1.事實發生日：民國113年05月02日

2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：元勝

(7)變更後公司簡稱：皇家美食

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

1.發生變動日期:113/06/04
2.功能性委員會名稱:提名及公司治理暨永續委員會
3.舊任者姓名:
(1)摩西‧蓋弗瑞洛夫先生
(2)劉德音先生
(3)彼得‧邦菲爵士
(4)陳國慈女士
(5)麥克‧史賓林特先生
(6)海英俊先生
(7)拉斐爾‧萊夫先生
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:摩西‧蓋弗瑞洛夫-台積公司獨立董事
(2)董事長:劉德音-台積公司董事長
(3)獨立董事:彼得‧邦菲爵士-台積公司獨立董事
(4)獨立董事:陳國慈-台積公司獨立董事
(5)獨立董事:麥克‧史賓林特-台積公司獨立董事
(6)獨立董事:海英俊-台積公司獨立董事
(7)獨立董事:拉斐爾‧萊夫-台積公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)林全先生
(2)魏哲家先生
(3)拉斐爾‧萊夫先生
(4)琳恩‧埃爾森漢斯女士
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:林全


‧台灣東洋藥品工業（股）公司董事長


‧東生華製藥（股）公司董事長（台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人）


‧和碩聯合科技（股）公司獨立董事


‧總統府資政
(2)董事長:魏哲家-台積公司總裁暨副董事長
(3)獨立董事:拉斐爾‧萊夫


‧台積公司獨立董事


‧應用材料公司Growth
Technical
Advisory
Board共同主席（美國）


‧MIT榮譽校長（2023-）


‧MIT
Ray
and
Maria
Stata科技中心電機工程暨電腦科學教授（2023-）


‧卡內基國際和平基金會Board
of
Trustees成員


‧美國外交關係協會董事


‧Waverley
Street基金會董事（美國）


‧Instituto
Tecnologico
de
Monterrey，Board
of
Trustees成員（墨西哥）
(4)獨立董事:琳恩‧埃爾森漢斯


‧Baker
Hughes公司獨立董事及治理與企業責任委員會主席（美國）


‧沙烏地阿拉伯石油公司獨立非執行董事及審計委員會主席


‧Peter
Kiewit
and
Sons
公司獨立董事（美國）（非公開發行公司）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/02/14~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李樹裔先生
4.舊任者簡歷:州巧科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:李樹宗先生
6.新任者簡歷:州巧科技(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃光煜先生
4.舊任者簡歷:州巧科技(股)公司經理人
5.新任者姓名:李樹宗先生
6.新任者簡歷:州巧科技(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/04
2.功能性委員會名稱:薪酬暨人才發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)麥克‧史賓林特先生
(2)彼得‧邦菲爵士
(3)陳國慈女士
(4)摩西‧蓋弗瑞洛夫先生
(5)海英俊先生
(6)拉斐爾‧萊夫先生
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:麥克‧史賓林特-台積公司獨立董事
(2)獨立董事:彼得‧邦菲爵士-台積公司獨立董事
(3)獨立董事:陳國慈-台積公司獨立董事
(4)獨立董事:摩西‧蓋弗瑞洛夫-台積公司獨立董事
(5)獨立董事:海英俊-台積公司獨立董事
(6)獨立董事:拉斐爾‧萊夫-台積公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)麥克‧史賓林特先生
(2)彼得‧邦菲爵士
(3)摩西‧蓋弗瑞洛夫先生
(4)烏蘇拉‧伯恩斯女士
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:麥克‧史賓林特


‧台積公司獨立董事


‧NASDAQ
公司首席獨立董事（美國）


‧Gogoro公司獨立董事及薪資報酬委員會主席（英屬開曼群島）


‧Tigo
Energy公司獨立董事、薪資報酬委員會主席及提名暨公司治理委員會




委員（美國）


‧Kioxia
Holdings公司獨立董事（日本）（非公開發行公司）


‧WISC
Partners創投基金合夥人（美國）


‧MRS商業和技術顧問公司合夥人（美國）（非公開發行公司）


‧美國商務部國家標準暨技術研究院工業諮詢委員會主席
(2)獨立董事:彼得‧邦菲爵士


‧台積公司獨立董事


‧Imagination
Technologies
Group
公司非執行董事（英國）（非公開發行公司）


‧Darktrace公司非執行董事（英國）
(3)獨立董事:摩西‧蓋弗瑞洛夫


‧台積公司獨立董事


‧SiMa
Technologies公司董事長（美國）（非公開發行公司）


‧Foretellix
公司董事長（以色列）（非公開發行公司）


‧恩智浦半導體公司獨立董事（荷蘭）
(4)獨立董事:烏蘇拉‧伯恩斯


‧Teneo
Holdings公司非執行董事長（美國）（非公開發行公司）


‧IHS
Holding公司獨立非執行董事（英屬開曼群島）


‧Uber
Technologies公司董事（美國）


‧Endeavor
Group
Holdings公司董事（美國）


‧Integrum
Holdings公司創始合夥人（美國）


‧美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席


‧美國福特基金會Trustee


‧MIT
Corp.
Trustee


‧美國大都會藝術博物館Trustee


‧美國
Mayo
Clinic
Trustee


‧G7性別平等諮詢委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣44,131,575元(每股配發新台幣0.5元)
及資本公積發放股東現金新台幣44,131,575元(每股配發新台幣0.5元)
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/21
6.停止過戶起始日期:113/06/22
7.停止過戶截止日期:113/06/26
8.除權（息）基準日:113/06/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/7/16
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事/周廷駿
(2)獨立董事/廖文宏
(3)獨立董事/陳祐良
4.舊任者簡歷:
(1)周廷駿/十銓科技股份有限公司獨立董事
(2)廖文宏/聯穎科技股份有限公司總經理
(3)陳祐良/智鼎國際法律事務所合夥律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事/周廷駿
(2)獨立董事/廖文宏
(3)獨立董事/張中秋
(4)獨立董事/陳祐良
6.新任者簡歷:
(1)周廷駿/十銓科技股份有限公司獨立董事
(2)廖文宏/聯穎科技股份有限公司總經理
(3)張中秋/新盛力科技(股)公司董事長兼總經理
(4)陳祐良/智鼎國際法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/04
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李樹裔先生
4.舊任者簡歷:州巧科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:李樹裔先生
6.新任者簡歷:州巧科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，依法推選董事長。
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/04
2.功能性委員會名稱:審計暨風險委員會委員
3.舊任者姓名:
(1)彼得‧邦菲爵士
(2)陳國慈女士
(3)麥克‧史賓林特先生
(4)摩西‧蓋弗瑞洛夫先生
(5)海英俊先生
(6)拉斐爾‧萊夫先生
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:彼得‧邦菲爵士-台積公司獨立董事
(2)獨立董事:陳國慈-台積公司獨立董事
(3)獨立董事:麥克‧史賓林特-台積公司獨立董事
(4)獨立董事:摩西‧蓋弗瑞洛夫-台積公司獨立董事
(5)獨立董事:海英俊-台積公司獨立董事
(6)獨立董事:拉斐爾‧萊夫-台積公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)彼得‧邦菲爵士
(2)麥克‧史賓林特先生
(3)摩西‧蓋弗瑞洛夫先生
(4)拉斐爾‧萊夫先生
(5)烏蘇拉‧伯恩斯女士
(6)琳恩‧埃爾森漢斯女士
(7)林全先生
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:彼得‧邦菲爵士


‧台積公司獨立董事


‧Imagination
Technologies
Group
公司非執行董事（英國）（非公開發行公司）


‧Darktrace公司非執行董事（英國）
(2)獨立董事:麥克‧史賓林特


‧台積公司獨立董事


‧NASDAQ
公司首席獨立董事（美國）


‧Gogoro公司獨立董事及薪資報酬委員會主席（英屬開曼群島）


‧Tigo
Energy公司獨立董事、薪資報酬委員會主席及提名暨公司治理委員會




委員（美國）


‧Kioxia
Holdings公司獨立董事（日本）（非公開發行公司）


‧WISC
Partners創投基金合夥人（美國）


‧MRS商業和技術顧問公司合夥人（美國）（非公開發行公司）


‧美國商務部國家標準暨技術研究院工業諮詢委員會主席
(3)獨立董事:摩西‧蓋弗瑞洛夫


‧台積公司獨立董事


‧SiMa
Technologies公司董事長（美國）（非公開發行公司）


‧Foretellix
公司董事長（以色列）（非公開發行公司）


‧恩智浦半導體公司獨立董事（荷蘭）
(4)獨立董事:拉斐爾‧萊夫


‧台積公司獨立董事


‧應用材料公司Growth
Technical
Advisory
Board共同主席（美國）


‧MIT榮譽校長（2023-）


‧MIT
Ray
and
Maria
Stata科技中心電機工程暨電腦科學教授（2023-）


‧卡內基國際和平基金會Board
of
Trustees成員


‧美國外交關係協會董事


‧Waverley
Street基金會董事（美國）


‧Instituto
Tecnologico
de
Monterrey，Board
of
Trustees成員（墨西哥）
(5)獨立董事:烏蘇拉‧伯恩斯


‧Teneo
Holdings公司非執行董事長（美國）（非公開發行公司）


‧IHS
Holding公司獨立非執行董事（英屬開曼群島）


‧Uber
Technologies公司董事（美國）


‧Endeavor
Group
Holdings公司董事（美國）


‧Integrum
Holdings公司創始合夥人（美國）


‧美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席


‧美國福特基金會Trustee


‧MIT
Corp.
Trustee


‧美國大都會藝術博物館Trustee


‧美國
Mayo
Clinic
Trustee


‧G7性別平等諮詢委員會委員
(6)獨立董事:琳恩‧埃爾森漢斯


‧Baker
Hughes公司獨立董事及治理與企業責任委員會主席（美國）


‧沙烏地阿拉伯石油公司獨立非執行董事及審計委員會主席


‧Peter
Kiewit
and
Sons
公司獨立董事（美國）（非公開發行公司）
(7)獨立董事:林全


‧台灣東洋藥品工業（股）公司董事長


‧東生華製藥（股）公司董事長（台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人）


‧和碩聯合科技（股）公司獨立董事


‧總統府資政
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉德音
4.舊任者簡歷:台積公司董事長
5.新任者姓名:魏哲家
6.新任者簡歷:台積公司董事長暨總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無