技大學講座教授

許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理

張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長
5.新任者姓名:

陳立行 

楊茹惠

張祐銘
6.新任者簡歷:

陳立行/永捷創新科技(股)公司獨立董事

楊茹惠/中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表

張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿新委任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5314 世紀 公司提供

主旨:公告本公司薪酬委員會委員異動
序號 6 發言日期 113/05/29 發言時間 16:08:42
發言人 朱麗娟 發言人職稱 財會主管 發言人電話 06-2988158
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:

徐守德

許綺礽

林沂錡
4.舊任者簡歷:

徐守德/德明財經科技大學講座教授

許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理

林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理
5.新任者姓名:

許綺礽

林沂錡

楊茹惠
6.新任者簡歷:

許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理

林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理

楊茹惠/中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿新委任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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