1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利分配總金額：新台幣49,100,434元
4.除權（息）交易日:113/06/11
5.最後過戶日:113/06/12
6.停止過戶起始日期:113/06/13
7.停止過戶截止日期:113/06/17
8.除權（息）基準日:113/06/17
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/07/08
13.其他應敘明事項:本次配息基準日及其相關事宜，授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:許克瀛。
獨立董事:游在安。
獨立董事:朱念慈。
4.舊任者簡歷:
許克瀛/本公司獨立董事。
游在安/本公司獨立董事。
朱念慈/本公司獨立董事。
5.新任者姓名:
獨立董事:許克瀛。
獨立董事:朱念慈。
獨立董事:李純清。
6.新任者簡歷:
許克瀛/本公司獨立董事。
朱念慈/本公司獨立董事。
李純清/本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22。
10.新任生效日期:113/05/24。
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
游在安。
許克瀛。
朱念慈。
李純清。
4.舊任者簡歷:
游在安/本公司獨立董事。
許克瀛/本公司獨立董事。
朱念慈/本公司獨立董事。
李純清/本公司獨立董事。
5.新任者姓名:
許克瀛。
朱念慈。
李純清。
胡漢良。
6.新任者簡歷:
許克瀛/本公司獨立董事。
朱念慈/本公司獨立董事。
李純清/本公司獨立董事。
胡漢良/公允聯合會計師事務所合夥會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22。
10.新任生效日期:113/05/24。
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李建輝。
4.舊任者簡歷:亞洲電材股份有限公司董事長。
5.新任者姓名:李建輝。
6.新任者簡歷:亞洲電材股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選。
9.新任生效日期:113/05/24。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：李建輝
董事：柏群投資有限公司。
董事：林渭宏。
董事：蔡森。
董事：陳清琦。
獨立董事：許克瀛。
獨立董事：游在安。
獨立董事：朱念慈。
獨立董事：李純清。
4.舊任者簡歷:
李建輝/本公司董事長暨總經理。
柏群投資有限公司/本公司董事。
林渭宏/本公司董事。
蔡森/本公司董事。
陳清琦/本公司董事。
許克瀛/本公司獨立董事。
游在安/本公司獨立董事。
朱念慈/本公司獨立董事。
李純清/本公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
董事：李建輝。
董事:元太科技工業股份有限公司代表人:詹寧威
董事：柏群投資有限公司。
董事：凱貿實業股份有限公司。
董事：蔡森。
獨立董事：許克瀛。
獨立董事：朱念慈。
獨立董事：李純清。
獨立董事：胡漢良。
6.新任者簡歷:
李建輝/本公司董事長暨總經理。
元太科技工業股份有限公司代表人:詹寧威
/元太科技工業股份有限公司研發總處資深協理
/元瀚材料股份有限公司總經理。
柏群投資有限公司/本公司董事。
凱貿實業股份有限公司/本公司董事。
蔡森/本公司董事。
許克瀛/本公司獨立董事。
朱念慈/本公司獨立董事。
李純清/本公司獨立董事。
胡漢良/公允聯合會計師事務所合夥會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：李建輝，持股數4,751,153股。
董事：元太科技工業股份有限公司代表人:詹寧威,持股數9,765,000股。
董事：柏群投資有限公司，持股數2,860,080股。
董事：凱貿實業股份有限公司，持股數256,000股。
董事：蔡森，持股數467,251股。
獨立董事：許克瀛，持股數0股。
獨立董事：朱念慈，持股數0股。
獨立董事：李純清，持股數0股。
獨立董事：胡漢良，持股數0股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23-113/07/22。
11.新任生效日期:113/05/24。
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，故不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:儒鴻企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C05
6.報導內容:……明年營收應可維持雙位數成長。
7.發生緣由:媒體報導有關本公司營收之預測性資訊，本公司不予評論。
由於本公司依規定免公告財務預測，實際財務資訊請參閱公開資訊觀測站
之公告內容。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：陳明豐

(2)董事：尚禾資產管理股份有限公司代表人
林嘉琪

(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人
施能義

(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人
卓文桓

(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人
王素琦

(6)董事：廣達電腦股份有限公司代表人
謝耀方

(7)董事：趨勢科技股份有限公司代表人
鄭奕立

(8)獨立董事：劉喜

(9)獨立董事：李宣書

(10)獨立董事：簡志宏

(11)獨立董事：林少斌
4.舊任者簡歷:

(1)董事：陳明豐，長佳智能(股)公司董事長

(2)董事：尚禾資產管理股份有限公司代表人
林嘉琪，由鉅建設(股)公司董事長

(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人
施能義，亞洲大學教授兼主任秘書

(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人
卓文桓，上銀科技(股)公司董事長

(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人
王素琦，晟德大藥廠(股)公司董事長

(6)董事：廣達電腦股份有限公司代表人
謝耀方，廣達電腦(股)公司資深經理

(7)董事：趨勢科技股份有限公司代表人
鄭奕立，趨勢科技(股)公司副總裁暨資訊長

(8)獨立董事：劉喜，劉喜律師事務所所長

(9)獨立董事：李宣書，台大醫院內科部主治醫師及台大醫學院生物科技研究所教授

(10)獨立董事：簡志宏，黎明技術學院餐飲管理系副教授

(11)獨立董事：林少斌，台中科技大學空中學院副教授
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：陳明豐

(2)董事：李友錚

(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人
施能義

(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人
卓文桓

(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人
王素琦

(6)董事：廣達電腦股份有限公司代表人
謝耀方

(7)董事：趨勢科技股份有限公司代表人
鄭奕立

(8)獨立董事：劉喜

(9)獨立董事：李宣書

(10)獨立董事：李崇吉
6.新任者簡歷:

(1)董事：陳明豐，長佳智能(股)公司董事長

(2)董事：李友錚，長佳智能(股)公司總經理

(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人
施能義，亞洲大學教授兼主任秘書

(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人
卓文桓，上銀科技(股)公司董事長

(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人
王素琦，晟德大藥廠(股)公司董事長

(6)董事：廣達電腦股份有限公司代表人
謝耀方，廣達電腦(股)公司資深經理

(7)董事：趨勢科技股份有限公司代表人
鄭奕立，趨勢科技(股)公司副總裁暨資訊長

(8)獨立董事：劉喜，劉喜律師事務所所長

(9)獨立董事：李宣書，台大醫院內科部主治醫師及台大醫學院生物科技研究所教授

(10)獨立董事：李崇吉，亞鑫皮件(股)公司副總經理及財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:

(1)董事：陳明豐，750,000股

(2)董事：李友錚，96,000股

(3)董事：安基生醫股份有限公司，12,545,000股

(4)董事：大銀投資股份有限公司，2,039,000股

(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司，4,200,000股

(6)董事：廣達電腦股份有限公司，2,573,000股

(7)董事：趨勢科技股份有限公司，2,000,000股

(8)獨立董事：劉喜，0股

(9)獨立董事：李宣書，0股

(10)獨立董事：李崇吉，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
11.新任生效日期:113/05/23
12.同任期董事變動比率:27%
13.同任期獨立董事變動比率:50%
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事，當選名單如下：
董事：李建輝
董事：元太科技工業股份有限公司代表人:詹寧威
董事：柏群投資有限公司
董事：凱貿實業股份有限公司
董事：蔡森
獨立董事：許克瀛
獨立董事：朱念慈
獨立董事：李純清
獨立董事：胡漢良
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:詮欣股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C03版報導。
6.報導內容:「詮欣今年業績可望年增20%，第2季業績將季增兩成…」
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:報導內容純屬媒體自行臆測，有關本公司之財務與業務資訊，請以本
公司於公開資訊觀測站公告為主。
9.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過本公司民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司112年度營業報告書及
財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
票決通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
7.其他應敘明事項:無。