1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
6.新任者簡歷:
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
(1)中國化學製藥股份有限公司於113年5月28日股東常會(暨視為中化投資控股股份有
限公司發起人會議)完成選舉第一屆董事及監察人，由中化投資控股股份有限公司
第一屆得票權數最高之董事王謝怡貞女士召集第一次董事會，並經中化投資控股股份
有限公司董事會一致推舉王謝怡貞董事擔任董事長。
(2)本屆新任董事長職權行使及任期自選舉結果確定至下屆董事改選結果確定止。
9.新任生效日期:113/09/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
4.舊任者簡歷:
陳宏守：本公司獨立董事
周大任：本公司獨立董事
呂嘉蕙：本公司獨立董事
5.新任者姓名:
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
6.新任者簡歷:
陳宏守：本公司獨立董事
周大任：本公司獨立董事
呂嘉蕙：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
4.舊任者簡歷:
陳宏守：本公司獨立董事
周大任：本公司獨立董事
呂嘉蕙：本公司獨立董事
5.新任者姓名:
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
6.新任者簡歷:
陳宏守：本公司獨立董事
周大任：本公司獨立董事
呂嘉蕙：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
袁明琦
趙興隆
監察人：
蔡光庭
謝媛娜
6.新任者簡歷:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞本公司董事長
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑本公司董事
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/中化合成生技(股)公司董事
袁明琦/臺安醫院醫師
趙興隆/三軍總醫院醫師
監察人：
蔡光庭/澳洲富邑集團台灣分公司總經理
謝媛娜/荷商安泰人壽資深協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:第一屆新選任
9.新任者選任時持股數:各董監事預計於113年9月2日就職，持有股數以
113年5月28日選任時持有之中國學製藥股份有限公司股票計算。
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞













42,053,137股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑











10,432,912股
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱



















13,001,000股
袁明琦
























































0股
趙興隆
























































0股
監察人：
蔡光庭
























































0股
謝媛娜
























































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/09/02
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
獨立董事：
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
4.舊任者簡歷:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞本公司董事長
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑本公司董事
獨立董事：
陳宏守本公司獨立董事
周大任本公司獨立董事
呂嘉蕙本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
獨立董事：
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
6.新任者簡歷:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞本公司董事長
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑本公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南
中化裕民健康事業(股)公司董事
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/中化合成生技(股)公司董事
獨立董事：
陳宏守本公司獨立董事
周大任本公司獨立董事
呂嘉蕙本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞













42,053,137股
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑



















42,053,137股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南











10,432,912股
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱



















13,001,000股
獨立董事：
陳宏守
























































0股
周大任
























































0股
呂嘉蕙
























































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)本公司董事(含獨立董事)改選案。
中國化學製藥(股)公司當選名單如下：
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
獨立董事：
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
(2)選任「中化投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。
中化投資控股(股)公司當選名單如下：
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
袁明琦
趙興隆
監察人：
蔡光庭
謝媛娜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保
可轉換公司債）案。
(2)本公司擬以股份轉換方式，成立新設公司「中化投資控股股份有限公司」
以下簡稱【中化控股】，並成為【中化控股】百分之百持股之子公司案。
(3)本公司股票終止上市及停止公開發行案。
(4)訂定「中化投資控股股份有限公司公司章程」案。
(5)訂定「中化投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序」案。
(6)訂定「中化投資控股股份有限公司背書保證管理辦法」案。
(7)訂定「中化投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
(8)訂定「中化投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。
(9)訂定「中化投資控股股份有限公司董事及監察人選任程序」案。
(10)訂定「中化投資控股股份有限公司董事會議事規範」案。
(11)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(12)解除「中化投資控股股份有限公司」董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
4.舊任者簡歷:
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞本公司董事長
5.新任者姓名:
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
6.新任者簡歷:
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
獨立董事：
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
3.許可從事競業行為之項目:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
中化合成生技(股)公司董事長
蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化裕民健康事業(股)公司董事長
台容開發(股)公司董事長、總經理
中化銀髮事業(股)公司董事長
互裕(股)公司董事長
瑪迦得企業（股）公司董事長
磐石控股（股）公司監察人
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑
中化合成生技(股)公司董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
台容開發(股)公司董事
蓓福(上海)商貿有限公司執行董事、總經理
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南
中化裕民健康事業(股)公司董事
台容開發（股）公司董事
中日合成化學(股)公司董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
磐石控股股份有限公司董事長
中化合成生技(股)公司董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化裕民健康事業(股)公司董事
中化銀髮事業(股)公司董事
獨立董事：
陳宏守
果實夥伴(股)公司董事長
國巨(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員
巨大機械工業(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員
中磊電子(股)公司薪資報酬委員會委員
瓦城泰統(股)公司:獨立董事
周大任
梅科科技(股)公司法人董事代表人
台北市獨立董事協會理事長
和利財務顧問（股）公司董事長
捷格科技(股)公司法人董事代表人
瑞軒科技(股)公司獨立董事
和樁科技(股)公司獨立董事
呂嘉蕙
鴻群投資(股)公司董事長
鴻暉投資(股)公司董事長
嘉懋投資(股)公司董事長
鴻業投資(股)公司董事長
嘉禧建設(股)公司監察人
嘉上投資(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞/蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑/蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑/蓓福(上海)商貿有限公司執行董事、總經理
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南/蘇州中化藥品工業有限公司董事
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/蘇州中化藥品工業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州中化藥品工業有限公司:中國江蘇省蘇州高新區永安路66號
蓓福(上海)商貿有限公司:上海市徐匯區虹橋路777號1605室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州中化藥品工業有限公司:西藥製劑及保健用品之生產及販售
蓓福(上海)商貿有限公司:醫療器材販售、日用品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司甲種可轉換特別股發行條件辦理股息率重設
6.因應措施:本公司甲種可轉換特別股原發行年利率為4.25%，於發行日起滿五年六個月之
次一營業日重設股息率，利率重設日之前二個台北金融業營業日為利率重設基準日，依
英商路透社(Reuters)(現為路孚特
Refinitiv)113年5月28日上午十一時五年期IRS
「TAIFXIRS」與「COSMOS3」之算術平均數為1.7665%，加計發行時之固定加碼利率
3.30625%，自113年5月30日起重設股息率為5.07275%。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
利率重設可能影響股票價格。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:新台幣240,901,245元(每股配發新台幣3元)
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/15
6.停止過戶起始日期:113/06/16
7.停止過戶截止日期:113/06/20
8.除權（息）基準日:113/06/20
9.債券最後申請轉換日期:N/A
10.債券停止轉換起始日期:N/A
11.債券停止轉換截止日期:N/A
12.普通股現金股利發放日期:113/07/09
13.其他應敘明事項:參與配息最後買進日：民國113年06月12日

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

本公司基於未來整體業務及經營策略之考量，在維護股東權益為最高原則前提下，

自行撤回股票上櫃申請案件
6.因應措施:於適當時機再重新提出申請
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及

業務並無重大影響。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣73,406,000元
每股約配發0.58258373元。
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:113/06/06
10.債券停止轉換起始日期:113/06/11
11.債券停止轉換截止日期:113/07/06
12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:
原公告除息交易日誤植，特更正公告除息交易日為6月28日。