1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過並承認本行一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過並承認本行一一二年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本行為配合一一二年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，股東會職權由董事會行使。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

東莞農村商業銀行單位益存通結構性存款產品

2.事實發生日:112/6/26~113/5/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額:人民幣29,800,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

東莞農村商業銀行(非關係人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司核決權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

東莞兆旺電子有限公司-人民幣12,000,000元(無權利受限情形)

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占母公司最近期個體財務報表總資產:0.71%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:0.94%
母公司最近期個體財務報表中營運資金:新台幣82,916仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/24
2.審計委員會通過日期:113/05/17
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):5,730,673
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):16,750,979
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):8,156,792
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):6,911,113
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):6,911,113
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.56
10.期末總資產(仟元):2,882,591,696
11.期末總負債(仟元):2,685,423,582
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):197,168,114
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會、提名委員會、

永續發展暨風險管理委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

審計委員會:鄭志凱、吳均龐、王加琪、馬慧凡、沈英銓

提名委員會:杜家濱、潘永中、李吉仁、吳均龐、鄭志凱

永續發展暨風險管理委員會:杜家濱、潘永中、吳均龐、王加琪

薪資報酬委員會:鄭志凱、吳均龐、沈英銓、馬慧凡
4.舊任者簡歷:

杜家濱、潘永中、李吉仁:本公司董事

鄭志凱、馬慧凡、吳均龐、鄭志凱、沈英銓:本公司獨立董事
5.新任者姓名:

審計委員會:吳均龐、王加琪、馬慧凡、黃修權、賴飛羆

提名委員會:潘永中、潘永太、李吉仁、吳均龐、馬慧凡

永續發展暨風險管理委員會:潘永中、潘永太、吳均龐、王加琪

薪資報酬委員會:馬慧凡、吳均龐、王加琪
6.新任者簡歷:

潘永中、潘永太、李吉仁:本公司董事

鄭志凱、馬慧凡、吳均龐、王加琪:本公司獨立董事

黃修權:望隼科技(股)公司董事長

賴飛羆:臺灣大學資工系及電機系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:

審計委員會110/07/22~113/07/12

提名委員會:110/07/22~113/07/12

永續發展暨風險管理委員會:110/11/04~113/07/12

薪資報酬委員會:110/07/22~113/07/12
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修定本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
（一）通過修定本公司「董事選任程序」部分條文案。
（二）通過為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，擬請原股東同意放棄按照原有
股份比例儘先分認之權利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/24
2.解散事由:降低集團管理成本
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:擬授權董事長或其指定之人辦理清算及註銷等相關事宜。

1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
經濟部產業園區管理局高屏分局經審查本公司所送復工計畫書內容，同意復工
(復工範圍：本公司二廠，地址：屏東市經建路38號)，本公司於113年5月24日
取得復工核准函。
6.因應措施:
(1)本公司依復工人力狀況調整生產排程與產能，與客戶及供應商保持聯繫調整安
排進出貨事宜。
(2)本公司積極配合主管機管要求之各項規定，以確保生產及員工的安全。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
本公司二廠於112/9/22大火災害事件前佔原產能約35%，復工後產能逐漸恢復。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：黃慈容
獨立董事：黃瓊玉
獨立董事：林育竹
獨立董事：梁耕僑
3.許可從事競業行為之項目:
董事：黃慈容-
Pacific
Life
Insurance
Company
Director
&
Actuary
獨立董事：黃瓊玉-
虎山實業(股)公司獨立董事、
倉和(股)公司獨立董事
新穎生醫(股)公司獨立董事
獨立董事：林育竹-
詠凌法律事務所律師/所長
連騰科技(股)公司獨立董事
獨立董事：梁耕僑-
國立陽明交通大學前瞻半導體研究所專任教授
IAIS
&
TSMC獎助教授
A世代節能永續運算技術中心主任
新加坡國立大學電機與電腦學系兼任教授
電機電子工程師學會
資深會員
電機電子工程師學會
奈米技術委員會傑出講座
Applied
Physics
A
學術期刊編輯
4.許可從事競業行為之期間:同第十屆董事任期(113/05/24
~
116/05/23)
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過。
表決結果如下,表決時出席股東表決權數為：21,299,603權,
贊成權數20,886,163權（含電子投票4,352,248權）
反對權數21,512權（含電子投票21,512權）
無效權數0權
棄權及未投票權數391,928權（含電子投票391,928權）
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：呂學恒
董事：吳瑞嬌
董事：黃慈容
法人董事：恒福投資有限公司
獨立董事：林江亮
獨立董事：郭信甫
獨立董事：黃啟明
4.舊任者簡歷:
董事：呂學恒/本公司董事長兼總經理
董事：吳瑞嬌/本公司董事兼副總經理
董事：黃慈容/Pacific
Life
Insurance
Company
Director
&
Actuary
法人董事：恒福投資有限公司
獨立董事：林江亮/中原大學會計學系教授
獨立董事：郭信甫/博晶醫電(股)公司董事長
獨立董事：黃啟明/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：呂學恒
董事：吳瑞嬌
董事：黃慈容
法人董事：恒福投資有限公司
獨立董事：黃啟明
獨立董事：黃瓊玉
獨立董事：林育竹
獨立董事：梁耕僑
6.新任者簡歷:
董事：呂學恒
學歷：美國洛杉磯加州大學(UCLA)
製造工程碩士
簡歷：本公司董事長兼總經理
董事：吳瑞嬌
學歷：東吳大學會計系學士
簡歷：本公司董事兼副總經理
董事：黃慈容
學歷：University
of
California,
Los
Angeles
BA
簡歷：Pacific
Life
Insurance
Company
Director
&
Actuary
法人董事：恒福投資有限公司
獨立董事：黃啟明
學歷：大甲高工電工科
簡歷：本公司獨立董事
獨立董事：黃瓊玉
學歷：國立台灣大學經濟系學士
簡歷：1.中國信託創業投資(股)公司投資部副總






2.虎山實業(股)公司獨立董事






3.倉和(股)公司獨立董事






4.新穎生醫(股)公司獨立董事
獨立董事：林育竹
學歷：國立交通大學科技法律研究所碩士
簡歷：1.詠凌法律事務所律師/所長






2.連騰科技(股)公司獨立董事
獨立董事：梁耕僑
學歷：美國印第安納州普渡大學電機與電腦學系博士
簡歷：1.國立陽明交通大學前瞻半導體研究所專任教授






2.IAIS
&
TSMC獎助教授






3.A世代節能永續運算技術中心主任






4.新加坡國立大學電機與電腦學系兼任教授






5.電機電子工程師學會
資深會員






6.電機電子工程師學會
奈米技術委員會傑出講座






7.Applied
Physics
A
學術期刊編輯
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：呂學恒
3,073,380股
董事：黃慈容
408,431股
董事：吳瑞嬌
148,050股
董事：恒福投資有限公司
238,000股
獨立董事：黃啟明
0股
獨立董事：黃瓊玉
0股
獨立董事：林育竹
0股
獨立董事：梁耕僑
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
林江亮
獨立董事
郭信甫
獨立董事
黃啟明
4.舊任者簡歷:
林江亮/中原大學會計學系教授
郭信甫/博晶醫電(股)公司董事長
黃啟明/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事
黃啟明
獨立董事
黃瓊玉
獨立董事
林育竹
獨立董事
梁耕僑
6.新任者簡歷:
獨立董事：黃啟明
學歷：大甲高工電工科
簡歷：本公司獨立董事
獨立董事：黃瓊玉
學歷：國立台灣大學經濟系學士
簡歷：1.中國信託創業投資(股)公司投資部副總






2.虎山實業(股)公司獨立董事






3.倉和(股)公司獨立董事






4.新穎生醫(股)公司獨立董事
獨立董事：林育竹
學歷：國立交通大學科技法律研究所碩士
簡歷：1.詠凌法律事務所律師/所長






2.連騰科技(股)公司獨立董事
獨立董事：梁耕僑
學歷：美國印第安納州普渡大學電機與電腦學系博士
簡歷：1.國立陽明交通大學前瞻半導體研究所專任教授






2.IAIS
&
TSMC獎助教授






3.A世代節能永續運算技術中心主任






4.新加坡國立大學電機與電腦學系兼任教授






5.電機電子工程師學會
資深會員






6.電機電子工程師學會
奈米技術委員會傑出講座






7.Applied
Physics
A
學術期刊編輯
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:經薪酬委員相互推選，由黃瓊玉獨立董事擔任召集人。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
林江亮
獨立董事
郭信甫
獨立董事
黃啟明
4.舊任者簡歷:
林江亮/中原大學會計學系教授
郭信甫/博晶醫電(股)公司董事長
黃啟明/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事
黃啟明
獨立董事
黃瓊玉
獨立董事
林育竹
獨立董事
梁耕僑
6.新任者簡歷:
獨立董事：黃啟明
學歷：大甲高工電工科
簡歷：本公司獨立董事
獨立董事：黃瓊玉
學歷：國立台灣大學經濟系學士
簡歷：1.中國信託創業投資(股)公司投資部副總






2.虎山實業(股)公司獨立董事






3.倉和(股)公司獨立董事






4.新穎生醫(股)公司獨立董事
獨立董事：林育竹
學歷：國立交通大學科技法律研究所碩士
簡歷：1.詠凌法律事務所律師/所長






2.連騰科技(股)公司獨立董事
獨立董事：梁耕僑
學歷：美國印第安納州普渡大學電機與電腦學系博士
簡歷：1.國立陽明交通大學前瞻半導體研究所專任教授






2.IAIS
&
TSMC獎助教授






3.A世代節能永續運算技術中心主任






4.新加坡國立大學電機與電腦學系兼任教授






5.電機電子工程師學會
資深會員






6.電機電子工程師學會
奈米技術委員會傑出講座






7.Applied
Physics
A
學術期刊編輯
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:經審計委員相互推選，由黃瓊玉獨立董事擔任召集人。

1.發生變動日期:113/05/24
2.法人名稱:恒福投資有限公司
3.舊任者姓名:陳曉妍
4.舊任者簡歷:
恒福投資有限公司代表人
5.新任者姓名:陳曉妍
6.新任者簡歷:
學歷：日本文化服裝學院畢業
簡歷:恒福投資有限公司代表人
7.異動原因:新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/24至116/05/23
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項:無