1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,908,232
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):111,751
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-86,759
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):43,511
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):3,428
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):3,428
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.01
11.期末總資產(仟元):14,556,915
12.期末總負債(仟元):5,335,085
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,221,830
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Delta
Power
Equipment
Corporation
(以下簡稱DPEC)。

(2)與提供背書保證公司之關係:

直接持股百分之百之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,954,040

(4)原背書保證之餘額(仟元):608,500

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):608,500

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,217,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

新增銀行融資額度提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):314,095

(2)累積盈虧金額(仟元):223,990

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依公司背書保證公司及銀行契約而定

(2)日期:

依公司背書保證公司及銀行契約而定

6.背書保證之總限額(仟元):

3,908,080

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,217,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

62.28

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

104.52

10.其他應敘明事項:

1.本公司113年第一季淨值1,954,040仟元。

2.113/5/3匯率:
美金@32.375

3.新約(係指原舊約續展)董事會已先行通過,致舊約尚未到期之銀行背書保證額度重疊

其金額分別為：(113/7到期:1,200萬美金，NTD388,500仟元)














(113/9到期:NTD220,000仟元)

1.董事會決議日期:113/05/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
凌網科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣5億元
5.每張面額:新臺幣10萬元整
6.發行價格:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
7.發行期間:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
8.發行利率:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
10.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金，以達到拓展通路、增加市佔率
及強化財務結構
11.承銷方式:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
12.公司債受託人:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
13.承銷或代銷機構:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
14.發行保證人:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
15.代理還本付息機構:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
16.簽證機構:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
18.賣回條件:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
19.買回條件:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項:
為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債
籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總
額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如經
主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全
權處理。

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:113/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪俊誠、本公司研發部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:屆齡退休
7.生效日期:113/05/29
8.其他應敘明事項:待新任委任後再行公告

1.股東常會日期:113/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:發放現金股利人民幣1,271,215,238.73元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:本次發放現金股利人民幣1,271,215,238.73元，
暫以113/4/25台灣銀行人民幣匯率1元兌新台幣4.46
換算，
約新台幣5,669,619,964.74元。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,540
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):109,617
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):25,796
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):19,443
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):15,603
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):15,359
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.44
11.期末總資產(仟元):802,593
12.期末總負債(仟元):354,622
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):436,879
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/06
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣1,271,215,238.73元
3.其他應敘明事項:本次發放現金股利人民幣1,271,215,238.73元，
暫以113/4/25台灣銀行人民幣匯率1元兌新台幣4.46
換算，
約新台幣5,669,619,964.74元。實際發放日由董事會授權董事長核准，
實際匯率以發放日當天為准。

1.董事會決議日期:113/05/06
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街N棟會館2樓
(台元科技園區第三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:













(一)一一二年度營業狀況報告。













(二)一一二年度審計委員會審查報告。













(三)赴大陸投資報告。













(四)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。













(五)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。













(六)背書保證情形報告。(新增議案)













(七)國內第一次無擔保轉換公司債案報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:













(一)一一二年度決算表冊案。













(二)一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:(新增議案)













(一)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，
茲訂定受理股東書面提案期間為民國113年4月12日起至113年4月22日17時前送達止，
受理處所為凌網科技股份有限公司，地址為新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6。

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/06
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路168號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)112年度董事酬金報告。

(6)修正「道德行為準則」部分條文報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報告案。

(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)修正「股東會議事規則」部分條文案。

(3)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:

(1)召開時間：下午二點。

(2)受限公告固定格式，本公司股東會議程依序如下：




一、報告事項




二、承認事項




三、選舉事項




四、討論事項




五、臨時動議

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

士林教育中心-台北市士林區基河路250號8樓樓頂

2.事實發生日:113/5/6~113/5/6

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

士林教育中心
減租前-
租期:109/7/1~114/6/30
交易單位數量：總計約2坪
每單位價格:每坪租金每個月約為新台幣39,753元(未稅)
租金金額:每個月新台幣79,505元(未稅)
租金總額:5,473,024元
使用權資產金額:新台幣5,327,566元
減租後-自113/06/1起電信業退租暨部分減租
租期:109/07/01-114/06/30
減租後交易單位數量：3家電信業分租機房3個位置總計約2坪
每單位價格:每坪租金每個月約為新台幣31,767元
租金金額:每個月新台幣63,533元
租金總額:5,265,388元
使用權資產金額:新台幣5,125,448元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:新光人壽保險股份有限公司
與公司之關係:關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:考量關係人房舍位置，符合電信業者需求，
且為該區域最適建設機房位置。
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
前次移轉日期:不適用
前次移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

4,236元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

士林教育中心
減租前-
租期:109/7/1~114/6/30(依實際訂約日計算)
付款條件:每月支付一次,每次79,505元
減租後-自113/6/1起電信業退租暨部分減租
租期:109/07/01-114/06/30
付款條件:每月支付一次,每次63,533元

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

參考市場區域行情進行議價

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

出租電信業者進行機房建置。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無