1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

玉山銀行(中國)人民幣理財商品

2.事實發生日:113/5/6~113/5/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：不適用	
每單位價格：不適用	
累積取得理財商品之交易總金額：人民幣70,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：玉山銀行(中國)	
與公司之關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司核決權限

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：不適用	
累積持有總金額：人民幣70,000,000元	
持股比例：不適用	
權利受限情形：不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占母公司最近期個體財務報表中總資產之比例：4.81％	
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例：6.65％	
母公司最近期個體財務報表中營運資金數額：新台幣817,297仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

長榮海運股份有限公司

2.交易日期:113/4/29~113/5/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：1,435,000股

每股平均價格：新台幣206.91元

交易總金額：新台幣296,918仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

新台幣54,882仟元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：2,150,000股

金額：新台幣471,925仟元

持股比例：0.10%

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：12.11%

占母公司業主之權益比例：18.86%

營運資金：新台幣(2,696,340)仟元

8.取得或處分之具體目的:

提高資金使用效益

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

無

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)王志隆
(2)黃秀谷
(3)王偉彥
4.舊任者簡歷:
(1)王志隆/偉群製刀工業(股)公司董事長特助
(2)黃秀谷/中華精測股份有限公司董事長
(3)王偉彥/國立臺灣師範大學電機工程學系專任教授
5.新任者姓名:
(1)王志隆
(2)黃秀谷
(3)林懿貞
6.新任者簡歷:
(1)王志隆/晶焱科技股份有限公司稽核主管
(2)黃秀谷/中華精測股份有限公司董事長
(3)林懿貞/國立臺南大學經營與管理學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)王志隆
(2)黃秀谷
(3)王偉彥
4.舊任者簡歷:
(1)王志隆/偉群製刀工業(股)公司董事長特助
(2)黃秀谷/中華精測股份有限公司董事長
(3)王偉彥/國立臺灣師範大學電機工程學系專任教授
5.新任者姓名:
(1)王志隆
(2)黃秀谷
(3)林懿貞
6.新任者簡歷:
(1)王志隆/晶焱科技股份有限公司稽核主管
(2)黃秀谷/中華精測股份有限公司董事長
(3)林懿貞/國立臺南大學經營與管理學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/24
2.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年4月
4.自結流動比率:103.74%
5.自結速動比率:76.13%
6.自結負債比率:64.07%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底
之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率
下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:柯應鴻
4.舊任者簡歷:勤崴國際科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:柯應鴻
6.新任者簡歷:勤崴國際科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:

長榮海運股份有限公司

2.交易日期:112/7/6~113/5/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：2,120,000股

每單位價格：平均151.45元

交易總金額：321,076,431元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分利益：6,028,519元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：1,400,000股

金額：204,686,261元

持股比例：0.07%

權利受限情形：560,000股

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產：66.47%

占歸屬母公司業主之權益：67.64%

營運資金數額：2,097,823仟元

8.取得或處分之具體目的:

短期資金運用

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董



事：柯應鴻
(2)董



事：中華電信(股)公司法人代表：張本元
(3)董



事：中華電信(股)公司法人代表：王景弘
(4)獨立董事：黃秀谷
(5)獨立董事：王偉彥
(6)獨立董事：王志隆
4.舊任者簡歷:
(1)柯應鴻：勤崴國際董事長
(2)中華電信(股)公司法人代表
張本元：中華電信企業客戶分公司總經理
(3)中華電信(股)公司法人代表王景弘：中華電信研究院副院長
(4)黃秀谷:中華精測股份有限公司董事長
(5)王偉彥:國立臺灣師範大學電機工程學系專任教授
(6)王志隆：偉群製刀工業(股)公司董事長特助
5.新任者職稱及姓名:
(1)董



事：柯應鴻
(2)董



事：蔡楚卉
(3)董



事：中華電信(股)公司法人代表：張本元
(4)董



事：中華電信(股)公司法人代表：王景弘
(5)獨立董事：王志隆
(6)獨立董事：黃秀谷
(7)獨立董事：林懿貞
6.新任者簡歷:
(1)柯應鴻：勤崴國際董事長
(2)蔡楚卉：勤崴國際協理
(3)中華電信(股)公司法人代表
張本元：中華電信企業客戶分公司總經理
(4)中華電信(股)公司法人代表
王景弘：中華電信研究院副院長
(5)王志隆：晶焱科技股份有限公司稽核主管
(6)黃秀谷：中華精測股份有限公司董事長
(7)獨林懿貞：國立臺南大學經營與管理學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董



事：柯應鴻





























股數：5,818,039股
(2)董



事：蔡楚卉





























股數：599,436股
(3)董



事：中華電信(股)公司法人代表：張本元



股數：11,563,467股
(4)董



事：中華電信(股)公司法人代表：王景弘



股數：11,563,467股
(5)獨立董事：王志隆





























股數：0股
(6)獨立董事：黃秀谷





























股數：0股
(7)獨立董事：林懿貞





























股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/24
2.捐贈原由:秉持企業公民理念，善盡社會責任，協助培育優秀人才。
3.捐贈金額:113年捐贈金額新臺幣20,328,177元。(以學校實際需求金額為準)
4.受贈對象:中信學校財團法人中信金融管理學院
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配案
承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事改選，選出七席董事(含三席獨立董事)
董事當選人:
柯應鴻
蔡楚卉
中華電信股份有限公司代表人：張本元
中華電信股份有限公司代表人：王景弘
獨立董事當選人:
王志隆
黃秀谷
林懿貞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修正本公司「董事選任程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
柯應鴻董事
蔡楚卉董事
張本元董事/法人董事中華電信(股)公司代表人
王景弘董事/法人董事中華電信(股)公司代表人
王志隆獨立董事
黃秀谷獨立董事
林懿貞獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司股東常會投票通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事
競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/13

2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:

(1)被背書保證之公司名稱:美勝美開發股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

合建融資擔保

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

配合共同承攬工程美勝美開發股份有限公司之營運及營建工程款投入需求，

為就美勝美開發股份有限公司與銀行間因融資業務往來，擬由本公司擔任

共同承攬工程美勝美開發股份有限公司申請借款之保證人。

(4)背書保證之限額(仟元):729,636

(5)原背書保證之餘額(仟元):373,233

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):746,466

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):28,630

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):373,233

(9)本次新增背書保證之原因:

本次背書保證金額為到期續約。

2.背書保證之總限額(仟元):

729,636

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

746,466

3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比

率:

102.31

4.其他應敘明事項:

董事會於舊約屆滿前通過續約，自董事會

通過日至新契約開始日期間，背書保證餘額

重複計算