1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管、發言人、代理發言人
2.發生變動日期:113/05/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:


(1)財
務
主
管：洪秀鑾/本公司財務部經理


(2)會
計
主
管：洪秀鑾/本公司財務部經理


(3)發

言

人
：洪秀鑾/本公司財務部經理


(4)代理發言人
：吳忠原/本公司市場部副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:


(1)財
務
主
管：紀振華/本公司財務部副理


(2)會
計
主
管：紀振華/本公司財務部副理


(3)發

言

人
：吳忠原/本公司市場部副理


(4)代理發言人
：紀振華/本公司財務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:


(1)財務主管、會計主管、發言人：退休


(2)代理發言人：職務調整
6.異動原因:


(1)財務主管、會計主管、發言人：退休


(2)代理發言人：職務調整
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴宗成
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:林淑婷
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一百一十二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一百一十二年度營業報告書
暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十一屆董事（含獨立董事）九名案。
董事當選名單：
(1)鄭世杰
(2)矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義
(3)矽品精密工業股份有限公司法人代表人張寶心
(4)蘇郁姣
獨立董事當選名單：
(1)王永和
(2)楊宏澤
(3)湯宇方
(4)王志超
(5)林福珍
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除第十一屆當選董事（含獨立董事）有關公司法第209條競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:

現金股利：盈餘配發新台幣(以下同)51,720,204元(每股1.3元)。











資本公積配發11,935,432元(每股0.3元)。











合計金額63,655,636元。
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:
(1)依據本公司113年3月8日董事會決議通過，授權董事長訂定。
(2)俟後如因現金增資發行新股等因素，造成流通在外股數變動，致配息率發生變動者，



或因法令修訂、主客觀環境因素影響及經主管機關核示修正等事項需予變更時，擬授



權董事長全權處理。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：旺董有限公司代表人
賴宗成
(2)董事：固邦股份有限公司代表人
彭邵齡
(3)董事：國協股份有限公司代表人
侯淳淯
(4)董事：陳肇隆
(5)獨立董事：陳棠
(6)獨立董事：陳順天
(7)獨立董事：謝騰隆
4.舊任者簡歷:
(1)賴宗成：漢來美食股份有限公司
董事長
(2)彭邵齡：國揚實業股份有限公司
總經理
(3)侯淳淯：漢齊科技股份有限公司
董事長
(4)陳肇隆：高雄長庚紀念醫院
名譽院長
(5)陳棠：南山人壽保險股份有限公司
董事長
(6)陳順天：鑫龍騰開發股份有限公司
獨立董事
(7)謝騰隆：元山科技工業股份有限公司
董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：旺漲有限公司代表人
林淑婷
(2)董事：固邦股份有限公司代表人
彭邵齡
(3)董事：固邦股份有限公司代表人
侯淳淯
(4)董事：國協股份有限公司代表人
侯宣羽
(5)獨立董事：龔俊吉
(6)獨立董事：鄭淑貞
(7)獨立董事：李振鳴
(8)獨立董事：黃瑞沐
6.新任者簡歷:
(1)林淑婷：漢來美食股份有限公司
總經理
(2)彭邵齡：國揚實業股份有限公司
總經理
(3)侯淳淯：漢齊科技股份有限公司
董事長
(4)侯宣羽：國協股份有限公司
董事長
(5)龔俊吉：勤業眾信聯合會計師事務所
執業會計師
(6)鄭淑貞：明法臻興聯合律師事務所
律師
(7)李振鳴：台灣土地銀行
副總經理
(8)黃瑞沐：彰化商業銀行
總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：旺漲有限公司代表人
林淑婷








445,481股
(2)董事：固邦股份有限公司代表人
彭邵齡


4,213,231股
(3)董事：固邦股份有限公司代表人
侯淳淯


4,213,231股
(4)董事：國協股份有限公司代表人
侯宣羽


2,116,799股
(5)獨立董事：龔俊吉





























0股
(6)獨立董事：鄭淑貞





























0股
(7)獨立董事：李振鳴





























0股
(8)獨立董事：黃瑞沐





























0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度

營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事八席（含獨立董事四席）

當選董事--旺漲有限公司代表人-林淑婷

當選董事--固邦股份有限公司代表人-彭邵齡

當選董事--固邦股份有限公司代表人-侯淳淯

當選董事--國協股份有限公司代表人-侯宣羽

當選獨立董事--龔俊吉

當選獨立董事--鄭淑貞

當選獨立董事--李振鳴

當選獨立董事--黃瑞沐
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理私募普通股案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一百一十二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過一百一十二年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳秋麟獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡兆誠/本公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡宜廷/本公司法務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣304,500,437元
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「解除董事競業禁止之限制案」。
7.其他應敘明事項:無。