符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：15
時
40
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第二季產業論壇，說明本公司營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
張碧蘭
獨立董事
劉紹魁
獨立董事
黃永先
4.舊任者簡歷:
獨立董事
張碧蘭
輔仁大學企管系畢業
台灣精星(股)公司獨立董事
獨立董事
劉紹魁
台灣大學土木工程研究所畢業
科建聯合工程顧問有限公司負責人
獨立董事
黃永先
倫敦大學瑪莉王后學院財務及會計碩士
鴻慶聯合會計師事務所經理
5.新任者姓名:
獨立董事
張碧蘭
獨立董事
魏少筠
獨立董事
黃永先
6.新任者簡歷:
獨立董事
張碧蘭
輔仁大學企管系畢業
台灣精星(股)公司獨立董事
獨立董事
魏少筠
美國波士頓大學商學院企業管理碩士以及資訊管理碩士
第一美卡執行董事兼執行長
獨立董事
黃永先
倫敦大學瑪莉王后學院財務及會計碩士
鴻慶聯合會計師事務所經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/19~113/08/18
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣90,095,250元(每股NT$2元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/29
6.停止過戶起始日期:113/06/30
7.停止過戶截止日期:113/07/04
8.除權（息）基準日:113/07/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:
因最後過戶日113年6月29日適逢例假日，故現場過戶提前至民國113年6月28日辦理。

1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:許元禎
獨立董事:李慶義
獨立董事:江朝聖
4.舊任者簡歷:
獨立董事:許元禎/元禎企業股份有限公司董事長
獨立董事:李慶義/Global
Brands
Group,
Chief
Restructuring
Officer
獨立董事:江朝聖/國立中正大學財經法律學系教授
5.新任者姓名:
獨立董事:許元禎
獨立董事:李慶義
獨立董事:江朝聖
獨立董事:林皇佑
6.新任者簡歷:
獨立董事:許元禎/元禎企業股份有限公司董事長
獨立董事:李慶義/Global
Brands
Group,
Chief
Restructuring
Officer
獨立董事:江朝聖/國立中正大學財經法律學系教授
獨立董事:林皇佑/博得供應鏈股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，董事會重新委任薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：君悅酒店
（台北市信義區松壽路2號3樓）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦2024Q2全球展望夏季投資論壇，說明本公司營運成果。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之投資人會議，說明113年第一季財務業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:許元禎
獨立董事:李慶義
獨立董事:江朝聖
4.舊任者簡歷:
獨立董事:許元禎/元禎企業股份有限公司董事長
獨立董事:李慶義/Global
Brands
Group,Chief
Restructuring
Officer
獨立董事:江朝聖/國立中正大學財經法律學系教授
5.新任者姓名:
獨立董事:許元禎
獨立董事:李慶義
獨立董事:江朝聖
獨立董事:林皇佑
6.新任者簡歷:
獨立董事:許元禎/元禎企業股份有限公司董事長
獨立董事:李慶義/Global
Brands
Group,Chief
Restructuring
Officer
獨立董事:江朝聖/國立中正大學財經法律學系教授
獨立董事:林皇佑/博得供應鏈股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:達爾膚投資控股股份有限公司
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳奕叡
6.新任者簡歷:達爾膚生醫科技股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:富達投資股份有限公司代表人：段津華
4.舊任者簡歷:宏普建設股份有限公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:華展投資股份有限公司指派代表人：游武龍
6.新任者簡歷:宏普建設股份有限公司法人董事之代表人及總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人重選董事長
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東會決議日:113/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:無
3.許可從事競業行為之項目:
新選任之董事基於營業或投資業務需要考量，在不影響公司利益前提下，與公司營業範
圍相同或類似之業務，爰依法提請本次股東常會同意解除改選後新任董事之競業禁止之
限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：29,521,117權
贊成：29,015,388權，占表決權數
98.28%
反對：


129,239權，占表決權數

0.44%
無效：








0權，占表決權數

0.00%
棄權及未投票：376,490權，占表決權數
1.28%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/05
2.法人名稱:富達投資股份有限公司
3.舊任者姓名:段津華
4.舊任者簡歷:宏普建設股份有限公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:盧志恒
6.新任者簡歷:宏普建設股份有限公司工務部協理
7.異動原因:法人董事通知改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15-114/06/14
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/05
2.法人名稱:達爾膚投資控股股份有限公司
3.舊任者姓名:吳奕叡
4.舊任者簡歷:達爾膚生醫科技股份有限公司執行長
5.新任者姓名:郭怡君
6.新任者簡歷:達爾膚生醫科技股份有限公司副總經理
7.異動原因:113年股東常會全面改選董事，當選之法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項:無