1.法律事件之當事人:
聲請人：景勛投資實業有限公司、陳諾樺、傅振祥
相對人：泰山企業股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:113年度商暫字第9號民事裁定
4.事實發生日:113/05/24
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司股東景勛投資實業有限公司、董事陳諾樺、董事傅振祥向法院提出禁止本公司
於113年5月28日股東常會就「三、選舉事項：全面改選(含獨立董事)案」、「四、其
他討論事項：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業行為限制案」為討論、表
決及作成決議，經智慧財產及商業法院113年度商暫字第9號民事裁定駁回聲請，理由
略以：
(1)證券交易法第14條之5第1項之規定，須先經審計委員會決議之事項，應僅董事會
執行涉及公司財務業務始有適用，景勛公司等主張全面改選董事及解除競業禁止等事
宜應經審計委員會決議，並無足採，難認已釋明將來本案訴訟勝訴可能性；
(2)景勛公司等主張全面改選董事將影響公司正常營運，有害公司、股東及第三人間
交易安全等，均未提出可調查之證據以為釋明；反之，本件聲請若准許，本公司將受
有就系爭議案所為議事資料、股東電子投票等作業支出，及本公司審計委員會缺額一
名無法補足等損害，經權衡處分對兩造損害程度暨對公眾利益之影響，認無保全之必
要性。
6.處理過程:如上述。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司財務業務如常運作。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
已說明如上5。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事
陳冠翰
6.新任者簡歷:
愛之味(股)公司董事長
愛之味(股)公司中央健康科學研究院院長
台灣第一生化科技(股)公司董事長
臺灣大學食品科技研究所兼任助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司113年股東常會補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林君豪、會計經理/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待審計委員會及董事會通過後再行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。
當選名單如下:
獨立董事:陳冠翰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司「董事選任程序」修訂案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李淑瑜
(2)獨立董事：姚仁祿
(3)獨立董事：賴其萬
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
(2)獨立董事：姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
(3)獨立董事：賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
神經內科主治醫師)
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李淑瑜
(2)獨立董事：姚仁祿
(3)獨立董事：賴其萬
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
(2)獨立董事：姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
(3)獨立董事：賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
神經內科主治醫師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會成員之任期與董事會任期相同。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:

張祐銘

胡敬熙

陳裕文
4.舊任者簡歷:

張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師/所長
5.新任者姓名:

張祐銘

胡敬熙

楊茹惠
6.新任者簡歷:

張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

楊茹惠/中國信託證券投資信託股份有限公司法人董事代表人

床的世界股份有限公司獨立董事

世紀民生科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/12/26~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李淑瑜
(2)獨立董事：姚仁祿
(3)獨立董事：賴其萬
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
(2)獨立董事：姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
(3)獨立董事：賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
神經內科主治醫師)
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李淑瑜
(2)獨立董事：姚仁祿
(3)獨立董事：賴其萬
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
(2)獨立董事：姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
(3)獨立董事：賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
神經內科主治醫師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員之任期與董事會任期相同。

1.事實發生日:113/05/24	
2.公司名稱:OYAK
CIMENTO
FABRIKALARI
A.S.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有60%之子公司TCAH，TCAH持有OCF
75.81%
5.發生緣由:
本公司土耳其之子公司OYAK
CIMENTO
FABRIKALARI
A.S.通知其向當地主管
機關申請，將股東權益項下調整科目轉增資發行新股，每股配發2.9股，
股本由里拉(以下同)1,246,578,406元，增資後股本為4,861,655,783元，
此係屬股東權益項下之調整，不影響本公司既有持股之權益，及無影響
本公司股東權益之虞。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
3.舊任者姓名:

張祐銘

胡敬熙

陳裕文
4.舊任者簡歷:

張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師/所長
5.新任者姓名:

張祐銘

胡敬熙

陳裕文
6.新任者簡歷:

張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/8/27~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:

胡敬熙

陳裕文

祁瑄
4.舊任者簡歷:

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長

祁瑄/盛康資本有限公司董事長
5.新任者姓名:

胡敬熙

陳裕文

楊茹惠
6.新任者簡歷:

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長

楊茹惠/中國信託證券投資信託股份有限公司法人董事代表人

床的世界股份有限公司獨立董事

世紀民生科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/8/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

胡敬熙

陳裕文

祁瑄
4.舊任者簡歷:

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長

祁瑄/盛康資本有限公司董事長
5.新任者姓名:

胡敬熙

陳裕文

楊茹惠
6.新任者簡歷:

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長

楊茹惠/中國信託證券投資信託股份有限公司法人董事代表人

床的世界股份有限公司獨立董事

世紀民生科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭明棟
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:郭明棟
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選後選任。
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無