1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李淑瑜
(2)獨立董事：姚仁祿
(3)獨立董事：賴其萬
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
(2)獨立董事：姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
(3)獨立董事：賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
神經內科主治醫師)
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李淑瑜
(2)獨立董事：姚仁祿
(3)獨立董事：賴其萬
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
(2)獨立董事：姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
(3)獨立董事：賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
神經內科主治醫師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會成員之任期與董事會任期相同。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:

張祐銘

胡敬熙

陳裕文
4.舊任者簡歷:

張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師/所長
5.新任者姓名:

張祐銘

胡敬熙

楊茹惠
6.新任者簡歷:

張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

楊茹惠/中國信託證券投資信託股份有限公司法人董事代表人

床的世界股份有限公司獨立董事

世紀民生科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/12/26~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李淑瑜
(2)獨立董事：姚仁祿
(3)獨立董事：賴其萬
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
(2)獨立董事：姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
(3)獨立董事：賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
神經內科主治醫師)
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李淑瑜
(2)獨立董事：姚仁祿
(3)獨立董事：賴其萬
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李淑瑜(富拉凱資本(股)公司區域營運長)
(2)獨立董事：姚仁祿(大小創意齋創辦人兼負責人)
(3)獨立董事：賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼
神經內科主治醫師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員之任期與董事會任期相同。

1.事實發生日:113/05/24	
2.公司名稱:OYAK
CIMENTO
FABRIKALARI
A.S.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有60%之子公司TCAH，TCAH持有OCF
75.81%
5.發生緣由:
本公司土耳其之子公司OYAK
CIMENTO
FABRIKALARI
A.S.通知其向當地主管
機關申請，將股東權益項下調整科目轉增資發行新股，每股配發2.9股，
股本由里拉(以下同)1,246,578,406元，增資後股本為4,861,655,783元，
此係屬股東權益項下之調整，不影響本公司既有持股之權益，及無影響
本公司股東權益之虞。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
3.舊任者姓名:

張祐銘

胡敬熙

陳裕文
4.舊任者簡歷:

張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師/所長
5.新任者姓名:

張祐銘

胡敬熙

陳裕文
6.新任者簡歷:

張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/8/27~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:

胡敬熙

陳裕文

祁瑄
4.舊任者簡歷:

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長

祁瑄/盛康資本有限公司董事長
5.新任者姓名:

胡敬熙

陳裕文

楊茹惠
6.新任者簡歷:

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長

楊茹惠/中國信託證券投資信託股份有限公司法人董事代表人

床的世界股份有限公司獨立董事

世紀民生科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/8/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

胡敬熙

陳裕文

祁瑄
4.舊任者簡歷:

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長

祁瑄/盛康資本有限公司董事長
5.新任者姓名:

胡敬熙

陳裕文

楊茹惠
6.新任者簡歷:

胡敬熙/永捷創新科技股份有限公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長

楊茹惠/中國信託證券投資信託股份有限公司法人董事代表人

床的世界股份有限公司獨立董事

世紀民生科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭明棟
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:郭明棟
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選後選任。
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司與五龍電動車(集團)有限公司、五龍動力有限公司及五龍動力投資
有限公司間策略聯盟爭議進度說明。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司前聲請法院命五龍動力投資有限公司(下稱五龍動力投資)不得就其持有本公
司之私募普通股9,283仟股(110年下半年完成減資後)行使股東權利，經最高法院112年
台抗字第1076號裁定認為假處分(暫時處分)之原因已消滅，恢復五龍動力投資之股東
權利。
2.惟因策略聯盟爭議仍未解決，為維護股東權益，本公司旋即向台北地方法院重新聲請
禁止五龍動力投資行使股東權利之假處分，於今日收到台北地方法院113年度全字第106
號裁定，駁回本公司之聲請。
3.本公司將在不影響股東權益及符合相關法令規範之前提下，評估及續行本爭議案。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事
王詩婷
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:童子賢
(2)董事:郭明棟
(3)董事:景碩投資股份有限公司代表人：楊德勝
(4)董事:景碩投資股份有限公司代表人：陳河旭
(5)董事:華毓投資股份有限公司代表人：溫木榮
(6)董事:華毓投資股份有限公司代表人：侯文詠
(7)獨立董事:李淑瑜
(8)獨立董事:姚仁祿
(9)獨立董事:賴其萬
3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數為60,382,633權(其中以電子方式
行使表決權數57,717,788權)；經票決結果，贊成53,186,108權
(其中以電子方式行使表決權數50,554,963權)，反對340,871權
(其中以電子方式行使表決權數340,871權)，無效票0權，
棄權及未投票6,855,654權(其中以電子方式行使表決權數6,821,954權)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:營運主管
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱建銘
事業處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳聰賢
總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:無