1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:



董事:許金隆



董事:資通電腦股份有限公司
代表人:余沁薇



董事:資通電腦股份有限公司
代表人:宋祥榮



董事:威谷股份有限公司



獨立董事:丁鴻勛



獨立董事:張安佐



獨立董事:洪素珍
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:



贊成權數：12,744,569權(其中電子投票行使表決權:6,659,730權)



反對權數：67,720權(其中電子投票行使表決權:67,720權)



無效權數：0權(其中電子投票行使表決權:0權)



棄權與未投票權數：882,587權(其中電子投票行使表決權:882,587權)



贊成本案之表決權數占總表決權數93.06%，已達法定標準，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:


(1)董事:資通電腦股份有限公司
代表人:宋祥榮


(2)董事:資通電腦股份有限公司
代表人:余沁薇
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:


(1)董事:資通電腦股份有限公司
代表人:宋祥榮





艾加軟件(蘇州)股份有限公司董事


(2)董事:資通電腦股份有限公司
代表人:余沁薇





艾加軟件(蘇州)股份有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:


艾加軟件(蘇州)股份有限公司：


蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園三期5A4-A6室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:


艾加軟件(蘇州)股份有限公司：電腦軟體研發、銷售與諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:113/05/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳天勝，漢翔航空工業股份有限公司創新研發中心
研發長
4.新任者姓名、級職及簡歷:方一定，漢翔航空工業股份有限公司資訊處
處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:吳天勝研發長於113/05/30退休
7.生效日期:113/05/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股分派現金股利5.50元,共計新台幣110,931,744元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/03
6.停止過戶起始日期:113/06/04
7.停止過戶截止日期:113/06/08
8.除權（息）基準日:113/06/08
9.其他應敘明事項:現金股利發放日113年6月20日

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表案。

112年分派現金股利每股5.50元，計新台幣110,931,744元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年營業報告書及各項決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第十屆董事競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事長：許金隆


董事：鄭耐禎


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：宋祥榮


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：余沁薇


獨立董事：丁鴻勛


獨立董事：張安佐


獨立董事：蔡敦仁
4.舊任者簡歷:


董事長：許金隆、倍力資訊(股)公司董事長


董事：鄭耐禎、倍力資訊(股)公司董事


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：宋祥榮、倍力資訊(股)公司董事


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：余沁薇、倍力資訊(股)公司董事


獨立董事：丁鴻勛、倍力資訊(股)公司獨立董事


獨立董事：張安佐、倍力資訊(股)公司獨立董事


獨立董事：蔡敦仁、倍力資訊(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:


董事：許金隆


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：余沁薇


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：宋祥榮


董事：威谷股份有限公司


獨立董事：丁鴻勛


獨立董事：張安佐


獨立董事：洪素珍
6.新任者簡歷:


董事：許金隆、倍力資訊(股)公司董事長


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：余沁薇、倍力資訊(股)公司董事


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：宋祥榮、倍力資訊(股)公司董事


董事：威谷股份有限公司、無


獨立董事：丁鴻勛、倍力資訊(股)公司獨立董事


獨立董事：張安佐、倍力資訊(股)公司獨立董事


獨立董事：洪素珍、昱能管理顧問有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:


董事：許金隆、1,030,710股


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：余沁薇、3,843,015股


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：宋祥榮、3,843,015股


董事：威谷股份有限公司、2,682,381股


獨立董事：丁鴻勛、0股


獨立董事：張安佐、0股


獨立董事：洪素珍、0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/01/24~114/01/23
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣225685680元，每股配發8元。
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/08
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊偉文
獨立董事
(2)吳琮璠
獨立董事
(3)張原禎
獨立董事
(4)陳建信
永光化學董事長
(5)陳定川
永光化學董事
4.舊任者簡歷:
(1)楊偉文
獨立董事：




開南大學法律系副教授
(2)吳琮璠
獨立董事：




台灣大學會計系所專任教授
(3)張原禎
獨立董事：



創新工業技術移轉公司資深副總經理
(4)陳建信
永光化學董事長
(5)陳定川
永光化學董事
5.新任者姓名:待推舉
6.新任者簡歷:待推舉
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿，到期解任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)張原禎
獨立董事
(2)吳琮璠
獨立董事
(3)楊偉文
獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1)張原禎
獨立董事：



創新工業技術移轉公司資深副總經理
(2)吳琮璠
獨立董事：




台灣大學會計系所專任教授
(3)楊偉文
獨立董事：




開南大學法律系副教授
5.新任者姓名:
(1)張原禎
獨立董事
(2)楊偉文
獨立董事
(3)林秀玉
獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)張原禎
獨立董事：



創新工業技術移轉公司資深副總經理
(2)楊偉文
獨立董事：




開南大學法律系副教授
(3)林秀玉
獨立董事：
喜悅會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:重新聘任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:第六屆薪酬委員會任期為113/05/30~116/05/29，經由委員共同推舉
張原禎獨立董事擔任召集人及會議主席。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)祝友軍

(2)廖聰賢

(3)陳順發
4.舊任者簡歷:

(1)祝友軍，本公司獨立董事

(2)廖聰賢，本公司獨立董事

(3)陳順發，本公司獨立董事
5.新任者姓名:

(1)劉代洋

(2)陳順發

(3)蔡慧玲
6.新任者簡歷:

(1)劉代洋，本公司獨立董事

(2)陳順發，本公司獨立董事

(3)蔡慧玲，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:經113年5月30日董事會通過委任案，任期同本屆董事會。