1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司資本公積發放現金案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:王紹新，優群科技(股)公司，梁偉銘，泰誼投資(股)公司，國翔投資有限公
司，邱德成，黃文森
獨立董事：張政彥，陳厚銘，林玉芬
4.舊任者簡歷:
董事:王紹新(信邦電子董事長)，優群科技(股)公司(信邦電子法人董事)，梁偉銘
(信邦電子副董事長兼總經理)，泰誼投資(股)公司(信邦電子法人董事)，國翔投資
有限公司(信邦電子法人董事)，邱德成(益鼎創投總經理)，黃文森(信邦電子執行　
副總經理)
獨立董事：張政彥(慈濟醫療志業影像醫學部總顧問)，陳厚銘(台灣大學國企系教
授)，林玉芬(法譽聯合律師事務所主持律師)
5.新任者職稱及姓名:
董事:王紹新，優群科技(股)公司代表人:王朝樑，梁偉銘，黃文森，泰誼投資(股)
公司代表人:王威中，國翔投資有限公司代表人:王國鴻
獨立董事：陳厚銘，林玉芬，魏啟林，劉慕孝，林美珠
6.新任者簡歷:
董事:
王紹新(信邦電子董事長)
優群科技(股)公司/代表人:王朝樑(信邦電子法人董事/優群科技(股)公司董事長)
梁偉銘(信邦電子副董事長兼總經理)
黃文森(信邦電子執行副總經理)
泰誼投資(股)公司/代表人:王威中(信邦電子法人董事/泰誼投資(股)公司董事長)
國翔投資有限公司/代表人:王國鴻(信邦電子法人董事/國翔投資有限公司董事)
獨立董事：
陳厚銘(台灣大學國企系教授)
林玉芬(法譽聯合律師事務所主持律師)
魏啟林(國票金融控股股份有限公司法人董事代表人)
劉慕孝(互動資通(股)公司副總經理)
林美珠(瑞興商業銀行(股)公司獨立董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
王紹新
6,508,062股
優群科技(股)公司法人代表王朝樑
3,806,421股
梁偉銘
506,107股
黃文森
235,602股
泰誼投資(股)公司法人代表王威中
4,190,000股
國翔投資有限公司法人代表王國鴻
2,266,000股
陳厚銘
0股(獨立董事)
林玉芬
0股(獨立董事)
魏啟林
0股(獨立董事)
劉慕孝
0股(獨立董事)
林美珠
0股(獨立董事)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
11.新任生效日期:113/5/30~116/5/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人之競業之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：北港投資股份有限公司代表人：廖學邦
4.舊任者簡歷:
董事：北港投資股份有限公司代表人：廖學邦/隆積投資股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事：孫正強
6.新任者簡歷:
獨立董事：孫正強/御頂國際股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:孫正強：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:1/15
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
董事:陳維德先生
獨立董事:鍾從定先生
獨立董事:鄭文正先生
4.舊任者簡歷:
董事:陳維德先生(現任本公司總經理)
獨立董事:鍾從定先生(美國丹佛大學國際關係博士、國立大學教授)
獨立董事:鄭文正先生(前玉山銀行資深副總)
5.新任者姓名:
董事:陳維德先生
獨立董事:鍾從定先生
獨立董事:鄭文正先生
6.新任者簡歷:
董事:陳維德先生(現任本公司總經理)
獨立董事:鍾從定先生(美國丹佛大學國際關係博士、國立大學教授)
獨立董事:鄭文正先生(前玉山銀行資深副總)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/03/01~113/05/29
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補表
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「股東會議事規則」修訂案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事1席案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度決算表冊暨合併決算
表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:昕奇雲端科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司與KDAN凱鈿雙方簽訂戰略合作備忘錄，將攜手
合作拓展海外市場，整合雙方的產品優勢與客戶資源，為雲服務
產業帶來嶄新的雙贏格局。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:蔣文議先生
獨立董事:曾國釗先生
獨立董事:鍾從定先生
4.舊任者簡歷:
獨立董事:蔣文議先生(會計師)
獨立董事:曾國釗先生(會計師)
獨立董事:鍾從定先生(美國丹佛大學國際關係博士、國立大學教授)
5.新任者姓名:
獨立董事:鍾從定先生
獨立董事:曾國釗先生
獨立董事:黃蘭(金英)女士
6.新任者簡歷:
獨立董事:鍾從定先生(美國丹佛大學國際關係博士、國立大學教授)
獨立董事:曾國釗先生(會計師)
獨立董事:黃蘭(金英)女士(國立彰師大企管系教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/26~113/05/29
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:蔣文議先生
獨立董事:曾國釗先生
獨立董事:鍾從定先生
獨立董事:鄭文正先生
4.舊任者簡歷:
獨立董事:蔣文議先生(會計師)
獨立董事:曾國釗先生(會計師)
獨立董事:鍾從定先生(美國丹佛大學國際關係博士、國立大學教授)
獨立董事:鄭文正先生(前玉山銀行資深副總)
5.新任者姓名:
獨立董事:鄭文正先生
獨立董事:曾國釗先生
獨立董事:鍾從定先生
獨立董事:黃蘭(金英)女士
6.新任者簡歷:
獨立董事:鄭文正先生(前玉山銀行資深副總)
獨立董事:曾國釗先生(會計師)
獨立董事:鍾從定先生(美國丹佛大學國際關係博士、國立大學教授)
獨立董事:黃蘭(金英)女士(國立彰師大企管系教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/26~113/05/29
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無