符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台灣證券交易所1F資訊展示中心(台北市信義路五段7號)

4.法人說明會擇要訊息：簡報營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:羅智先
4.舊任者簡歷:統一企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:羅智先
6.新任者簡歷:統一企業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)審計委員會：許克偉、陳亮、洪永城

(2)薪資報酬委員會：許克偉、陳亮、洪永城
4.舊任者簡歷:

許克偉：尼得科超眾科技股份有限公司獨立董事

陳亮：富鼎國際實業股份有限公司董事長

洪永城：金寶電子工業股份有限公司董事
5.新任者姓名:

(1)審計委員會：許克偉、陳亮、洪永城

(2)薪資報酬委員會：另行召開董事會決議委員會成員
6.新任者簡歷:

許克偉：尼得科超眾科技股份有限公司獨立董事

陳亮：富鼎國際實業股份有限公司董事長

洪永城：金寶電子工業股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:

(1)審計委員會：110/07/16~113/07/15

(2)薪資報酬委員會：110/08/03~113/07/15
10.新任生效日期:

審計委員會：113/05/30~116/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/30
2.研發新藥名稱或代號:AC-203
3.用途:AC-203為皮膚局部外用軟膏，適用於治療發炎性皮膚疾病，如單純型遺傳性表皮

分解性水皰症(EBS)及大皰性類天皰瘡（BP）等。
4.預計進行之所有研發階段:本試驗為多國多中心第二/三期臨床試驗，與112/04/07獲得

美國食品藥物管理局(US
FDA)核准的第二/三期人體臨床試驗為同一計劃。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准


，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及


已投入累積研發費用):


(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其





他影響新藥研發之重大事件：向韓國MFDS(Ministry
of
Food
and
Drug
Safety)





提出申請進行開發中新藥AC-203之第二/三期人體臨床試驗。


(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯





著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不





適用。


(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著





意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。


(4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略及保障投資人權益，故不予揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):


(1)預計完成時間：本試驗預計3年內完成，惟實際時程將依執行進度調整。


(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:





全球EB患者約有50萬人，其中大多數屬於EBS患者，目前仍未有任何有效治療藥物


可用於EBS患者，現今對EBS患者的照護限於使用傷口敷料以保護傷口及幫助傷口癒合


，使用抗生素以治療或預防感染，或使用止痛藥及抗組織胺以減輕病人痛癢等不適情


形。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

羅智先董事、高秀玲董事、黃瑞典董事、黃釗凱董事、吳琮斌董事、吳玟琪董事、

許克偉獨立董事、陳亮獨立董事、洪永城獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

羅智先董事、高秀玲董事、黃瑞典董事、吳琮斌董事、吳玟琪董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

職稱：董事

























姓名：羅智先
擔任大陸地區事業名稱
















職務
張家港統清食品有限公司














董事長
統一企業(中國)投資有限公司










董事長
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司






董事
廣州統一企業有限公司
















董事
福州統一企業有限公司
















董事
新疆統一企業食品有限公司












董事
武漢統一企業食品有限公司












董事
昆山統一企業食品有限公司












董事
成都統一企業食品有限公司












董事
瀋陽統一企業有限公司
















董事
哈爾濱統一企業有限公司














董事
合肥統一企業有限公司
















董事
鄭州統一企業有限公司
















董事
北京統一飲品有限公司
















董事
統一企業(昆山)食品科技有限公司






董事
南昌統一企業有限公司
















董事
統一(上海)商貿有限公司














董事
昆明統一企業食品有限公司












董事
煙台統利飲料工業有限公司












董事
長沙統一企業有限公司
















董事
巴馬統一礦泉水有限公司














董事
南寧統一企業有限公司
















董事
湛江統一企業有限公司
















董事
重慶統一企業有限公司
















董事
泰州統一企業有限公司
















董事
阿克蘇統一企業有限公司














董事
長春統一企業有限公司
















董事
上海統一企業管理諮詢有限公司








董事
上海統一寶麗時代實業有限公司








董事
白銀統一企業有限公司
















董事
海南統一企業有限公司
















董事
貴陽統一企業有限公司
















董事
濟南統一企業有限公司
















董事
杭州統一企業有限公司
















董事
武穴統一企業礦泉水有限公司










董事
石家莊統一企業有限公司














董事
徐州統一企業有限公司
















董事
河南統一企業有限公司
















董事
統一商貿(昆山)有限公司














董事
陝西統一企業有限公司
















董事
江蘇統一企業有限公司
















董事
長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司


董事
統一企業(昆山)置業開發有限公司






董事
寧夏統一企業有限公司
















董事
上海統一企業有限公司
















董事
內蒙古統一企業有限公司














董事
山西統一企業有限公司
















董事
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司


董事
上海統一企業飲料食品有限公司








董事
天津統一企業有限公司
















董事
職稱：董事


























姓名：高秀玲
擔任大陸地區事業名稱
















職務
統一(上海)保健品商貿有限公司








董事
統一生活(浙江)商貿有限公司










董事
職稱：董事


























姓名：黃瑞典
擔任大陸地區事業名稱
















職務
統一(上海)保健品商貿有限公司








董事長
統一生活(浙江)商貿有限公司










董事長
山東首阜企業管理顧問有限公司








董事長
張家港統清食品有限公司














董事
上海松江統一企業有限公司












董事
統一超商(上海)便利有限公司










董事
統一超商(浙江)便利店有限公司








董事
山東統一銀座商業有限公司












董事
職稱：董事


























姓名：吳琮斌
擔任大陸地區事業名稱
















職務
昆山統萬微生物科技有限公司










監察人
統萬珍極食品有限公司
















監察人
職稱：董事


























姓名：吳玟琪
擔任大陸地區事業名稱
















職務
統一超商(上海)便利有限公司










監察人
統一超商(浙江)便利店有限公司








監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
張家港統清食品有限公司














中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號
統一企業(中國)投資有限公司










中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司






中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢





































106室
廣州統一企業有限公司
















中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號
福州統一企業有限公司
















中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區





































13號地
新疆統一企業食品有限公司












中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術





































開發區迎賓路483號
武漢統一企業食品有限公司












中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東





































西湖大道6007號
昆山統一企業食品有限公司












中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路





































301號
成都統一企業食品有限公司












中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸





































科技產業開發園
瀋陽統一企業有限公司
















中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號
哈爾濱統一企業有限公司














中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合





































工業區青島路
合肥統一企業有限公司
















中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道





































182號
鄭州統一企業有限公司
















中國河南省鄭州市新鄭市台商投資區新港





































大道東側
北京統一飲品有限公司
















中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟
統一企業(昆山)食品科技有限公司






中國江蘇省昆山市青陽中路255號
南昌統一企業有限公司
















中國江西省南昌市青山湖區民強路99號
統一(上海)商貿有限公司














中國上海市長寧區臨虹路131號308室
昆明統一企業食品有限公司












中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區





































新加坡產業園區
煙台統利飲料工業有限公司












中國山東省煙台市牟平區新城大街889號
長沙統一企業有限公司
















中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路





































1301號
巴馬統一礦泉水有限公司














中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮





































賜福村
南寧統一企業有限公司
















中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區





































武華大道29號
湛江統一企業有限公司
















中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫





































二路1號
重慶統一企業有限公司
















中國重慶市璧山工業園區青杠組團塘坊片區
泰州統一企業有限公司
















中國江蘇省泰州市高港區科技創業園振興大道





































301號
阿克蘇統一企業有限公司














中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區





































富達路15號
長春統一企業有限公司
















中國吉林省長春市經濟技術開發區丙十二街





































以東，乙二路以北
上海統一企業管理諮詢有限公司








中國上海市長寧區天山西路568號3幢3樓
上海統一寶麗時代實業有限公司








中國上海市長寧區天山西路568號2幢6樓
白銀統一企業有限公司
















中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地
海南統一企業有限公司
















中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路





































301號
貴陽統一企業有限公司
















中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內
濟南統一企業有限公司
















中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街





































301號
杭州統一企業有限公司
















中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路





































301號
武穴統一企業礦泉水有限公司










中國湖北省武穴市梅川鎮綠林村綠林彎
石家莊統一企業有限公司














中國河北省石家莊市高新技術產業開發區





































興安大街153號
徐州統一企業有限公司
















中國江蘇省徐州市經濟技術開發區北三環路





































以南、G104國道以東
河南統一企業有限公司
















中國河南省國家漯河經濟技術開發區





































東方紅路西段
統一商貿(昆山)有限公司














中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路





































301號
陝西統一企業有限公司
















中國陝西省咸陽市禮泉縣城東環路統一大道





































1號
江蘇統一企業有限公司
















中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道





































301號
長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司


中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村
統一企業(昆山)置業開發有限公司






中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路





































301號
寧夏統一企業有限公司
















中國寧夏回族自治區銀川市經濟技術開發區





































西區規劃二號段129號
上海統一企業有限公司
















中國上海市閔行區蓮花南路2185號
內蒙古統一企業有限公司














中國內蒙古自治區呼和浩特市和林縣盛樂經濟





































園區管委會辦公大樓509室
山西統一企業有限公司
















中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司


中國新疆維吾爾自治區昌吉州呼圖壁縣東風路





































40號招商局3樓
上海統一企業飲料食品有限公司








中國上海市金山工業區月工路888號4幢22區
天津統一企業有限公司
















中國天津空港經濟區保航路1號航空產業支持





































中心645EE30房
上海松江統一企業有限公司












中國上海市松江區新橋鎮民益路22號
山東首阜企業管理顧問有限公司








濟南市曆下區華能路38號匯源大廈35樓
山東統一銀座商業有限公司












中國山東省濟南市歷下區華能路38號匯源





































大廈35樓
昆山統萬微生物科技有限公司










中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路





































301號
統一(上海)保健品商貿有限公司








中國上海市長寧區臨虹路131號2樓203室
統一生活(浙江)商貿有限公司










中國浙江省杭州市上城區岳王新村8幢29號





































205室
統一超商(上海)便利有限公司










中國上海市黃浦區蒙自路45-47號
統一超商(浙江)便利店有限公司








中國浙江省杭州市江干區錢江國際時代廣場





































3幢B102-103-1室
統萬珍極食品有限公司
















中國河北省石家庄市廣安大街34號天利商務





































大廈6樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
張家港統清食品有限公司














油脂、油粕、飼料、麵粉
統一企業(中國)投資有限公司










專業投資
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司






諮詢服務
廣州統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
福州統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
新疆統一企業食品有限公司












蕃茄製品、飲料、方便麵產銷
武漢統一企業食品有限公司












方便麵、飲料及其他食品
昆山統一企業食品有限公司












方便麵、飲料及其他食品
成都統一企業食品有限公司












方便麵、飲料及其他食品
瀋陽統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
哈爾濱統一企業有限公司














方便麵、飲料及其他食品
合肥統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
鄭州統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
北京統一飲品有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
統一企業(昆山)食品科技有限公司






研發
南昌統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
統一(上海)商貿有限公司














批發及零售
昆明統一企業食品有限公司












方便麵、飲料及其他食品
煙台統利飲料工業有限公司












飲料
長沙統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
巴馬統一礦泉水有限公司














礦泉水
南寧統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
湛江統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
重慶統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
泰州統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
阿克蘇統一企業有限公司














方便麵、飲料及其他食品
長春統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
上海統一企業管理諮詢有限公司








諮詢服務
上海統一寶麗時代實業有限公司








租賃
白銀統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
海南統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
貴陽統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
濟南統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
杭州統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
武穴統一企業礦泉水有限公司










礦泉水
石家莊統一企業有限公司














方便麵、飲料及其他食品
徐州統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
河南統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
統一商貿(昆山)有限公司














批發及零售
陝西統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
江蘇統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司


礦泉水
統一企業(昆山)置業開發有限公司






房地產開發
寧夏統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
上海統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
內蒙古統一企業有限公司














方便麵、飲料及其他食品
山西統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司


蕃茄製品
上海統一企業飲料食品有限公司








方便麵、飲料及其他食品
天津統一企業有限公司
















方便麵、飲料及其他食品
上海松江統一企業有限公司












倉儲服務
山東首阜企業管理顧問有限公司








管理顧問業
山東統一銀座商業有限公司












超級市場業
昆山統萬微生物科技有限公司










醬油及調味品
統一(上海)保健品商貿有限公司








各種保健品、藥妝日用品之買賣
統一生活(浙江)商貿有限公司










藥妝百貨零售
統一超商(上海)便利有限公司










便利商店業
統一超商(浙江)便利店有限公司








便利商店業
統萬珍極食品有限公司
















醬油及調味品
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事6席：

(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉

(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝

(3)東元電機(股)公司代表人：劉安炳

(4)東元電機(股)公司代表人：彭?曾

(5)研華投資(股)公司代表人：林世彰

(6)詹文男

獨立董事3席：

(1)林一平

(2)陳正綱

(3)張瑞當
4.舊任者簡歷:

董事6席：

(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉
/東捷資訊服務(股)公司
董事長

(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝
/東元電機(股)公司
董事長

(3)東元電機(股)公司代表人：劉安炳
/東元電機(股)公司
處長

(4)東元電機(股)公司代表人：彭?曾
/東元電機(股)公司

空調暨智慧生活事業群總經理

(5)研華投資(股)公司代表人：林世彰
/研華(股)公司
協理

(6)詹文男
/新鼎系統(股)公司
獨立董事

獨立董事3席：

(1)林一平
/國立陽明交通大學智慧與綠能產學研究所
教授

(2)陳正綱
/國立臺灣科技大學資訊管理系
教授

(3)張瑞當
/國立中興大學會計系
教授
5.新任者職稱及姓名:

董事6席：

(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉

(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝

(3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾

(4)東元電機(股)公司代表人：許周禮

(5)詹文男

(6)李紹唐

獨立董事3席：

(1)林宛瑩

(2)范錚強

(3)陳宏杰
6.新任者簡歷:

董事6席：

(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉
/東捷資訊服務(股)公司
董事長

(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝
/東元電機(股)公司
董事長

(3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾
/東元電機(股)公司

空調暨智慧生活事業群總經理

(4)東元電機(股)公司代表人：許周禮
/東元電機(股)公司

財務暨管理中心協理

(5)詹文男
/新鼎系統(股)公司
獨立董事

(6)李紹唐
/奇邑科技(股)公司
董事

獨立董事3席：

(1)林宛瑩
/國立政治大學會計學系
副教授

(2)范錚強
/中原大學資訊管理系
客座教授

(3)陳宏杰
/六合法律事務所
主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉(持股11,467,248股)

(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝(持股11,467,248股)

(3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾

(持股11,467,248股)

(4)東元電機(股)公司代表人：許周禮(持股11,467,248股)

(5)詹文男(持股0股)

(6)李紹唐(持股0股)

獨立董事：

(1)林宛瑩(持股0股)

(2)范錚強(持股0股)

(3)陳宏杰(持股0股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/7/29
11.新任生效日期:113/5/30
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蘇志正
6.新任者簡歷:常元聯合會計師事務所主持會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放特別股股利種類及金額:

甲種特別股股息-總金額新台幣60,750,000元，每股配發新台幣2.025元。
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.特別股最後申請轉換日期:NA
10.特別股停止轉換起始日期:NA
11.特別股停止轉換截止日期:NA
12.特別股現金股利發放日期:NA
13.其他應敘明事項:


甲種特別股股息採匯款及支票方式發放：


採匯款方式：於113年07月26日匯入各股東銀行帳戶。


若無匯款帳號採支票方式：於113年07月26日以「禁止背書轉讓」之支票委由


群益金鼎證券股份有限公司股務代理部以掛號郵寄，若股利金額不足匯款或


掛號郵寄支票者，將以平信郵寄支票方式發放。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事:統一企業股份有限公司代表人:羅智先

董事:高權投資股份有限公司代表人:高秀玲

董事:統一企業股份有限公司代表人:陳瑞堂

董事:統一企業股份有限公司代表人:黃瑞典

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳諒豐

董事:統一企業股份有限公司代表人:蘇崇銘

董事:統一企業股份有限公司代表人:黃釗凱

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳昆林

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳玟琪

獨立董事:許克偉

獨立董事:陳亮

獨立董事:洪永城
4.舊任者簡歷:

羅智先董事：統一企業股份有限公司董事長

高秀玲董事：高權股份有限公司董事長

陳瑞堂董事：統一超商股份有限公司董事

黃瑞典董事：統一超商股份有限公司總經理

吳諒豐董事：統一超商股份有限公司董事

蘇崇銘董事：統一超商股份有限公司董事

黃釗凱董事：統一企業股份有限公司總經理

吳昆林董事：統一超商股份有限公司董事

吳琮斌董事：統一超商股份有限公司董事

吳玟琪董事：統一超商股份有限公司財務長

許克偉獨立董事：尼得科超眾科技股份有限公司獨立董事

陳亮獨立董事：富鼎國際實業股份有限公司董事長

洪永城獨立董事：金寶電子工業股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:

董事:統一企業股份有限公司代表人:羅智先

董事:高權投資股份有限公司代表人:高秀玲

董事:統一企業股份有限公司代表人:黃瑞典

董事:統一企業股份有限公司代表人:黃釗凱

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳琮斌

董事:統一企業股份有限公司代表人:吳玟琪

獨立董事:許克偉

獨立董事:陳亮

獨立董事:洪永城
6.新任者簡歷:

羅智先董事：統一企業股份有限公司董事長

高秀玲董事：高權股份有限公司董事長

黃瑞典董事：統一超商股份有限公司總經理

黃釗凱董事：統一企業股份有限公司總經理

吳琮斌董事：統一超商股份有限公司董事

吳玟琪董事：統一超商股份有限公司財務長

許克偉獨立董事：尼得科超眾科技股份有限公司獨立董事

陳亮獨立董事：富鼎國際實業股份有限公司董事長

洪永城獨立董事：金寶電子工業股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:

董事:統一企業股份有限公司持有股數:471,996,430股

董事:高權投資股份有限公司持有股數:5,176,775股

獨立董事:許克偉持有股數:0股

獨立董事:陳亮持有股數:0股

獨立董事:洪永城持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
11.新任生效日期:113/05/30~116/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利:每股新台幣0.6元。
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/05
6.停止過戶起始日期:113/07/06
7.停止過戶截止日期:113/07/10
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:113/06/13
10.債券停止轉換起始日期:113/06/17
11.債券停止轉換截止日期:113/07/10
12.普通股現金股利發放日期:民國113年7月31日以匯款或郵寄支票方式發放。
13.其他應敘明事項:無