1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/5/24~113/5/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,550單位，均價：1.76%，

百景：15,040單位，均價：1.76%，

嘉財：343,430單位，均價：1.76%，

嘉吉：14,510單位，均價：1.76%，

科德：9,200單位，均價：1.76%，

嘉駿：440,130單位，均價：1.76%，

總金額：83,386仟，(約新台幣374,153千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：11,550單位，均價：1.76%，

百景：15,040單位，均價：1.76%，

嘉財：343,430單位，均價：1.76%，

嘉吉：14,510單位，均價：1.76%，

科德：9,200單位，均價：1.76%，

嘉駿：440,130單位，均價：1.76%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：8.08%

占股東權益之比例：11.11%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/5/24~113/5/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,550單位，均價：1.77%，

百景：15,040單位，均價：1.78%，

嘉財：343,380單位，均價：1.77%，

嘉吉：24,510單位，均價：1.76%，

科德：9,200單位，均價：1.78%，

嘉駿：507,060單位，均價：1.75%，

總金額：91,087仟，(約新台幣408,708千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處份利益人民幣13仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

蘇州艾普來無

東莞百景無

蘇州嘉財電子無

蘇州嘉吉電子無

蘇州科德無

重慶嘉駿無

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：8.82%

占股東權益之比例：12.14%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過宣派裕元工業112年度(截至112/12/31)末期股息每股0.70港元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度(截至112/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)重選盧金柱先生為執行董事。

(2)重選蔡佩君女士為執行董事。

(3)重選王克勤先生為獨立非執行董事。

(4)重選楊茹惠博士為獨立非執行董事。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)授權裕元工業董事會決議董事酬金。

(2)續聘德勤

關黃陳方會計師事務所為裕元工業會計師並授權董事會決議其酬金。

(3A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行股份數目10%之額外股份。

(3B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過已發行股份





數目10%。

(3C)擴大第(3A)項決議案授出之一般授權，加入根據第(3B)項決議案授出之一般





授權而購回之股份數目。
7.其他應敘明事項:

上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所

披露易網站：www.hkexnews.hk。

1.主管機關核准減資日期:113/05/21
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)減資前實收資本額為新台幣304,393,140元，流通在外股數為30,439,314股，




每股淨值為新台幣23.2106元。

(2)減資後實收資本額為新台幣304,193,140元，流通在外股數為30,419,314股，




每股淨值為新台幣23.2258元。

(3)每股淨值係依最近一期(113年Q1)會計師合併查核財務報告設算。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/5/24接獲主管機關核准減資變更登記核准函。

(2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為20,000股。

1.董事會決議日期:113/05/24
2.發放股利種類及金額:
發放現金股利USD300,000,000元
3.其他應敘明事項:
本公司持有MEDIATEK
SINGAPORE
PTE.
LTD.
100%之股權

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利新台幣310,730,459元，每股配發新台幣1.8元。
4.除權（息）交易日:113/06/11
5.最後過戶日:113/06/12
6.停止過戶起始日期:113/06/13
7.停止過戶截止日期:113/06/17
8.除權（息）基準日:113/06/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/10
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:何弘能
4.舊任者簡歷:臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
5.新任者姓名:邱俊榮
6.新任者簡歷:國立中央大學經濟學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事（含獨立董事）
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:


獨立董事：林文淵


獨立董事：林國彬


獨立董事：鄭純農
4.舊任者簡歷:


林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長


林國彬：國立台北大學法律學院專任教授


鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事（含獨立董事）
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/03/22-113/05/30
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員待董事會正式委任後另行公告。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:


獨立董事：林文淵


獨立董事：林國彬


獨立董事：鄭純農
4.舊任者簡歷:


林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長


林國彬：國立台北大學法律學院專任教授


鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:


獨立董事：林文淵


獨立董事：林國彬


獨立董事：鄭純農
6.新任者簡歷:


林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長


林國彬：國立台北大學法律學院專任教授


鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事（含獨立董事）
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/07/01-113/05/30
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
　A.法人董事－三顧股份有限公司
　B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親
　C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：蘇來守
　D.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：邱俊榮
　E.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：張裕享


F.法人董事－行政院國家發展基金管理會
　G.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
　H.法人董事－耀華玻璃股份有限公司管理委員會
　I.自然人董事－吳峻毅
　J.自然人董事－賴冠伶


K.自然人董事－高芳?
　L.獨立董事－林文淵
　M.獨立董事－林國彬
　N.獨立董事－鄭純農
3.許可從事競業行為之項目:
　A.法人董事－三顧股份有限公司




日生細胞生技股份有限公司法人董事




建華旅行社股份有限公司法人董事




MetaTech
Investment
Holding
Co.,
Ltd.法人董事




MTI
Holding
Co.,
Ltd.法人董事




MetaTech
(S)
Pte
Ltd.法人董事




MetaTech
Ltd.法人董事




三顧貿易(深圳)有限公司法人董事
　B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親




Office
K
Co.,
Ltd.
Representative
Director




Cellfiber
Co.,
Ltd.
Director
　C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：蘇來守




世界先進積體電路股份有限公司董事




臺灣生物醫藥製造股份有限公司董事
　D.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：邱俊榮




國立中央大學經濟學系教授
　E.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：張裕享




台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授




經濟部法人科專計畫審查委員




生物技術開發中心計畫審查委員




NHQA國家醫療品質獎委員




馬偕紀念醫院血液腫瘤科顧問醫師




台中榮民總醫院特約醫師




兒童癌症基金會顧問醫師


F.法人董事－行政院國家發展基金管理會




三顧股份有限公司法人董事




健亞生物科技股份有限公司法人董事




信東生技股份有限公司法人董事




台灣神隆股份有限公司法人董事




台灣花卉生物技術股份有限公司法人董事




聯亞生技開發股份有限公司法人董事




國光生物科技股份有限公司法人董事




太景醫藥研發控股股份有限公司法人董事




藥華醫藥股份有限公司法人董事




智擎生技製藥股份有限公司法人董事




台安生物科技股份有限公司法人董事




中裕新藥股份有限公司法人董事




台康生技股份有限公司法人董事




雃博股份有限公司法人董事




益得生物科技股份有限公司法人董事




炳碩生醫股份有限公司法人董事




臺灣生物醫藥製造股份有限公司法人董事
　G.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安




臺中榮民總醫院院長




國立中興大學副校長




國立中興大學學士後醫學系合聘教授




國立陽明交通大學臨床醫學研究所合聘教授




財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會第14屆董事長




財團法人榮興醫學發展基金會第5屆董事




財團法人厚生基金會預防心房顫動與腦中風委員會主任委員




財團法人鄒濟勳醫學研究發展基金會第11屆董事




中華民國公立醫院協會第12屆理事




台灣醫學中心協會第10屆理事




台灣醫院協會理事




中華民國心臟學會第28屆常務理事




臺中市政府第7屆醫事審議委員會委員




社團法人國家生技醫療產業策進會第7屆監事




嘉義縣政府縣政顧問




臺灣高等檢察署臺中檢察分署第一屆犯罪被害人補償覆審會委員




行政院生技產業策略諮議委員會第10屆委員




中華民國心律醫學會第7屆諮議委員會委員




中華醫學會常務理事




中華民國工商協進會生技醫療產業研究委員會委員




新光醫療財團法人董事




高雄醫學大學112學年傑出校友暨榮譽校友選拔委員會




台灣醫院協會醫院服務審查執行會中區分會委員
　H.法人董事－耀華玻璃股份有限公司管理委員會




藥華醫藥股份有限公司董事




聯亞生技開發股份有限公司監察人




國光生技股份有限公司董事




台康生技股份有限公司董事




Taicom
Capital
Limited董事




台灣花卉生物技術股份有限公司董事




公準精密工業股份有限公司董事




聯合再生能源股份有限公司董事




台灣國際造船股份有限公司董事




強方科技股份有限公司董事




達佛羅股份有限公司董事




臺灣生物醫藥製造股份有限公司董事
　I.自然人董事－吳峻毅




俊貿國際股份有限公司董事長




瀚星百貨股份有限公司董事長




三顧股份有限公司董事




俊貿企業股份有限公司董事




美的智能股份有限公司董事




俊堡建設股份有限公司監察人




中台資源科技股份有限公司董事
　J.自然人董事－賴冠伶




大同股份有限公司副董事長特別助理




尚志資產開發股份有限公司董事長特別助理兼投資長




瑪神凱瑞生化科技股份有限公司監察人




瀚星百貨股份有限公司董事




俊堡建設股份有限公司董事




精英電腦股份有限公司董事




尚志資產開發股份有限公司董事




臺北工業股份有限公司董事




志生不動產股份有限公司董事




俊貿國際股份有限公司董事




財團法人麗偉基金會董事




財團法人和草慈善事業基金會董事


K.自然人董事－高芳?




友夢生醫股份有限公司董事長




和真投資有限公司董事長




誠睿資訊股份有限公司董事




朝陽科技大學企管學系兼任講座教授
　L.獨立董事－林文淵




東森電視事業股份有限公司董事長




台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長




海外投資開發股份有限公司董事長




大魯閣實業股份有限公司獨立董事




陽明山天籟大飯店股份有限公司董事




南和興產股份有限公司董事




聯合再生能源股份有限公司董事




榮剛材料科技股份有限公司董事
　M.獨立董事－林國彬




國立台北大學法律學院專任教授




東吳大學法律學院兼任教授




全球人壽保險股份有限公司獨立董事




社團法人台灣信託協會理事




社團法人台灣保險法學會理事




社團法人國立臺北大學新北市校友會理事




社團法人國立臺北大學法律學院校友會理事




財團法人病理基金會董事




財團法人大同技術學院董事




財團法人永達技術學院董事(清算人)
　N.獨立董事－鄭純農




亮東會計師事務所會計師




亮東投資有限公司董事




三商美邦人壽股份有限公司董事




財團法人亞太堅韌研究基金會董事




中華民國風險管理學會常務監事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數












































額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/24
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區吉林路99號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書
(2)一一二年度監察人審查決算表冊報告
(3)一一二年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)一一二年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/30
11.停止過戶截止日期:113/06/28
12.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東書面提案期間為113年05月26日至113年06月05日17時止，
受理處所為台北市吉林路九十九號三樓（本公司股務單位）