1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,378
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2,839
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(14,409)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(13,374)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(13,374)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(13,374)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.38)
11.期末總資產(仟元):376,111
12.期末總負債(仟元):26,898
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):349,213
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/07

1.召開法人說明會之日期：113/05/07

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：採Webex線上會議方式

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券113年5月7日14點00分線上法說會議，向投資人說明本公司113年第一季營運成果。

5.其他應敘明事項：報名相關資訊請洽凱基證券倪小姐，電話:
(02)2181-8014。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/05/06
2.發放股利種類及金額:台晶(寧波)電子有限公司董事會決議通過盈餘分配CNY9,000萬元

，扣除代扣繳企業所得稅10%後，餘額CNY8,100萬元將經由Taiwan
Crystal

Technology
International
Limited
匯回母公司台灣晶技(股)公司。
3.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,753,577
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):999,504
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):465,661
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):647,156
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):537,180
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):537,180
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.73
11.期末總資產(仟元):19,797,365
12.期末總負債(仟元):7,072,801
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,724,564
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):380,878
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):189,897
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):114,810
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):151,720
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):119,741
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):119,741
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):4.42
11.期末總資產(仟元):2,695,613
12.期末總負債(仟元):350,480
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,345,133
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,801,500
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):238,799
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):140,588
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):131,514
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):105,193
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):105,193
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.11
11.期末總資產(仟元):2,089,377
12.期末總負債(仟元):1,320,704
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):768,673
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:高雄市三民區博愛一路28號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司健全營運計劃書執行情形報告。
(5)修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事(應選名額8席)候選人名單，本公司
擬訂於民國113年4月10日起至113年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案(名)，
凡有意提案(名)之股東務請於民國113年4月19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆確認結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或
『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理方式：書面，
受理處所：五福旅行社股份有限公司，地址：高雄市博愛一路28號3樓-財務部。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月18日
至113年6月14日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無