1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


董事干文元


董事臺灣永光化學工業股份有限公司


董事陳清泰(臺灣永光化學工業股份有限公司代表人)


獨立董事蔣孝澈


獨立董事馬小康


獨立董事孫碧娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍所列同類之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司113年


5月24日股東常會通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:提名委員會、永續發展委員會
3.舊任者姓名:

提名委員會：


(1)蔣孝澈


(2)余光化


(3)蔡淑真


(4)馬小康

永續發展委員會：


(1)蔣孝澈


(2)余光化


(3)蔡淑真


(4)馬小康


(5)干文元


(6)蔡瑞安


(7)唐樹萬
4.舊任者簡歷:

提名委員會：


(1)蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


(2)余光化/聯成化科華南區總裁


(3)蔡淑真/寶晨會計師事務所會計師


(4)馬小康/台灣大學機械工程學系教授

永續發展委員會：


(1)蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


(2)余光化/聯成化科華南區總裁


(3)蔡淑真/寶晨會計師事務所會計師


(4)馬小康/台灣大學機械工程學系教授


(5)干文元/中華化學董事長


(6)蔡瑞安/中華化學監察人


(7)唐樹萬/中華策略管理會計學會理事長
5.新任者姓名:

提名委員會：待委任

永續發展委員會：待委任
6.新任者簡歷:

提名委員會：待委任

永續發展委員會：待委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:將依法召開董事會委任新任提名委員會及
永續發展委員會委員，屆時再行發布相關重大訊息。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:


(1)蔣孝澈


(2)余光化


(3)蔡淑真


(4)馬小康
4.舊任者簡歷:


(1)蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


(2)余光化/聯成化科華南區總裁


(3)蔡淑真/寶晨會計師事務所會計師


(4)馬小康/台灣大學機械工程學系教授
5.新任者姓名:


(1)蔣孝澈


(2)馬小康


(3)劉郁純


(4)孫碧娟
6.新任者簡歷:


(1)蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


(2)馬小康/台灣大學機械工程學系教授


(3)劉郁純/安傑聯合會計師事務所主持會計師


(4)孫碧娟/大同大學事業經營學系系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:


(1)蔣孝澈


(2)余光化


(3)蔡淑真


(4)馬小康
4.舊任者簡歷:


(1)蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


(2)余光化/聯成化科華南區總裁


(3)蔡淑真/寶晨會計師事務所會計師


(4)馬小康/台灣大學機械工程學系教授
5.新任者姓名:


(1)蔣孝澈


(2)馬小康


(3)劉郁純


(4)孫碧娟
6.新任者簡歷:


(1)蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


(2)馬小康/台灣大學機械工程學系教授


(3)劉郁純/安傑聯合會計師事務所主持會計師


(4)孫碧娟/大同大學事業經營學系系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，依法由新任獨立董事組成
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:干文元
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:干文元
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


本公司113年股東常會辦理選舉事項後，由獲得最高選舉權數之董事召集召開臨時董事


會並擔任主席，依公司章程第二十條規定由出席董事推舉一人擔任董事長職務。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事：干文元


董事：眾恩投資(股)公司代表人:蔡瑞安


董事：臺灣永光化學工業(股)公司代表人:陳文政


董事：陳賢雄


董事：干漢皋


董事：唐樹萬


獨立董事：蔣孝澈


獨立董事：余光化


獨立董事：蔡淑真


獨立董事：馬小康
4.舊任者簡歷:


干文元/中華化學董事長兼總經理


眾恩投資(股)公司代表人:蔡瑞安/中華化學監察人


臺灣永光化學工業(股)公司代表人:陳文政/永光化學協理


陳賢雄/Springfield
Media(澳洲)董事


干漢皋/江蘇信實監事


唐樹萬/中華策略管理會計學會理事長


蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


余光化/聯成化科華南區總裁


蔡淑真/寶晨會計師事務所會計師


馬小康/台灣大學機械工程學系教授
5.新任者職稱及姓名:


董事：干文元


董事：眾恩投資(股)公司代表人:唐樹萬


董事：臺灣永光化學工業(股)公司代表人:陳清泰


董事：馮億苓


董事：干漢皋


獨立董事：蔣孝澈


獨立董事：馬小康


獨立董事：劉郁純


獨立董事：孫碧娟
6.新任者簡歷:


干文元/中華化學董事長


眾恩投資(股)公司代表人:唐樹萬/中華策略管理會計學會理事長


臺灣永光化學工業(股)公司代表人:陳清泰/永光化學副總


馮億苓/中華化學副總經理


干漢皋/中華化學董事


蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授


馬小康/台灣大學機械工程學系教授


劉郁純/安傑聯合會計師事務所主持會計師


孫碧娟/大同大學事業經營學系系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:


干文元10,689,858股


眾恩投資(股)公司代表人:唐樹萬8,207,740股


臺灣永光化學工業(股)公司代表人:陳清泰5,500,000股


馮億苓





3,367股


干漢皋

1,064,225股


蔣孝澈









0股


馬小康









0股


劉郁純









0股


孫碧娟









0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第29屆董事
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過本公司「資金貸與及背書保證作業管理辦法」修正案


(2)通過解除本公司第二十九屆新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
　
(1).
菱光科技(股)公司
代表人：侯智元
/董事
　
(2).
東光投資(股)公司
代表人：邱純枝
/董事
　
(3).
東和國際投資(股)公司
代表人：黃呈琮
/董事
　
(4).
合遠國際投資有限公司
代表人：周守訓
/董事
　
(5).
合遠國際投資有限公司
代表人：吳素秋
/董事
　
(6).
黃協興
/獨立董事
　
(7).
童兆勤
/獨立董事
　
(8).
趙梅君
/獨立董事
　
(9).
陳慧遊
/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
　投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:於擔任本屆董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
　經出席股東表決後，贊成權數1,838,209,738權，
　占出席股東表決權數94.54%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
　東光投資(股)公司
代表人：邱純枝
/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
無錫東元精密機械有限公司
董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
無錫市新吳區長江東路17號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
電機及其零件組之產銷
10.對本公司財務業務之影響程度:
依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊建國
陳添福
賴俊豪

4.舊任者簡歷:
楊建國，本公司獨立董事
陳添福，本公司獨立董事
賴俊豪，本公司獨立董事

5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:待董事會委任
11.其他應敘明事項:待董事會委任後將另行公告

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
楊建國
陳添福
賴俊豪
4.舊任者簡歷:
楊建國，本公司獨立董事
陳添福，本公司獨立董事
賴俊豪，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
楊建國
賴俊豪
楊佳玲
6.新任者簡歷:
楊建國，本公司獨立董事
賴俊豪，本公司獨立董事
楊佳玲，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:
113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:
法人董事及自然人董事
(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董事:林志明
董事:蘇泓萌
董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘
董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴
獨立董事:楊建國
獨立董事:陳添福
獨立董事:賴俊豪

4.舊任者簡歷:
董事:林志明，晶心科技(股)公司董事長暨執行長
董事:蘇泓萌，晶心科技(股)公司董事兼總經理暨技術長
董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘，晶心科技(股)公司董事
董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，晶心科技(股)公司董事
獨立董事:楊建國，晶心科技(股)公司獨立董事
獨立董事:陳添福，晶心科技(股)公司獨立董事
獨立董事:賴俊豪，晶心科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:
董事:林志明
董事:蘇泓萌
董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘
董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴
獨立董事:楊建國
獨立董事:賴俊豪
獨立董事:楊佳玲

6.新任者簡歷:
董事:林志明，晶心科技(股)公司董事長暨執行長
董事:蘇泓萌，晶心科技(股)公司董事兼總經理暨技術長
董事:翔發投資(股)公司代表人：張垂弘，晶心科技(股)公司董事
董事:行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，晶心科技(股)公司董事
獨立董事:楊建國，晶心科技(股)公司獨立董事
獨立董事:賴俊豪，晶心科技(股)公司獨立董事
獨立董事:楊佳玲，國立臺灣大學資訊工程學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
（一）新任董事：






林志明，540,045股






蘇泓萌，285,329股






翔發投資股份有限公司代表人：張垂弘，4,005,324股






行政院國家發展基金管理會代表人：闕河鳴，2,979,237股
（二）新任獨立董事：






楊建國，0股






賴俊豪，0股






楊佳玲，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名:
　一、審計委員會
　
(1).劉維琪、(2).黃協興、(3).林麗珍、(4).陳翔中
　二、薪資報酬委員會
　
(1).劉維琪、(2).黃協興、(3).林麗珍、(4).陳翔中、(5).鄭光遠
4.舊任者簡歷:
　一、審計委員會
　
(1).劉維琪
/中華大學
校長
　
(2).黃協興
/中山聯合會計師事務所
所長
　
(3).林麗珍
/眾達國際法律事務所
國際合夥人
　
(4).陳翔中
/台北市獨立董事協會
理事
　二、薪資報酬委員會
　
(1).劉維琪
/中華大學
校長
　
(2).黃協興
/中山聯合會計師事務所
所長
　
(3).林麗珍
/眾達國際法律事務所
國際合夥人
　
(4).陳翔中
/台北市獨立董事協會
理事
　
(5).鄭光遠
/台灣高速鐵路(股)公司
總經理/執行長
5.新任者姓名:
　一、審計委員會
　
(1).黃協興、(2).童兆勤、(3).趙梅君、(4).陳慧遊
　二、薪資報酬委員會:尚待第27屆董事會召開會議委任
6.新任者簡歷:
　一、審計委員會
　
(1).
黃協興
/中山聯合會計師事務所
所長
　
(2).
童兆勤
/中國信託金融控股(股)公司
副董事長
　
(3).
趙梅君
/眾達國際法律事務所
合夥律師
　
(4).
陳慧遊
/秋雨創新(股)公司
副董事長
　二、薪資報酬委員會:尚待第27屆董事會召開會議委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿，「審計委員會」由新任獨立董事直接擔任委員。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
　審計委員會：110/07/23~113/07/22；薪資報酬委員會：110/08/06~113/07/22
10.新任生效日期:審計委員會：113/05/24；薪資報酬委員會：尚待新董事會委任
11.其他應敘明事項:無