1.事實發生日:113/06/05
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
單月



















最近一月單月




去年同月





















(113/4)







(112/4)







與去年同期增減%
-------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)






260











244
















7%
稅前淨利(百萬元)








7













3














133%
歸屬母公司
業主淨利(百萬元)








5













2














150%
每股盈餘(元)












0.08










0.03











167%
最近二個月累計



















最近二個月累計


去年同期累計



與去年同期增減%




















113/3-4月







112/3-4月
--------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)






504











641














-21%
稅前淨利(百萬元)







-2











15














-113%
歸屬母公司
業主淨利(百萬元)







-3











12














-125%
每股盈餘(元)











-0.03









0.17











-118%
單季



















最近一季單季






去年同期





















113/第1季






112/第1季




與去年同期增減%
-----------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)






658









1,098














-40%
稅前淨利(百萬元)






-24












29













-183%
歸屬母公司
業主淨利(百萬元)






-24












23













-104%
每股盈餘(元)











-0.34










0.32










-206%
最近四季累計







112/第2季至113/第1季
-----------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)




2,913
稅前淨利(百萬元)







26
歸屬母公司
業主淨利(百萬元)







22
每股盈餘(元)












0.30
註：以上113年3月及113年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編




製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註：最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
註：最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師




查核(閱)。
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
董事

(2)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
董事

(3)張恩浩
獨立董事

(4)李易諭
獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:

(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
董事




明基口腔醫材股份有限公司


董事暨總經理

(2)寬庭生技股份有限公司代表人：陳建鼎
董事




西柏科技股份有限公司






獨立董事

(3)張恩浩
獨立董事




台灣創新材料股份有限公司


獨立董事及薪酬委員

(4)李易諭
獨立董事




廣運機械工程股份有限公司


獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:113/06/05-114/04/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利NT$141,460,561元，每股配發NT$1.3元。
4.除權（息）交易日:113/06/25
5.最後過戶日:113/06/26
6.停止過戶起始日期:113/06/27
7.停止過戶截止日期:113/07/01
8.除權（息）基準日:113/07/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/25
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」
向中國證監會進行備案，並經中國證監會審理本公司備案材料後，
回覆通知本公司暫不納入境外上市備案管理範圍。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之Citi’s
2024
Taiwan
Tech
Conference，會中就本公司已公開之資訊進行說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:榮成紙業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:公告本公司113年5月份及1-5月累計合併自結損益
單位:新台幣/仟元;
EPS:新台幣/元
(自結)









5月








1月-5月
--------------------------------------------------------------------
合併營業損益：






























106,094







365,726
合併稅前損益：































37,000







125,719
合併稅前淨利歸屬於母公司業主：















36,017








81,769
合併稅前EPS：


































0.02










0.06
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:
(1)本公司以加權平均流通在外股數13.26億股為稅前EPS計算基礎。
(2)1-5月累計自結合併營業損益及1-5月累計自結合併稅前損益，為會計師第一季
核閱數加上4-5月自結數。

1.事實發生日:113/06/05
2.發生緣由:113年股東常會
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一二年度盈虧撥補案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：15
時
40
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券2024年第二季產業論壇

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書








































及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:擬解除現任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、公司治理主管、發言人、代理發言人
2.發生變動日期:113/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管、公司治理主管、發言人:陳笙
管理處副總經理
代理發言人:林美玲
財務會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管、公司治理主管、發言人:林美玲
財務會計部經理
代理發言人:陳笙
管理處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
吳啟勇
獨立董事
馮竹健
獨立董事
莊明仁
4.舊任者簡歷:
吳啟勇
盛群半導體(股)公司
董事長
馮竹健
遠見科技(股)公司
董事長
莊明仁
佳凌科技(股)公司
總經理
5.新任者姓名:
獨立董事
謝秀賢
獨立董事
吳啟勇
獨立董事
吳錦川
6.新任者簡歷:
謝秀賢
臺銀綜合證券(股)公司
董事及總經理
吳啟勇
盛群半導體(股)公司
董事長
吳錦川
致新科技(股)公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝永達
4.舊任者簡歷:超豐電子(股)公司
董事長
5.新任者姓名:謝永達
6.新任者簡歷:超豐電子(股)公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會改選董事，並由第十一屆第一次董事會推選謝永達董事擔任

董事長。
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無。