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本資料由  (上市公司) 8150 南茂 公司提供

主旨:公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
序號 7 發言日期 113/05/30 發言時間 13:49:22
發言人 黃國樑 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 03-5770055
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)王永和
(2)歐進士
(3)??岸
4.舊任者簡歷:
(1)王永和:南茂科技(股)公司獨立董事
(2)歐進士:南茂科技(股)公司獨立董事
(3)??岸:南茂科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿,到期解任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/12
~
113/07/11
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員將於近期董事會委任後再行公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1416 廣豐 公司提供

主旨:公告本公司董事會委任第六屆薪酬委員會委員會委員
序號 6 發言日期 113/05/30 發言時間 13:49:18
發言人 陳素靜 發言人職稱 會計經理 發言人電話 02-27048111#828
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:

獨立董事
侯青志

獨立董事
管棋瑞

獨立董事
劉韋廷
4.舊任者簡歷:


獨立董事
侯青志
/
期貨商業同業公會理監事



















富邦期貨(股)公司總經理


獨立董事
管棋瑞
/
群輔營造(股)公司董事長



















仲興工程有限公司董事長



















康和營造(股)公司工程總顧問


獨立董事
劉韋廷
/
立勤國際法律事務所所長



















誠美材料科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:

獨立董事
侯青志

獨立董事
管棋瑞

獨立董事
鄭有為
6.新任者簡歷:


獨立董事
侯青志
/
期貨商業同業公會理監事



















富邦期貨(股)公司總經理


獨立董事
管棋瑞
/
群輔營造(股)公司董事長



















仲興工程有限公司董事長



















康和營造(股)公司工程總顧問


獨立董事
鄭有為
/
國立中央大學管理學院副院長



















國立中央大學產業經濟研究所所長



















國立中央大學產業經濟研究所專任教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/01-113/06/30
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1416 廣豐 公司提供

主旨:公告本公司第二屆審計委員會委員
序號 5 發言日期 113/05/30 發言時間 13:48:53
發言人 陳素靜 發言人職稱 會計經理 發言人電話 02-27048111#828
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:


獨立董事
侯青志


獨立董事
管棋瑞


獨立董事
劉韋廷
4.舊任者簡歷:


獨立董事
侯青志
/
期貨商業同業公會理監事



















富邦期貨(股)公司總經理


獨立董事
管棋瑞
/
群輔營造(股)公司董事長



















仲興工程有限公司董事長



















康和營造(股)公司工程總顧問


獨立董事
劉韋廷
/
立勤國際法律事務所所長



















誠美材料科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:


獨立董事
侯青志


獨立董事
管棋瑞


獨立董事
鄭有為
6.新任者簡歷:


獨立董事
侯青志
/
期貨商業同業公會理監事



















富邦期貨(股)公司總經理


獨立董事
管棋瑞
/
群輔營造(股)公司董事長



















仲興工程有限公司董事長



















康和營造(股)公司工程總顧問


獨立董事
鄭有為
/
國立中央大學管理學院副院長



















國立中央大學產業經濟研究所所長



















國立中央大學產業經濟研究所專任教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1416 廣豐 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長及副董事長
序號 4 發言日期 113/05/30 發言時間 13:48:28
發言人 陳素靜 發言人職稱 會計經理 發言人電話 02-27048111#828
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長及副董事長
3.舊任者姓名:


董事長:

賀錫敬


副董事長:賀鳴珩
4.舊任者簡歷:


董事長:

賀錫敬
/
廣豐實業(股)公司董事長




















東典光電科技(股)公司獨立董事


副董事長:賀鳴珩
/
廣豐實業(股)公司董事




















元大證券(股)公司董事長




















元大期貨(股)公司董事長




















證券商業同業公會理事長
5.新任者姓名:


董事長:

賀錫敬


副董事長:賀鳴珩
6.新任者簡歷:


董事長:

賀錫敬
/
廣豐實業(股)公司董事長




















東典光電科技(股)公司獨立董事


副董事長:賀鳴珩
/
廣豐實業(股)公司董事




















元大證券(股)公司董事長




















元大期貨(股)公司董事長




















證券商業同業公會理事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8150 南茂 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議委任第二屆提名委員會委員
序號 6 發言日期 113/05/30 發言時間 13:48:06
發言人 黃國樑 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 03-5770055
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
(1)王永和
(2)楊宏澤
4.舊任者簡歷:
(1)王永和:南茂科技(股)公司獨立董事
(2)楊宏澤:南茂科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)王永和
(2)楊宏澤
(3)林福珍
6.新任者簡歷:
(1)王永和:南茂科技(股)公司獨立董事
(2)楊宏澤:南茂科技(股)公司獨立董事
(3)林福珍:德勤財務顧問(股)公司副總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,重新委任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/11/02
~
113/07/11
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1416 廣豐 公司提供

主旨:公告本公司113年股東會通過解除董事競業禁止限制案
序號 3 發言日期 113/05/30 發言時間 13:47:58
發言人 陳素靜 發言人職稱 會計經理 發言人電話 02-27048111#828
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


董事:賀錫敬


董事:賀鳴珩
(羅盛泰股份有限公司代表人)


董事:李明輝
(羅盛泰股份有限公司代表人)


董事:劉


(瀚豐投資股份有限公司代表人)


董事:黃麗玲
(瀚豐投資股份有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):


經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1416 廣豐 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
序號 2 發言日期 113/05/30 發言時間 13:47:33
發言人 陳素靜 發言人職稱 會計經理 發言人電話 02-27048111#828
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:


董事:


賀錫敬


董事:羅盛泰(股)公司代表人


賀鳴珩


董事:羅盛泰(股)公司代表人


李明輝


董事:瀚豐投資(股)公司代表人





董事:瀚豐投資(股)公司代表人
陳正德


獨立董事:侯青志


獨立董事:管棋瑞


獨立董事:劉韋廷
4.舊任者簡歷:


賀錫敬

/
廣豐實業(股)公司董事長











東典光電科技(股)公司獨立董事


賀鳴珩

/
廣豐實業(股)公司董事











元大證券(股)公司董事長











元大期貨(股)公司董事長











證券商業同業公會理事長


李明輝

/
元富證券投資顧問(股)公司董事長











泰山企業(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員











元富證券(股)公司董事暨總經理






/
廣豐實業(股)公司董事/監察人


陳正德

/
東南實業(股)公司執行長兼副董事長


侯青志

/
期貨商業同業公會理監事











富邦期貨(股)公司總經理


管棋瑞

/
群輔營造(股)公司董事長











仲興工程有限公司董事長











康和營造(股)公司工程總顧問


劉韋廷

/
立勤國際法律事務所所長











誠美材料科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:


董事:賀錫敬


董事:羅盛泰(股)公司代表人


賀鳴珩


董事:羅盛泰(股)公司代表人


李明輝


董事:瀚豐投資(股)公司代表人





董事:瀚豐投資(股)公司代表人
黃麗玲


獨立董事:侯青志


獨立董事:管棋瑞


獨立董事:鄭有為
6.新任者簡歷:


賀錫敬

/
廣豐實業(股)公司董事長











東典光電科技(股)公司獨立董事


賀鳴珩

/
廣豐實業(股)公司董事











元大證券(股)公司董事長











元大期貨(股)公司董事長











證券商業同業公會理事長


李明輝

/
元富證券投資(股)公司董事長











泰山企業(股)公司獨立董事暨薪資委員會委員











元富證券(股)公司董事暨總經理











元富創業投資管理顧問(股)公司董事暨總經理






/
廣豐實業(股)公司董事/監察人


黃麗玲

/
廣豐實業(股)公司財務長/總經理











統聯汽車客運(股)公司財務經理


侯青志

/
期貨商業同業公會理監事











富邦期貨(股)公司總經理


管棋瑞

/
群輔營造(股)公司董事長











仲興工程有限公司董事長











康和營造(股)公司工程總顧問


鄭有為

/
國立中央大學管理學院副院長











國立中央大學產業經濟研究所所長











國立中央大學產業經濟研究所專任教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):


任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:


董事:賀錫敬



























12,772,701股


董事:賀鳴珩

(羅盛泰股份有限公司代表人)


3,009,180股


董事:李明輝

(羅盛泰股份有限公司代表人)


3,009,180股


董事:劉



(瀚豐投資股份有限公司代表人)
1,306,435股


董事:黃麗玲

(瀚豐投資股份有限公司代表人)
1,306,435股


獨立董事:侯青志
































0股


獨立董事:管棋瑞
































0股


獨立董事:鄭有為
































0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1416 廣豐 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/30 發言時間 13:46:55
發言人 陳素靜 發言人職稱 會計經理 發言人電話 02-27048111#828
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派案




































(現金股利0.5元/股)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事八席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8150 南茂 公司提供

主旨:公告本公司第七屆審計委員會委員
序號 5 發言日期 113/05/30 發言時間 13:46:39
發言人 黃國樑 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 03-5770055
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)歐進士
(2)??岸
(3)王永和
(4)楊宏澤
4.舊任者簡歷:
(1)歐進士:南茂科技(股)公司獨立董事
(2)??岸:南茂科技(股)公司獨立董事
(3)王永和:南茂科技(股)公司獨立董事
(4)楊宏澤:南茂科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)王永和
(2)楊宏澤
(3)湯宇方
(4)王志超
(5)林福珍
6.新任者簡歷:
(1)王永和:南茂科技(股)公司獨立董事
(2)楊宏澤:南茂科技(股)公司獨立董事
(3)湯宇方:矽方科技(股)公司董事長
(4)王志超:群創光電(股)公司董事長暨執行長
(5)林福珍:德勤財務顧問(股)公司副總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會於113/05/30全面改選,審計委員會委員由新任獨立董事組成
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/12
~
113/07/11
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8150 南茂 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長
序號 4 發言日期 113/05/30 發言時間 13:45:08
發言人 黃國樑 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 03-5770055
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:鄭世杰
4.舊任者簡歷:南茂科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:鄭世杰
6.新任者簡歷:南茂科技(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:全面改選後選任董事長
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4545 銘鈺 公司提供

主旨:公告本公司民國113年除息基準日
序號 2 發言日期 113/05/30 發言時間 13:45:07
發言人 蕭佳伶 發言人職稱 財務主管 發言人電話 (03)438-9966
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣77,000,000元(每股配發1元)
4.除權(息)交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權(息)基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/17
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4545 銘鈺 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/30 發言時間 13:44:28
發言人 蕭佳伶 發言人職稱 財務主管 發言人電話 (03)438-9966
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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