1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊朝旭
高家俊
陳志斌
4.舊任者簡歷:
楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/11~113/04/21
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
楊朝旭
高家俊
陳志斌
4.舊任者簡歷:
楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:
楊朝旭
高家俊
陳志斌
6.新任者簡歷:
楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/04/22~113/04/21
10.新任生效日期:113/04/30
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/04/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:周恒豪
(2)董事:莊博貴
(3)董事:周曉艷
(4)董事:劉金龍
(5)董事:吳宏能
(6)獨立董事:楊朝旭
(7)獨立董事:高家俊
(8)獨立董事:陳志斌
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:周恒豪



大亞綠能科技股份有限公司法人代表人董事



心忠電業股份有限公司法人代表人董事



大聚電業股份有限公司法人代表人董事



博斯太陽能股份有限公司法人代表人董事



博碩電業股份有限公司法人代表人董事



志光能源股份有限公司法人代表人董事



博曜電力股份有限公司法人代表人董事



鮮豐生物科技股份有限公司法人代表人董事



博晉能源股份有限公司法人代表人董事
(2)董事:莊博貴



大亞電線電纜股份有限公司群總經理



大河工程顧問股份有限公司法人代表人董事兼董事長



心忠電業股份有限公司法人代表人董事兼總經理



大亞綠能科技股份有限公司法人代表人董事兼總經理



博斯太陽能股份有限公司法人代表人董事兼總經理



博碩電業股份有限公司法人代表人董事兼總經理



大聚電業股份有限公司法人代表人董事兼總經理



協同能源科技股份有限公司法人代表人董事



安鼎國際工程股份有限公司法人代表人董事



聯友機電股份有限公司法人代表人董事



博晉能源股份有限公司法人代表人董事兼總經理



志光能源股份有限公司法人代表人董事兼總經理



博曜電力股份有限公司法人代表人董事兼總經理



大亞儲能科技股份有限公司法人代表人董事



博豐儲能股份有限公司法人代表人董事



博盛儲能股份有限公司法人代表人董事
(3)董事:周曉艷



鮮豐生物科技股份有限公司法人代表人董事
(4)董事:劉金龍



和鴻國際科技股份有限公司董事長
(5)董事:吳宏能



亞洲水泥股份有限公司顧問
(6)獨立董事:楊朝旭



國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
(7)獨立董事:高家俊



國立成功大學水利及海洋工程學系兼任教授
(8)獨立董事:陳志斌



德臻科技股份有限公司董事長



連翔綠能科技股份有限公司董事長



連淨綠色科技股份有限公司董事



氫淼科技股份有限公司董事



連展電能科技股份有限公司監察人



連杏生醫股份有限公司監察人



連展科技（深圳）有限公司董事長



昆山德寰電子有限公司董事長



連展科技（天津）有限公司監察人



連展科技（江西）有限公司監察人



天津展慧企業管理諮詢有限公司董事



TOP
PEAK
ENTERPRISE
LIMITED.董事長



連展科技股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數二分之一以上股東出
席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事:陳志斌
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

昆山德寰電子有限公司董事長

連展科技（深圳）有限公司董事長

連展科技（天津）有限公司監察人

連展科技（江西）有限公司監察人

天津展慧企業管理諮詢有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山德寰電子有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號8號房

連展科技（深圳）有限公司-廣東省深圳市龍崗區坪山新區蘭景中路2號

連展科技（天津）有限公司-天津經濟技術開發區泰祥路32號

連展科技（江西）有限公司-江西省鷹潭市月湖區鷹潭經濟技術開發區206國道以西

天津展慧企業管理諮詢有限公司-天津市濱海新區天津開發區睦寧路45號津濱

發展通廠5#后樓辦公室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

昆山德寰電子有限公司-電池組開發製造、計算機周邊產品製造、塑料製品製造、























銷售自產產品並提供相關技術服務

連展科技（深圳）有限公司-電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣

連展科技（天津）有限公司-電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣

連展科技（江西）有限公司-電腦、通訊之電子連接器、發光二極體之製造及買賣

天津展慧企業管理諮詢有限公司-企業管理及相關信息諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:南投縣南投市南崗二路85號（南投婦幼館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業及財務報告

(2)本公司112年度審計委員會查核報告

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)本公司買回股份轉讓予員工情形報告

(6)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告
6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)

(2)本公司「公司章程」修訂案(新增)

(3)本公司「股東會議事規則」修訂案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司提前全面改選董事。
9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事
、自然人董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董事:周恒豪
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人-莊博貴
董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人-陳修雄
董事:劉金龍
董事:周恒守
董事:吳宏能
獨立董事:楊朝旭
獨立董事:高家俊
獨立董事:陳志斌
4.舊任者簡歷:
董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人-





莊博貴/大亞電線電纜股份有限公司群總經理
董事:漢寶能源科技股份有限公司代表人-





陳修雄/漢寶能源科技股份有限公司董事長
董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長
董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理
董事:吳宏能/亞洲水泥股份有限公司顧問
獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
獨立董事:高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:周恒豪
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴
董事:周恒守
董事:劉金龍
董事:周曉艷
董事:吳宏能
獨立董事:楊朝旭
獨立董事:高家俊
獨立董事:陳志斌
6.新任者簡歷:
董事:周恒豪/聚恆科技股份有限公司總經理
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴/





大亞電線電纜股份有限公司群總經理
董事:周恒守/聚恆科技股份有限公司副總經理
董事:劉金龍/和鴻國際科技股份有限公司董事長
董事:周曉艷/聚恆科技股份有限公司投資開發部業務副總經理
董事:吳宏能/亞洲水泥股份有限公司顧問
獨立董事:楊朝旭/國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
獨立董事:高家俊/國立成功大學水利工程系名譽教授兼資深顧問
獨立董事:陳志斌/連展投資控股股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:周恒豪
2,454,000股
董事:大亞創業投資股份有限公司代表人:莊博貴
7,503,422股
董事:周恒守
1,083,630股
董事:劉金龍
314,236股
董事:周曉艷
17,000股
董事:吳宏能
0股
獨立董事:楊朝旭
0股
獨立董事:高家俊
0股
獨立董事:陳志斌
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/04/22~113/04/21
11.新任生效日期:113/04/30
12.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不
適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:臺北市信義區松德路196號地下一樓（1會議室）
4.召集事由一、報告事項:
民國一一二年度營業報告及監察人審查報告
5.召集事由二、承認事項:
承認民國一一二年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:113/05/20
11.停止過戶截止日期:113/06/18
12.其他應敘明事項:無