符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店(台北市信義區忠孝東路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「2024
Taiwan
Tech
Conference」，就公司營運概況等說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)王耀輝
(2)林子恒
(3)林照峰
(4)王麗玉
4.舊任者簡歷:
(1)王耀輝:本公司董事長
(2)林子恒:本公司總經理
(3)林照峰:本公司財務長
(4)王麗玉:本公司法人代表董事
5.新任者姓名:
(1)王耀輝
(2)林子恒
(3)林照峰
(4)王麗玉
6.新任者簡歷:
(1)王耀輝:本公司董事長
(2)林子恒:本公司總經理
(3)林照峰:本公司財務長
(4)王麗玉:本公司法人代表董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任永續發展委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/05/10-113/07/11
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：湯鵬縉
獨立董事：黃精培
獨立董事：莊銘鴻
4.舊任者簡歷:
湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長
黃精培/中山聯合會計師事務所
會計師
莊銘鴻/新生資本顧問股份有限公司
副總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：湯鵬縉
獨立董事：黃精培
獨立董事：莊銘鴻
6.新任者簡歷:
湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長
黃精培/中山聯合會計師事務所
會計師
莊銘鴻/新生資本顧問股份有限公司
副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/04/18-113/07/11
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:新任審計委員推選湯鵬縉先生擔任委員會召集人。

1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會委員:湯鵬縉
審計委員會委員:黃精培
審計委員會委員:莊銘鴻
4.舊任者簡歷:
湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長
黃精培/中山聯合會計師事務所
會計師
莊銘鴻/新生資本顧問股份有限公司
副總經理
5.新任者姓名:
審計委員會委員:湯鵬縉
審計委員會委員:黃精培
審計委員會委員:莊銘鴻
6.新任者簡歷:
湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長
黃精培/中山聯合會計師事務所
會計師
莊銘鴻/新生資本顧問股份有限公司
副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12-113/07/11
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:新任審計委員推選湯鵬縉先生擔任委員會召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王耀輝
4.舊任者簡歷:王座國際餐飲股份有限公司
董事長
5.新任者姓名:王耀輝
6.新任者簡歷:王座國際餐飲股份有限公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:王耀輝
(2)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:王麗玉
(3)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:林子恒
(4)董事：陳柏錩
(5)獨立董事：湯鵬縉
(6)獨立董事：黃精培
(7)獨立董事：莊銘鴻
3.許可從事競業行為之項目:
(1)王耀輝:擔任六角國際事業股份有限公司
董事長兼總經理、
Chatime
Group
Pty.Ltd.
董事、Chatime
Australia
(Infinite
Plus)Pty.
Ltd.
董事、Chatime
Franchising
Pty.
Ltd.
董事、Goobne
Operations
Pty.
Ltd.
董事、
Goobne
Zetland
Pty.
Ltd.
董事、Chatime
USA,
LLC
董事、
Bake
Code
USA,LLC董事、Chatime
HK
Ltd.
董事、
Kevito
Group
Ltd.
董事、王座餐飲管理(上海)有限公司
董事長、
春上(股)公司
董事長、Kingza
USA,
LLC董事、
天恩粉圓(股)公司
董事長、Kingza
HK
Limited
董事、
英屬開曼群島商萬豐國際有限公司
董事、東暘國際有限公司
董事、
瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事、寬容投資有限公司董事長、
允浩投資有限公司
董事長、Chatime
Northstar,
LLC董事、
Chatime
Global,
LLC董事、Chatime
Los
Angeles,
LLC董事、
Chatime
Los
Angeles
West,
LLC董事、
Chatime
Wholesale,LLC董事、Chatime
Franchise,
LLC.董事、
Chatime
Operations,
LLC董事。
(2)王麗玉：擔任六角國際事業(股)公司執行副總經理、
Chatime
Group
Pty.Ltd.董事、Chatime
Australia
(Infinite
Plus)
Pty.
Ltd.董事、Goobne
Operations
Pty.
Ltd.董事、
Goobne
Zetland
Pty.
Ltd.董事、春上(股)公司董事、
英屬開曼群島商萬豐國際有限公司董事、東暘國際有限公司董事、
瑞里(杭州)餐飲管理公司董事、亨泰國際投資控股公司董事長、
登厚投資有限公司
董事長、王座餐飲管理(上海)有限公司監察人、
融登投資有限公司董事長、Chatime
Northstar,LLC董事、
Chatime
Global,
LLC董事、Chatime
Los
Angeles,
LLC董事、
Chatime
Los
Angeles
West,
LLC董事、Chatime
Wholesale,
LLC董事、
Chatime
Franchise,
LLC.董事、Chatime
Operations,
LLC董事。
(3)林子恒：擔任春上股份有限公司
董事。
(4)陳柏錩：擔任紘康科技股份有限公司
董事。
(5)湯鵬縉：擔任全球證券投資顧問股份有限公司
董事長、
憶聲電子股份有限公司獨立董事、渴樂園有限公司
負責人。
(6)莊銘鴻：擔任醬子科技股份有限公司
監察人、
利晟創新投資有限公司
董事長、晶炫半導體股份有限公司
監察人、
數位無限軟體(股)公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數:14,299,113權
贊成權數:













14,292,931權，占表決權數99.95%；
反對權數:


















3,001權，占表決權數
0.02%；
無效權數:






















0權，占表決權數
0.00%；
棄權及未投票權數：









3,181權，占表決權數
0.02%；
本案經出席股東票決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:六角國際事業股份有限公司
代表人:王耀輝、
六角國際事業股份有限公司
代表人:王麗玉
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
王座餐飲管理(上海)有限公司
董事長、
萬豐國際有限公司
董事、東暘國際有限公司
董事、
王座餐飲管理(上海)有限公司
監察人、瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海、杭州。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:連鎖式餐飲店之加盟及相關產品之銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

招商銀行理財法人“日日金33號C”淨值型理財產品(8973C)

2.事實發生日:113/6/5~113/6/5

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣100,000,000.00元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：招商銀行
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本公司核決許可權處理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）金額：人民幣100,000,000.00



元
權利受限：0

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：3.93%
占歸屬於母公司業主之權益比例：10.91%
營運資金數額：新台幣-2,935,372,895元
(註)母公司營運資金雖為負數，惟承作此產品之子公司其營運資金為正數。

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:



19.監察人承認或審計委員會同意日期:



20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

依據5月底中國信託月底平均匯率人民幣兌台幣匯率4.4638計算

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

江蘇銀行理財法人“啟源現金1號DG”淨值型理財產品(J183008SB81C)

2.事實發生日:113/6/5~113/6/5

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣11,000,000.00元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：江蘇銀行
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本公司核決許可權處理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）金額：人民幣11,000,000.00



元
權利受限：0

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：0.43%
占歸屬於母公司業主之權益比例：1.20%
營運資金數額：新台幣-2,935,372,895元
(註)母公司營運資金雖為負數，惟承作此產品之子公司其營運資金為正數。

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:



19.監察人承認或審計委員會同意日期:



20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

依據5月底中國信託月底平均匯率人民幣兌台幣匯率4.4638計算

1.發生變動日期:113/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:王耀輝
(2)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:王麗玉
(3)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:林子恒
(4)董事：陳柏錩
(5)獨立董事：湯鵬縉
(6)獨立董事：黃精培
(7)獨立董事：莊銘鴻
4.舊任者簡歷:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:王耀輝/本公司董事長
(2)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:王麗玉/六角國際事業股份
有限公司執行副總
(3)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:林子恒/本公司總經理
(4)董事：陳柏錩/集誠資本台灣股份有限公司資深副總
(5)獨立董事：湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長
(6)獨立董事：黃精培/中山聯合會計師事務所
會計師
(7)獨立董事：莊銘鴻/新生資本顧問股份有限公司
副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:王耀輝
(2)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:王麗玉
(3)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:林子恒
(4)董事：陳柏錩
(5)獨立董事：湯鵬縉
(6)獨立董事：黃精培
(7)獨立董事：莊銘鴻
6.新任者簡歷:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:王耀輝/本公司董事長
(2)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:王麗玉/六角國際事業股份
有限公司執行副總
(3)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:林子恒/本公司總經理
(4)董事：陳柏錩/集誠資本台灣股份有限公司資深副總
(5)獨立董事：湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長
(6)獨立董事：黃精培/中山聯合會計師事務所
會計師
(7)獨立董事：莊銘鴻/新生資本顧問股份有限公司
副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:王耀輝，12,020,487股
(2)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:王麗玉，12,020,487股
(3)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:林子恒，12,020,487股
(4)董事：陳柏錩，0股
(5)獨立董事：湯鵬縉，0股
(6)獨立董事：黃精培，0股
(7)獨立董事：莊銘鴻，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12-113/07/11
11.新任生效日期:113/06/05
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書






































及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事7席(含獨立董事3席)案。
新任董事名單如下：
(1)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:王耀輝
(2)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:王麗玉
(3)董事：六角國際事業股份有限公司
代表人:林子恒
(4)董事：陳柏錩
(5)獨立董事：湯鵬縉
(6)獨立董事：黃精培
(7)獨立董事：莊銘鴻
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:台灣光罩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司國內第三次無擔保轉換公司債於113年08月03日發行屆滿三年，
債券持有人得依發行及轉換辦法第十九條規定行使賣回權。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
債券持有人得於113年06月24日至113年08月03日行使賣回權相關事宜，本次賣回權
價格為新台幣100,000元。
(一)債券持有人得於賣回期間以書面通知發行公司股務代理機構(於文件送達時即生
效力)，要求發行公司以每張債券賣回權價格100,000元，將其持有之轉換公司債以現金
贖回。
(二)債券賣回基準日：113年08月03日。
(三)債券持有人以書面通知發行公司辦理賣回期間：113年06月24日至113年08月03日
止。
(四)發行公司股務代理機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
(五)債券已存於台灣集中保管結算所股份有限公司者，債權人得自債券收回通知之始日
(113年06月21日)之前一營業日起(即113年6月20日)至屆滿日(113年8月3日)之前一營業
日(即113年08月02日)止，債券持有人向往來券商辦理賣回手續。

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:立積電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十九條規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
債券持有人得於113年6月30日至113年7月29日行使賣回權相關事宜。
(一)債券持有人得於賣回期間以書面通知本公司股務代理機構(於文件送達時即生效




力)，要求以債券面額之100%將其持有之本轉換債以現金贖回，本次賣回無利息




補償金。
(二)債券賣回基準日：113年7月29日。
(三)債券持有人以書面通知本公司辦理賣回期間：113年6月30日至113年7月29日止。
(四)本公司股務代理機構:台新綜合證券股務代理部。
(五)債券已存於台灣集中保管結算所股份有限公司者，債權人得自債券收回通知之始




日(113年6月30日)之前一營業日(113年6月28日)起至屆滿日(113年7月29日)之前




一營業日(113年7月26日)止，債券持有人向往來券商辦理賣回手續。
(六)債券賣回價款發放將於賣回基準日後五個營業日內(預計於113年8月5日)，將賣




回價款扣除郵匯費後，匯入各申請賣回之債券持有人帳戶。