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股市跑馬燈

本資料由  (上市公司) 6861 睿生光電 公司提供

主旨:公告本公司股東會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁 止之限制案
序號 5 發言日期 113/05/24 發言時間 16:49:55
發言人 李志聖 發言人職稱 總經理 發言人電話 (06)700-7238
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)群創光電股份有限公司代表人:楊柱祥,本公司董事長


(2)王志超,本公司董事


(3)黃啟宗,本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):


贊成權數(含電子投票):26,978,704權,佔出席總權數99.77%;


反對權數(含電子投票):28,582權,佔出席總權數0.10%;


無效權數:0權,佔出席總權數0%;


棄權/未投票權數:31,131權,佔出席總權數0.11%。


贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7704 明遠精密 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 16:49:37
發言人 洪本原 發言人職稱 總管理處副總經理 發言人電話 03-6565510
符合條款 第 43 款 事實發生日 113/05/08
說明
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/03/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,722
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):62,308
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):23,447
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):28,086
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):22,566
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):22,566
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.74
11.期末總資產(仟元):1,160,965
12.期末總負債(仟元):217,366
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):943,599
14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 5285 界霖 公司提供

主旨:本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 16:49:34
發言人 吳念誼 發言人職稱 協理 發言人電話 (07)3658828#8101
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/05/28
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/05/28

1.召開法人說明會之日期:113/05/28

2.召開法人說明會之時間:14

30



3.召開法人說明會之地點:統一證券總公司13樓會議室(台北市松山區東興路8號13樓)

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6861 睿生光電 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿
序號 4 發言日期 113/05/24 發言時間 16:49:01
發言人 李志聖 發言人職稱 總經理 發言人電話 (06)700-7238
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:


審計委員會


獨立董事:李鴻基


獨立董事:黃啟宗


獨立董事:周宜宏


薪資報酬委員會


獨立董事:李鴻基


獨立董事:黃啟宗


獨立董事:周宜宏
4.舊任者簡歷:


獨立董事:李鴻基/寬量國際(股)公司執行長


獨立董事:黃啟宗/榕懋實業(股)公司董事長及總經理


獨立董事:周宜宏/元培醫事科技大學學術副校長
5.新任者姓名:


審計委員會


獨立董事:李鴻基


獨立董事:黃啟宗


獨立董事:周宜宏


薪資報酬委員會


獨立董事:李鴻基


獨立董事:黃啟宗


獨立董事:周宜宏
6.新任者簡歷:


獨立董事:李鴻基/寬量國際(股)公司執行長


獨立董事:黃啟宗/榕懋實業(股)公司董事長及總經理


獨立董事:周宜宏/元培醫事科技大學學術副校長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):


任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/11/05~113/11/04
10.新任生效日期:113/06/01
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6861 睿生光電 公司提供

主旨:本公司董事會推舉楊柱祥先生擔任董事長
序號 3 發言日期 113/05/24 發言時間 16:48:10
發言人 李志聖 發言人職稱 總經理 發言人電話 (06)700-7238
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:楊柱祥先生(群創光電(股)公司代表人)
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:楊柱祥先生(群創光電(股)公司代表人)
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/06/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):



以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6861 睿生光電 公司提供

主旨:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
序號 7 發言日期 113/05/24 發言時間 16:47:46
發言人 李志聖 發言人職稱 總經理 發言人電話 (06)700-7238
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事:群創光電(股)公司代表人楊柱祥


董事:群創光電(股)公司代表人林添仁


董事:王志超


董事:黃大倫


獨立董事:李鴻基


獨立董事:黃啟宗


獨立董事:周宜宏
4.舊任者簡歷:


董事:群創光電(股)公司代表人楊柱祥/本公司董事長、群創光電(股)公司董事及








總經理


董事:群創光電(股)公司代表人林添仁/CarUX
Technology
Europe
B.V.董事


董事:王志超/財團法人群創教育基金會董事長、群創光電(股)公司董事


董事:黃大倫/英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事長


獨立董事:李鴻基/寬量國際(股)公司執行長


獨立董事:黃啟宗/榕懋實業(股)公司董事長及總經理


獨立董事:周宜宏/元培醫事科技大學學術副校長
5.新任者職稱及姓名:


董事:群創光電(股)公司代表人楊柱祥


董事:群創光電(股)公司代表人林添仁


董事:王志超


董事:李兆華


獨立董事:李鴻基


獨立董事:黃啟宗


獨立董事:周宜宏
6.新任者簡歷:


董事:群創光電(股)公司代表人楊柱祥/本公司董事長、群創光電(股)公司董事及








總經理


董事:群創光電(股)公司代表人林添仁/CarUX
Technology
Europe
B.V.董事


董事:王志超/財團法人群創教育基金會董事長、群創光電(股)公司董事


董事:李兆華/東森電視事業(股)公司財經新聞台總監


獨立董事:李鴻基/寬量國際(股)公司執行長


獨立董事:黃啟宗/榕懋實業(股)公司董事長及總經理


獨立董事:周宜宏/元培醫事科技大學學術副校長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):


任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:


截至民國113年股東常會停止過戶日之持股數:


群創光電(股)公司代表人楊柱祥:
20,200,000股


群創光電(股)公司代表人林添仁:20,200,000股


王志超:

























58,838股


李兆華:


























1,000股


李鴻基:






























0股


黃啟宗:






























0股


周宜宏:






























0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/11/05~113/11/04
11.新任生效日期:113/06/01
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6861 睿生光電 公司提供

主旨:公告本公司民國113年股東常會重要決議
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 16:47:14
發言人 李志聖 發言人職稱 總經理 發言人電話 (06)700-7238
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:


新任董事:


群創光電(股)公司代表人:楊柱祥


群創光電(股)公司代表人:林添仁


王志超


李兆華


新任獨立董事:


李鴻基


黃啟宗


周宜宏
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修訂本公司股東會議事規則案


(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2201 裕隆 公司提供

主旨:代子公司創捷新能源汽車(杭州)有限公司及裕隆建設股份有限公司 公告取得及處分股權案
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 16:42:12
發言人 羅文邑 發言人職稱 副總經理 發言人電話 037-871801-2901
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):

杭州裕捷置業有限公司18.79%股權

2.事實發生日:113/5/24~113/5/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易數量:不適用
(2)每單位價格:不適用
(3)交易總金額:
創捷新能源汽車(杭州)有限公司(以下簡稱創捷)
擬向裕隆建設股份有限公司
(以下簡稱
裕建)
購買其所持有之杭州裕捷置業有限公司(以下簡稱裕捷)
18.79%股權,交易總金額
人民幣152,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之

關係人者,得免揭露其姓名):

(1)交易相對人:
創捷、裕建
(2)與公司之關係:最終母公司皆為裕隆汽車製造(股)公司

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:轉投資事業策略規劃
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額:裕建100%投資,無移轉

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

同上

7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款金額:人民幣152,000,000元
(2)契約限制條款及其他重要約定事項:無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位:分別經創捷及裕建董事會通過
價格決定:獨立專家出具之交易價格合理性意見書

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股

比例及權利受限情形(如質押情形):

創捷累積持有裕捷之情形:
(1)含本次交易累積持有證券數量:不適用

(2)金額:人民幣152,000,000元
(3)持股比例:18.79%
(4)權利受限情形:無

13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):

(1)創捷:
占公司最近期財務報表中總資產比例:1.16%
占公司歸屬於母公司業主之權益比例:1.67%
最近期財務報表中營運資金數額:3,099,940仟元

(2)裕建:
占公司最近期財務報表中總資產比例:1.79%
占公司歸屬於母公司業主之權益比例:2.58%
最近期財務報表中營運資金數額:3,099,940仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

轉投資事業策略規劃

16.本次交易表示異議董事之意見:



17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

113年5月24日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

113年5月24日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

元和聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

阮瓊華

23.會計師開業證書字號:

台財證登(六)字第2719號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:



26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1103 嘉泥 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 16:41:42
發言人 金哲毅 發言人職稱 永續發展辦公室經理 發言人電話 (02)2551-5211#277
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決承認112年度盈餘分派案,決議每股分配現金股利0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
各項議案票決情形,請至「公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/
股東會議案決議情形」查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7583 國際海洋 公司提供

主旨:代子公司國際海洋造船股份有限公司公告擬取得使用權資產
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 16:40:07
發言人 洪崇恩 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-2222-8936
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):

臺中市梧棲區自強路177號
(1)地號:台中市梧棲區民權段1638-2地號
(2)其地上建築改良物:台中市梧棲區民權段1142建號

2.事實發生日:113/5/24~113/5/24

3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:

(1)土地面積:4,790平方公尺,折合約1,449坪
(2)建物面積:3,318.89平方公尺,折合1,004坪

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關

係人者,得免揭露其姓名):

交易相對人:帝壹統環保科技股份有限公司
與公司之關係:非關係人

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期:113/6/15~121/6/14(共96期、8年)
(2)租金:第1~48期(第1~4年),每月租金新台幣600,000元(未稅)









第49~96期(第5~8年),每月租金新台幣630,000元(未稅)
(3)付款條件:每月15日預付下個月租金
(4)契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式、價格決定之參考依據:議價決定
決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所或公司名稱:誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所
估價金額:使用權資產價值新台幣49,653,389~54,880,061元

11.專業估價師姓名:

林金生

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第0060號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:



23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月24日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月24日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2421 建準 公司提供

主旨:代重要子公司BVI SUCCESSFUL CENTURY CO., LTD.公告112年度 現金股利配發基準日
序號 9 發言日期 113/05/24 發言時間 16:39:41
發言人 李為仁 發言人職稱 副總經理 發言人電話 07-8135888
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利RMB91,000,000元
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權(息)基準日:113/07/10
9.其他應敘明事項:現金股利於7月發放

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4583 台灣精銳 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 16:39:18
發言人 郭崇哲 發言人職稱 總經理 發言人電話 04-24650219#6663
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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