1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事



明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛
(2)法人董事



源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)
(3)法人董事



福元投資股份有限公司代表人：林瑞章
(4)自然人董事

杜曉芬
(5)自然人董事

周益男
(6)獨立董事



吳清在
(7)獨立董事



何曜宏
(8)獨立董事



張學斌
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事名單如下：
(1)董　　事：張育銓
(2)董　　事：帆宣科技股份有限公司:高新明
(3)董　　事：許明棋
(4)董　　事：林千惠
(5)獨立董事：蕭子誼
(6)獨立董事：王錫卿
(7)獨立董事：林宏鈞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:科嘉(開曼)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年第一季財報iXBRL資金貸與期末餘額申報事項
6.更正資訊項目/報表名稱:期末餘額/資金貸與他人
7.更正前金額/內容/頁次:貸出資金之公司重慶嘉駿電子有限公司，
貸與對象重慶瑞福德精細化工科技有限公司期末餘額69,920仟元
子公司資金貸與他人餘額合計915,030仟元
8.更正後金額/內容/頁次:貸出資金之公司重慶嘉駿電子有限公司，
貸與對象重慶瑞福德精細化工科技有限公司期末餘額45,110仟元
子公司資金貸與他人餘額合計890,220仟元
9.因應措施:資料更新後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：陳文良

(2)董事：立順投資有限公司代表人
謝明霖

(3)獨立董事：王瑄
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，

以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司113年股東常會投票表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:立順投資有限公司代表人
謝明霖
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:合肥晶合集成電路股份有限公司
董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內西淝河路88號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:半導體晶圓生產代工服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北喜來登飯店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之第二季論壇，說明本公司財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Fubon舉辦之法說會，說明本公司財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
Hotel
Taipei

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi舉辦之2024
Taiwan
Tech
Conference，說明本公司財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03
~
113/06/04

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加HSBC與台灣證券交易所舉辦之法說會，說明本公司財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」案
(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度之營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理資本公積轉增資75,323,380元，發行新股7,532,338股，每股面額壹拾元。

報告事項

1.112年度營業報告

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告

3.112年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、



數額與績效評估之關聯性)

4.庫藏股執行報告

5.國內可轉換公司債募集發行情形報告

6.修訂本公司董事會議事規範

7.子公司斯可達全球科技股份有限公司資金貸與超過限額改善情形

其他議案：無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：UBS
Securities
Taipei
(台北市信義區松仁路7號5F)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS
Securities舉辦之UBS
Taiwan
AI-Focused
Corporate
Day
2024法說會，說明營運績效等

5.其他應敘明事項：會議細節請洽UBS證券

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:

中華電普通股

2.交易日期:113/4/3~113/5/27

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量(仟股)：650、每單位價格(元)：125.64、交易總金額(元)：81,666,199

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有餘額：650,000股、金額(元)：81,666,199、持股比率：0.105%、權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比率：21.12%


占歸屬於母公司業主之權益之比例：24.56%


營運資金數額：272,628仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資組合

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

非關係人

12.董事會通過日期:

2024.01.24及2024.05.17

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

2024.01.24及2024.05.17

14.其他敘明事項:

無