1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣75,713,323元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/05/30
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過並承認本公司一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過並承認本公司一一二年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，股東會職權由董事會行使

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙松山
(1)元大商業銀行股份有限公司總稽核
(2)元大商業銀行股份有限公司副總經理
(3)元大證券股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:俟主管機關核准後生效
8.其他應敘明事項:
本案於趙松山先生經主管機關核准前，由潘和杏資深協理暫代總稽核職務。

1.董事會決議日期:113/05/28
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:
Conference
Room
“Teamwork”,
12th
Floor,
Head
Office
of
The
Tokyo
Star
Bank,
Limited
2-3-5
Akasaka,
Minato-ku,
Tokyo
4.召集事由一、報告事項:營業報告、112財年財務報表及會計師查核報告
5.召集事由二、承認事項:不適用
6.召集事由三、討論事項:不適用
7.召集事由四、選舉事項:董事選任案
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:股東會召開方式為視訊輔助股東會

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「第二季產業論壇」，會中就本公司4/30法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/28

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:太康精密(中山)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):147,567

(4)原背書保證之餘額(仟元):130,168

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):80,645

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):210,813

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

為配合營運及業務拓展之短期資金需求，子公司向銀行申請展延授信額度

原額度USD4,000仟元將於6月30日前屆滿,本次續約額度降為USD2,500仟元

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):317,539

(2)累積盈虧金額(仟元):8,722

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依與銀行借款合約期限

(2)日期:

依與銀行借款合約期限

6.背書保證之總限額(仟元):

368,917

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

210,813

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

57.14

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

140.23

10.其他應敘明事項:

本公司之子公司太康精密(中山)有限公司

為配合營運及業務拓展之短期資金需要，擬向銀行申請授信額度續約，

並由本公司為其作背書保證，經本公司5月28日董事會決議通過背書保證，

因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，

故存在背書保證額度重複計算情形

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
薪資報酬委員會委員:林谷同
薪資報酬委員會委員:曾雪如
薪資報酬委員會委員:方力行　
4.舊任者簡歷:
林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
方力行，國立中山大學榮譽教授
5.新任者姓名:
薪資報酬委員會委員:林谷同
薪資報酬委員會委員:曾雪如
薪資報酬委員會委員:方力行　
6.新任者簡歷:
林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
方力行，國立中山大學榮譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司於113年股東常會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:董事會決議通過新任薪資報酬委員會委員。

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:聯發國際餐飲事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦


理，本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債案至公告止，債款代收銀行業已收足


所有應募款項並匯撥至存儲專戶銀行，共計新台幣303,000,000元整，特此公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會委員:林谷同
審計委員會委員:曾雪如
審計委員會委員:方力行　
4.舊任者簡歷:
林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
方力行，國立中山大學榮譽教授
5.新任者姓名:
審計委員會委員:林谷同
審計委員會委員:曾雪如
審計委員會委員:方力行　
6.新任者簡歷:
林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
方力行，國立中山大學榮譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿改選，第四屆「審計委員會」，
並由第八屆獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/29

1.召開法人說明會之日期：113/05/29

2.召開法人說明會之時間：11
時
20
分


3.召開法人說明會之地點：臺北文創-台北市信義區菸廠路88號6F

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由元富證券主辦之投資論壇，

就公司已公開之財務業務資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股股東現金股利新台幣
NT$1,173,259,680元(每股配發新台幣12元)
4.除權（息）交易日:113/06/25
5.最後過戶日:113/06/26
6.停止過戶起始日期:113/06/27
7.停止過戶截止日期:113/07/01
8.除權（息）基準日:113/07/01
9.債券最後申請轉換日期:113/06/03
10.債券停止轉換起始日期:113/06/05
11.債券停止轉換截止日期:113/07/01
12.普通股現金股利發放日期:113/7/15
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.法人名稱:中加顧問股份有限公司
3.舊任者姓名:新任法人董事，不適用
4.舊任者簡歷:新任法人董事，不適用
5.新任者姓名:李啟睿
6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司
業務副總
7.異動原因:新當選法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項:於113/05/28全面改選董事並指派代表人