1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:陳冠翰
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/24~114/05/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二
以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.契約種類:租地委建

2.事實發生日:113/5/24~113/5/24

3.契約相對人及其與公司之關係:

CONSTRUCTION
APPLICATION
AND
TRANSFER
OF
TECHNOLOGIES.,
JSC(CJSC)；非關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

以租地委建廠房，契約金額為越南盾1,620億元(約新台幣2.106億元)

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

生產經營用途。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無。

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年05月24日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第27屆董事改選案，當選名單：
※董事7席：
　
(1).
菱光科技(股)公司
代表人：侯智元
　
(2).
東光投資(股)公司
代表人：邱純枝
　
(3).
東和國際投資(股)公司
代表人：黃呈琮
　
(4).
利明?
　
(5).
沈榮津
　
(6).
合遠國際投資有限公司
代表人：周守訓
　
(7).
合遠國際投資有限公司
代表人：吳素秋
※獨立董事4席：
　
(1).黃協興、(2).童兆勤、(3).趙梅君、(4).陳慧遊
6.重要決議事項五、其他事項:
通過擬解除第27屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無。

1.法律事件之當事人:
聲請人：景勛投資實業有限公司、陳諾樺、傅振祥
相對人：泰山企業股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:113年度商暫字第9號民事裁定
4.事實發生日:113/05/24
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司股東景勛投資實業有限公司、董事陳諾樺、董事傅振祥向法院提出禁止本公司
於113年5月28日股東常會就「三、選舉事項：全面改選(含獨立董事)案」、「四、其
他討論事項：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業行為限制案」為討論、表
決及作成決議，經智慧財產及商業法院113年度商暫字第9號民事裁定駁回聲請，理由
略以：
(1)證券交易法第14條之5第1項之規定，須先經審計委員會決議之事項，應僅董事會
執行涉及公司財務業務始有適用，景勛公司等主張全面改選董事及解除競業禁止等事
宜應經審計委員會決議，並無足採，難認已釋明將來本案訴訟勝訴可能性；
(2)景勛公司等主張全面改選董事將影響公司正常營運，有害公司、股東及第三人間
交易安全等，均未提出可調查之證據以為釋明；反之，本件聲請若准許，本公司將受
有就系爭議案所為議事資料、股東電子投票等作業支出，及本公司審計委員會缺額一
名無法補足等損害，經權衡處分對兩造損害程度暨對公眾利益之影響，認無保全之必
要性。
6.處理過程:如上述。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司財務業務如常運作。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
已說明如上5。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事
陳冠翰
6.新任者簡歷:
愛之味(股)公司董事長
愛之味(股)公司中央健康科學研究院院長
台灣第一生化科技(股)公司董事長
臺灣大學食品科技研究所兼任助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司113年股東常會補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林君豪、會計經理/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待審計委員會及董事會通過後再行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。
當選名單如下:
獨立董事:陳冠翰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司「董事選任程序」修訂案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李淑瑜
(2)獨立董事：姚仁祿
(3)獨立董事：賴其萬
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
(2)獨立董事：姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
(3)獨立董事：賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
神經內科主治醫師)
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李淑瑜
(2)獨立董事：姚仁祿
(3)獨立董事：賴其萬
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
(2)獨立董事：姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
(3)獨立董事：賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
神經內科主治醫師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會成員之任期與董事會任期相同。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:

張祐銘

胡敬熙

陳裕文
4.舊任者簡歷:

張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師/所長
5.新任者姓名:

張祐銘

胡敬熙

楊茹惠
6.新任者簡歷:

張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

楊茹惠/中國信託證券投資信託股份有限公司法人董事代表人

床的世界股份有限公司獨立董事

世紀民生科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/12/26~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李淑瑜
(2)獨立董事：姚仁祿
(3)獨立董事：賴其萬
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
(2)獨立董事：姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
(3)獨立董事：賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
神經內科主治醫師)
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李淑瑜
(2)獨立董事：姚仁祿
(3)獨立董事：賴其萬
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
(2)獨立董事：姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
(3)獨立董事：賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
神經內科主治醫師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員之任期與董事會任期相同。

1.事實發生日:113/05/24	
2.公司名稱:OYAK
CIMENTO
FABRIKALARI
A.S.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有60%之子公司TCAH，TCAH持有OCF
75.81%
5.發生緣由:
本公司土耳其之子公司OYAK
CIMENTO
FABRIKALARI
A.S.通知其向當地主管
機關申請，將股東權益項下調整科目轉增資發行新股，每股配發2.9股，
股本由里拉(以下同)1,246,578,406元，增資後股本為4,861,655,783元，
此係屬股東權益項下之調整，不影響本公司既有持股之權益，及無影響
本公司股東權益之虞。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
3.舊任者姓名:

張祐銘

胡敬熙

陳裕文
4.舊任者簡歷:

張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師/所長
5.新任者姓名:

張祐銘

胡敬熙

陳裕文
6.新任者簡歷:

張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/8/27~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無