1.發生變動日期:113/05/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳彥良
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
審計委員(112/06/14~115/06/13)
薪資報酬委員(112/06/15~115/06/13)
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:陳彥良
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/14-115/06/13
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,820,293
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):815,906
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):535,899
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):558,507
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):534,715
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):534,715
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):6.08
11.期末總資產(仟元):12,801,146
12.期末總負債(仟元):6,143,555
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,657,591
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/13

1.召開法人說明會之日期：113/05/13

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會，說明2024年第一季營運概況。

5.其他應敘明事項：報名請洽華南永昌證券吳小姐(02)2545-6888分機8733，Email：10050@entrust.com.tw

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/05/06
2.增資資金來源:現金增資發行普通股新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行股數:6,000,000股；發行金額:新台幣60,000,000元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:實際發行價格俟本現金增資案向金管會申報生效後，擬請董事會或授權董事
長依承銷商自律規則第六條規定及其他相關法令規定，洽承銷商依當時市場狀況共同議
定之。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行新股之10%~15%，
計600,000股~900,000股由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:依證券交易法第28-1條規定，提撥本次增資發行新股之10%，
計600,000股，採公開申購方式對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例:75%-80%，計4,500,000股~4,800,000股，由原股東按增資
認股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例認購之。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起
五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股、原股東與員工
認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份權利義務相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金之需求。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計劃之重要內容，包括但不限於議定發行價格、發行條件、募集金額、
資金來源、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他有
關本次現金增資之議定，未來如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更
時，擬授權董事長全權處理之。
(2)本次增資案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日、股款繳納期
間及其他未盡事項，擬授權董事長視實際情況依相關法令辦理。

1.董事會決議日期:113/05/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:東哥企業股份有限公司國內第一次無擔保
轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣15億元整
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:不低於票面金額之100%發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金之需求
11.承銷方式:擬採競拍方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項:
本次發行計畫之重要內容，包括發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及本
計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相
關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需修
訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):990,091
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):101,241
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):77,728
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):86,769
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):70,743
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):70,743
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.95
11.期末總資產(仟元):4,187,156
12.期末總負債(仟元):2,736,124
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,451,032
14.其他應敘明事項:有關113年度第一季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關資訊請逕向公開資訊觀測站查閱。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季度
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/09

1.召開法人說明會之日期：113/05/09

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，就本公司已公開發佈之訊息作說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事，鐘一登
4.舊任者簡歷:旭申國際科技股份有限公司協理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素，辭任本公司董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無