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股市跑馬燈

本資料由  (上市公司) 1532 勤美 公司提供

主旨:本公司代子公司璞真誠美建築開發股份有限公司董事會決議 與關係人簽訂預售屋買賣合約
序號 1 發言日期 113/06/05 發言時間 17:19:00
發言人 陳鴻毅 發言人職稱 資深協理 發言人電話 02-27112831
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/06/05
說明
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):

璞真宇見-台北市中正區羅斯福路3段258號預售屋

2.事實發生日:113/6/5~113/6/5

3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:

璞真宇見:共1戶1車位
合約總價:52,030仟元
/
33.75坪+車位12.28坪(以上總價含車位)

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關

係人者,得免揭露其姓名):

何佩玲、何致寧(實質關係人)

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)當事人本身有購屋之需求
(2)本建案為新建案,並無前次移轉之情事

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明

認列情形):

預計毛利率約為12%,
惟尚須俟實際投入成本而定

8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

訂金+簽約金:8%
開工款:2%
工程期款:15%
房屋貸款:70%
交屋:5%

9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式:議價
價格決定之參考依據
:
參考鄰近區域房價及停車位實際成交價格後議價
決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

估價事務所:中信不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣51,710仟元

11.專業估價師姓名:

江晨仰

12.專業估價師開業證書字號:

(98)新北估字第000053號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

子公司璞真誠美建築開發股份有限公司係以「委託營造廠興建住宅及商業大樓出租、出售
業務」為主要之營業項目,本次出售「璞真宇見」房屋及車位予關係人,係屬公司日常
營運之交易類型,對公司營運和財務皆有實質助益。

22.本次交易表示異議之董事之意見:



23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年6月5日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月5日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1789 神隆 公司提供

主旨:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
序號 1 發言日期 113/06/05 發言時間 17:19:00
發言人 遴選待補 發言人職稱 遴選待補 發言人電話 06-5052888
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/11
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/11

1.召開法人說明會之日期:113/06/11

2.召開法人說明會之時間:14

30



3.召開法人說明會之地點:線上會議

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會,會中就本公司已公開發佈之113年第一季財務數字與營運概況等相關資訊做說明

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2881 富邦金 公司提供

主旨:公告本公司參加Citi's 2024 Taiwan Tech Conference
序號 1 發言日期 113/06/05 發言時間 17:18:26
發言人 韓蔚廷 發言人職稱 總經理 發言人電話 6636-6636
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/06
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/06

1.召開法人說明會之日期:113/06/06
~
113/06/07

2.召開法人說明會之時間:09

00



3.召開法人說明會之地點:台北

4.法人說明會擇要訊息:討論富邦金控財務及業務相關資訊

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2885 元大金 公司提供

主旨:元大金控代子公司元大銀行補充公告內部稽核主管異動
序號 2 發言日期 113/06/05 發言時間 17:16:03
發言人 翁健 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27811999
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/06/05
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管
2.發生變動日期:113/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱福仁/元大商業銀行股份有限公司副總稽核
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/05
8.其他應敘明事項:於113年6月5日接獲金融監督管理委員會核准函

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3499 環天科 公司提供

主旨:公告本公司第六屆薪酬委員會
序號 8 發言日期 113/06/05 發言時間 17:15:19
發言人 吳秋明 發言人職稱 業務及行銷副總經理 發言人電話 (02)8226-3799
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/05
說明
1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
張碧蘭
劉紹魁
黃文昭
4.舊任者簡歷:
張碧蘭
輔仁大學企管系畢業
台灣精星(股)公司獨立董事
劉紹魁
台灣大學土木工程研究所畢業
科建聯合工程顧問有限公司負責人
黃文昭
美國普度大學土木工程博士
中央大學土木系教授
5.新任者姓名:
張碧蘭
魏少筠
黃永先
6.新任者簡歷:
張碧蘭
輔仁大學企管系畢業
台灣精星(股)公司獨立董事
魏少筠
美國波士頓大學商學院企業管理碩士以及資訊管理碩士
第一美卡執行董事兼執行長
黃永先
倫敦大學瑪莉王后學院財務及會計碩士
鴻慶聯合會計師事務所經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/19~113/08/18
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3548 兆利 公司提供

主旨:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第二季產業論壇
序號 1 發言日期 113/06/05 發言時間 17:12:44
發言人 陳穎萱 發言人職稱 協理 發言人電話 02-22982666#116
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/06
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/06

1.召開法人說明會之日期:113/06/06

2.召開法人說明會之時間:15

40



3.召開法人說明會之地點:台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號)

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第二季產業論壇,說明本公司營運概況

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3499 環天科 公司提供

主旨:公告本公司第二屆審計委員會
序號 6 發言日期 113/06/05 發言時間 17:11:11
發言人 吳秋明 發言人職稱 業務及行銷副總經理 發言人電話 (02)8226-3799
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/05
說明
1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
張碧蘭
獨立董事
劉紹魁
獨立董事
黃永先
4.舊任者簡歷:
獨立董事
張碧蘭
輔仁大學企管系畢業
台灣精星(股)公司獨立董事
獨立董事
劉紹魁
台灣大學土木工程研究所畢業
科建聯合工程顧問有限公司負責人
獨立董事
黃永先
倫敦大學瑪莉王后學院財務及會計碩士
鴻慶聯合會計師事務所經理
5.新任者姓名:
獨立董事
張碧蘭
獨立董事
魏少筠
獨立董事
黃永先
6.新任者簡歷:
獨立董事
張碧蘭
輔仁大學企管系畢業
台灣精星(股)公司獨立董事
獨立董事
魏少筠
美國波士頓大學商學院企業管理碩士以及資訊管理碩士
第一美卡執行董事兼執行長
獨立董事
黃永先
倫敦大學瑪莉王后學院財務及會計碩士
鴻慶聯合會計師事務所經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/19~113/08/18
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6523 達爾膚 公司提供

主旨:公告本公司訂定除息基準日
序號 8 發言日期 113/06/05 發言時間 17:05:59
發言人 林昱慧 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)2517-9888
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/06/05
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣90,095,250元(每股NT$2元)
4.除權(息)交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/29
6.停止過戶起始日期:113/06/30
7.停止過戶截止日期:113/07/04
8.除權(息)基準日:113/07/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:
因最後過戶日113年6月29日適逢例假日,故現場過戶提前至民國113年6月28日辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6523 達爾膚 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議委任第5屆薪資報酬委員會委員
序號 7 發言日期 113/06/05 發言時間 17:03:58
發言人 林昱慧 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)2517-9888
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/05
說明
1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:許元禎
獨立董事:李慶義
獨立董事:江朝聖
4.舊任者簡歷:
獨立董事:許元禎/元禎企業股份有限公司董事長
獨立董事:李慶義/Global
Brands
Group,
Chief
Restructuring
Officer
獨立董事:江朝聖/國立中正大學財經法律學系教授
5.新任者姓名:
獨立董事:許元禎
獨立董事:李慶義
獨立董事:江朝聖
獨立董事:林皇佑
6.新任者簡歷:
獨立董事:許元禎/元禎企業股份有限公司董事長
獨立董事:李慶義/Global
Brands
Group,
Chief
Restructuring
Officer
獨立董事:江朝聖/國立中正大學財經法律學系教授
獨立董事:林皇佑/博得供應鏈股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事,董事會重新委任薪資報酬委員會成員
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4770 上品 公司提供

主旨:本公司受邀參加統一證券舉辦2024Q2全球展望夏季投資論壇
序號 1 發言日期 113/06/05 發言時間 17:03:25
發言人 李遠忠 發言人職稱 營運執行長 發言人電話 04-7582827
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/12
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/12

1.召開法人說明會之日期:113/06/12

2.召開法人說明會之時間:14

00



3.召開法人說明會之地點:君悅酒店
(台北市信義區松壽路2號3樓)

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加統一證券舉辦2024Q2全球展望夏季投資論壇,說明本公司營運成果。

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2882 國泰金 公司提供

主旨:公告本公司受邀參加花旗證券舉辦之投資人會議
序號 1 發言日期 113/06/05 發言時間 17:03:09
發言人 陳晏如 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 27087698
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/07
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/07

1.召開法人說明會之日期:113/06/07

2.召開法人說明會之時間:10

00



3.召開法人說明會之地點:台北

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加花旗證券舉辦之投資人會議,說明113年第一季財務業務相關資訊。

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6523 達爾膚 公司提供

主旨:公告本公司第4屆審計委員會名單
序號 6 發言日期 113/06/05 發言時間 17:01:44
發言人 林昱慧 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)2517-9888
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/05
說明
1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:許元禎
獨立董事:李慶義
獨立董事:江朝聖
4.舊任者簡歷:
獨立董事:許元禎/元禎企業股份有限公司董事長
獨立董事:李慶義/Global
Brands
Group,Chief
Restructuring
Officer
獨立董事:江朝聖/國立中正大學財經法律學系教授
5.新任者姓名:
獨立董事:許元禎
獨立董事:李慶義
獨立董事:江朝聖
獨立董事:林皇佑
6.新任者簡歷:
獨立董事:許元禎/元禎企業股份有限公司董事長
獨立董事:李慶義/Global
Brands
Group,Chief
Restructuring
Officer
獨立董事:江朝聖/國立中正大學財經法律學系教授
獨立董事:林皇佑/博得供應鏈股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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