1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳澤民
4.舊任者簡歷:科懋生物科技股份有限公司董事長兼總經理、科進製藥科技股份有限公司
董事長兼總經理、科明生物醫藥股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:陳澤民
6.新任者簡歷:科懋生物科技股份有限公司董事長兼總經理、科進製藥科技股份有限公司
董事長兼總經理、科明生物醫藥股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:依章程規定互選董事長
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會、提名委員會、

永續發展暨風險管理委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

審計委員會:鄭志凱、吳均龐、王加琪、馬慧凡、沈英銓

提名委員會:杜家濱、潘永中、李吉仁、吳均龐、鄭志凱

永續發展暨風險管理委員會:杜家濱、潘永中、吳均龐、王加琪

薪資報酬委員會:鄭志凱、吳均龐、沈英銓、馬慧凡
4.舊任者簡歷:

杜家濱、潘永中、李吉仁:本公司董事

鄭志凱、馬慧凡、吳均龐、王加琪、沈英銓:本公司獨立董事
5.新任者姓名:

審計委員會:吳均龐、王加琪、馬慧凡、黃修權、賴飛羆

提名委員會:潘永中、潘永太、李吉仁、吳均龐、馬慧凡

永續發展暨風險管理委員會:潘永中、潘永太、吳均龐、王加琪

薪資報酬委員會:馬慧凡、吳均龐、王加琪
6.新任者簡歷:

潘永中、潘永太、李吉仁:本公司董事

吳均龐、王加琪、馬慧凡:本公司獨立董事

黃修權:望隼科技(股)公司董事長

賴飛羆:臺灣大學資工系及電機系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:

審計委員會110/07/22~113/07/12

提名委員會:110/07/22~113/07/12

永續發展暨風險管理委員會:110/11/04~113/07/12

薪資報酬委員會:110/07/22~113/07/12
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」
(以下稱「試行辦法」)辦理。
6.因應措施:
本公司因辦理113年度現金增資發行新股，於113年5月24日依試行辦法之規定，
已向中國證監會進行備案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/24
2.法人名稱:中國信託金融控股(股)公司
3.舊任者姓名:王淑玲
4.舊任者簡歷:中國信託商業銀行(股)公司董事
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動原因:辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/17至114/06/16
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:辭任生效日為113年5月30日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利193,341,773元(每股配發3.2元)
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/14
6.停止過戶起始日期:113/06/15
7.停止過戶截止日期:113/06/19
8.除權（息）基準日:113/06/19
9.現金股利發放日期:113/07/11
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:利明(南犬)
4.舊任者簡歷:中國信託商業銀行(股)公司
董事長
5.新任者姓名:劉長春
6.新任者簡歷:中國信託商業銀行(股)公司
獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:提名委員會及誠信經營委員會
3.舊任者姓名:
提名委員會
許舒博先生
誠信經營委員會
許舒博先生
誠信經營委員會
陳春克先生
4.舊任者簡歷:
提名委員會
許舒博先生
中國信託金融控股(股)公司董事
誠信經營委員會
許舒博先生
中國信託金融控股(股)公司董事
誠信經營委員會
陳春克先生
中國信託金融控股(股)公司董事
5.新任者姓名:
提名委員會
吳一揆先生
誠信經營委員會
楊聲勇先生
誠信經營委員會
劉長春先生
6.新任者簡歷:
提名委員會
吳一揆先生
中國信託金融控股(股)公司副董事長
誠信經營委員會
楊聲勇先生
中國信託金融控股(股)公司獨立董事
誠信經營委員會
劉長春先生
中國信託金融控股(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳冠翰
6.新任者簡歷:
愛之味(股)公司董事長
愛之味(股)公司中央健康科學研究院院長
台灣第一生化科技(股)公司董事長
臺灣大學食品科技研究所兼任助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司113年股東常會補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:陳冠翰
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/24~114/05/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二
以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.契約種類:租地委建

2.事實發生日:113/5/24~113/5/24

3.契約相對人及其與公司之關係:

CONSTRUCTION
APPLICATION
AND
TRANSFER
OF
TECHNOLOGIES.,
JSC(CJSC)；非關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

以租地委建廠房，契約金額為越南盾1,620億元(約新台幣2.106億元)

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

生產經營用途。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無。

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年05月24日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第27屆董事改選案，當選名單：
※董事7席：
　
(1).
菱光科技(股)公司
代表人：侯智元
　
(2).
東光投資(股)公司
代表人：邱純枝
　
(3).
東和國際投資(股)公司
代表人：黃呈琮
　
(4).
利明?
　
(5).
沈榮津
　
(6).
合遠國際投資有限公司
代表人：周守訓
　
(7).
合遠國際投資有限公司
代表人：吳素秋
※獨立董事4席：
　
(1).黃協興、(2).童兆勤、(3).趙梅君、(4).陳慧遊
6.重要決議事項五、其他事項:
通過擬解除第27屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無。

1.法律事件之當事人:
聲請人：景勛投資實業有限公司、陳諾樺、傅振祥
相對人：泰山企業股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:113年度商暫字第9號民事裁定
4.事實發生日:113/05/24
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司股東景勛投資實業有限公司、董事陳諾樺、董事傅振祥向法院提出禁止本公司
於113年5月28日股東常會就「三、選舉事項：全面改選(含獨立董事)案」、「四、其
他討論事項：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業行為限制案」為討論、表
決及作成決議，經智慧財產及商業法院113年度商暫字第9號民事裁定駁回聲請，理由
略以：
(1)證券交易法第14條之5第1項之規定，須先經審計委員會決議之事項，應僅董事會
執行涉及公司財務業務始有適用，景勛公司等主張全面改選董事及解除競業禁止等事
宜應經審計委員會決議，並無足採，難認已釋明將來本案訴訟勝訴可能性；
(2)景勛公司等主張全面改選董事將影響公司正常營運，有害公司、股東及第三人間
交易安全等，均未提出可調查之證據以為釋明；反之，本件聲請若准許，本公司將受
有就系爭議案所為議事資料、股東電子投票等作業支出，及本公司審計委員會缺額一
名無法補足等損害，經權衡處分對兩造損害程度暨對公眾利益之影響，認無保全之必
要性。
6.處理過程:如上述。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司財務業務如常運作。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
已說明如上5。