1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:張芳銘
4.舊任者簡歷:愛地雅工業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:張芳銘
6.新任者簡歷:愛地雅工業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：
新任董事：
林松福
張立秋
美好實業股份有限公司代表人：方豪
胡頂達
新任獨立董事：
郭麗珍
王子明
黃添昌
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理私募普通股案。
(2)通過解除董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:


(1)原發放股利種類及金額:





現金股利：267,099,000元，每股配發新台幣7元。


(2)變更後發放股利種類及金額:





現金股利：267,099,000元，每股配發新台幣7.00550790元。
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/10
13.其他應敘明事項:因收回限制員工權利新股，致流通在外股份總數變動，

















故調整配息率

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：15
時
15
分


3.召開法人說明會之地點：統一證券13樓會議室(台北市東興路8號13樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會。

5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：瑞銀證券台北辦公室
(台北市信義區松仁路7號5F)

4.法人說明會擇要訊息：說明本公司近期營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/04

1.召開法人說明會之日期：113/06/04
~
113/06/07

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W
Hotel、台北君悅酒店

4.法人說明會擇要訊息：公告本公司113/06/04受邀參加台灣證交所及匯豐證券於台北君悅酒店聯合舉辦之「HSBC
x
TWSE
Taiwan
Conference
2024」及113/06/07受邀參加花旗證券於台北
W
Hotel
舉辦之「2024
Taiwan
Tech
Conference」，說明本公司營運狀況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張元賓
4.舊任者簡歷:愛地雅工業股份有限公司
董事長
5.新任者姓名:張元賓
6.新任者簡歷:愛地雅工業股份有限公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度之營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：11
時
10
分


3.召開法人說明會之地點：茹曦酒店2樓(台北市松山區敦化北路100號2樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第2季產業暨企業論壇

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:不適用。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:聯合新聞網等電子媒體
6.報導內容:「傳開發金擬併三商美邦進入最後評估階段...」
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:媒體報導內容，本公司澄清並無此事，對市場臆測傳
聞，不予評論。
9.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。