1.發生變動日期:113/06/03
2.法人名稱:
(1)惠普投資股份有限公司
(2)國軍退除役官兵輔導委員會
(3)國軍退除役官兵輔導委員會
3.舊任者姓名:
(1)徐文軍
(2)李文國
(3)林立才
4.舊任者簡歷:
(1)欣雄天然氣(股)公司
董事
(2)岡山榮譽國民之家主任
(3)國軍退除役官兵輔導委員會
高雄市榮服處處長
5.新任者姓名:
(1)劉哲良
(2)李建學
(3)楊明富
6.新任者簡歷:
(1)樂客生活事業股份有限公司
董事
(2)國軍退除役官兵輔導委員會
就學就業處專門委員
(3)國軍退除役官兵輔導委員會
事業管理處副處長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:
(1)112/06/19~115/06/18
(2)112/06/19~115/06/18
(3)112/09/18~115/06/18
9.新任生效日期:
(1)113/06/03
(2)113/06/03
(3)113/06/03
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

供營業用之散裝貨輪一艘

2.事實發生日:111/6/29~111/6/29

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量：52,900噸散裝雜貨輪一艘
每單位價格：美金17,500,000元

交易總金額：美金17,500,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：HONGKONG
HONGRUN
INTERNATIONAL
LIMITED
OR
ITS
NOMINEE。
與公司之關係：無。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預估處分船舶利益約美金8,500仟元。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約條件收款。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.本次交易之決定方式：參考市場行情並議價。
2.本次交易價格決策單位：董事會授權董事長。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

集團船隊汰舊換新及充實公司營運資金。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:



25.監察人承認或審計委員會同意日期:



26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本公司利率係依台灣銀行111/05/31美金即期平均匯率

(取至小數二位數)(28.995+29.905)/2=29.05。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利:總金額為新台幣1,450,116,395元(每股配發11.3821元)。
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/23
6.停止過戶起始日期:113/06/24
7.停止過戶截止日期:113/06/28
8.除權（息）基準日:113/06/28
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/11
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/03
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正股東常會議事手冊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊
7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第59頁，附錄四全體董事持股情形
8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第59頁，附錄四全體董事持股情形
修改董事香港克麗緹娜國際有限公司持股數、持股比例及總持股數、持股比例
9.因應措施:重新上傳議事手冊
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/03
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股2,860,000股，每股面額



新臺幣10元，計新臺幣28,600,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心



113年4月8日證櫃審字第1130001869號函申報生效在案。
(2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣60元，依投標



價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權



平均價格為新台幣84.35元，高於最低承銷價格之1.1倍，故公開申購承銷價格以每股



新台幣66元發行。
(3)本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,478,000,000元，
每股配發新台幣2.1元。
4.除權（息）交易日:113/06/25
5.最後過戶日:113/06/26
6.停止過戶起始日期:113/06/27
7.停止過戶截止日期:113/07/01
8.除權（息）基準日:113/07/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
Hotel

4.法人說明會擇要訊息：公告本公司參加花旗證券舉辦之2024
Taiwan
Tech
Conference，會中向投資人說明本公司業務概況及未來前景

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/6/3~113/6/3

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：10,550單位，均價：1.81%，

百景：5,040單位，均價：1.81%，

嘉財：393,570單位，均價：1.81%，

嘉吉：19,520單位，均價：1.81%，

科德：39,220單位，均價：1.81%，

嘉駿：479,630單位，均價：1.81%，

總金額：94,753仟，(約新台幣422,693千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：10,550單位，均價：1.81%，

百景：5,040單位，均價：1.81%，

嘉財：393,570單位，均價：1.81%，

嘉吉：19,520單位，均價：1.81%，

科德：39,220單位，均價：1.81%，

嘉駿：479,630單位，均價：1.81%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：9.12%

占股東權益之比例：12.55%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/6/3~113/6/3

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：10,550單位，均價：1.83%，

百景：5,040單位，均價：1.83%，

嘉財：393,550單位，均價：1.82%，

嘉吉：19,520單位，均價：1.82%，

科德：39,210單位，均價：1.83%，

嘉駿：479,610單位，均價：1.82%，

總金額：94,753仟，(約新台幣422,692千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處份利益人民幣5仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

蘇州艾普來
無

東莞百景
無

蘇州嘉財電子
無

蘇州嘉吉電子
無

蘇州科德
無

重慶嘉駿
無

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：9.12%

占股東權益之比例：12.55%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/06/03
2.舊任者姓名及簡歷:
董事

呂理達　
董事　吳廣義　旭樺管理顧問(股)公司董事長
董事　蕭鼎平　本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事　蕭鼎平　本公司董事長
董事

呂理達　宏碁(股)公司經營暨投資管理事業處總經理　
董事　吳廣義　宏碁電腦美國子公司總經理
董事　吳樂仁　宏碁(股)公司會計處長
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事　蕭鼎平　793,052股
董事

呂理達

4,222,000股
董事　吳廣義

0股
董事　吳樂仁　0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/06/02
7.新任生效日期:113/06/03~116/06/02
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/03
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事　范振東
獨立董事　吳樂仁
獨立董事　鄭中人
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事　鄭中人　華碩電腦(股)公司監察人
獨立董事　葉積暉　聯華電子(股)營運計畫處長
獨立董事　曾倩怡　瀚熙投資股份有限公司總經理
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事　鄭中人

0股
獨立董事　葉積暉

0股
獨立董事　曾倩怡　0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/06/02
7.新任生效日期:113/06/03~116/06/02
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一二年度盈餘分配案。


配發股東紅利新台幣77,931,116元(現金股利每股0.52元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。