1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:唐錦榮
4.舊任者簡歷:唐錦榮，本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:唐錦榮
6.新任者簡歷:唐錦榮，本公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選後選任
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:唐錦榮
4.舊任者簡歷:唐錦榮，本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:唐錦榮
6.新任者簡歷:唐錦榮，本公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選後選任
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事張元賓先生
3.許可從事競業行為之項目:兼任PCI
International
Investment
Inc.董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
有代表已發行股份總數過半數股東出席，經投票表決後，出席股東表決權2/3以上同意，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事張元賓先生
3.許可從事競業行為之項目:兼任PCI
International
Investment
Inc.董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
有代表已發行股份總數過半數股東出席，經投票表決後，出席股東表決權2/3以上同意，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)董



事：唐錦榮


(1)董



事：黃紹國


(2)獨立董事：鄭更義


(3)獨立董事：李瑞珠
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似的公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意，

照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)董



事：唐錦榮


(1)董



事：黃紹國


(2)獨立董事：鄭更義


(3)獨立董事：李瑞珠
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似的公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意，

照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事





(1)唐錦榮





(2)羚田投資(股)公司代表人：羅墻





(3)申時勻





(4)黃紹國





(5)巫堂明

(二)獨立董事





(1)鄭更義





(2)吳乃華





(3)簡俱揚





(4)柯仁偉
4.舊任者簡歷:

(一)董事





(1)唐錦榮，本公司董事長兼總經理





(2)羚田投資(股)公司代表人：羅墻，本公司法人代表人董事





(3)申時勻，本公司董事兼執行副總經理





(4)黃紹國，本公司董事兼副總經理





(5)巫堂明，本公司董事

(二)獨立董事





(1)鄭更義，本公司獨立董事





(2)吳乃華，本公司獨立董事





(3)簡俱揚，本公司獨立董事





(4)柯仁偉，本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:

(一)董事





(1)唐錦榮





(2)羚田投資(股)公司代表人：羅芳明





(3)申時勻





(4)黃紹國





(5)巫堂明

(二)獨立董事





(1)鄭更義





(2)簡俱揚





(3)柯仁偉





(4)李瑞珠
6.新任者簡歷:

(一)董事





(1)唐錦榮，本公司董事長兼總經理





(2)羚田投資(股)公司代表人：羅芳明，本公司前執行副總經理





(3)申時勻，本公司董事兼執行副總經理





(4)黃紹國，本公司董事兼副總經理





(5)巫堂明，本公司董事

(二)獨立董事





(1)鄭更義，本公司獨立董事





(2)簡俱揚，本公司獨立董事





(3)柯仁偉，本公司獨立董事





(4)李瑞珠，創新工業技術移轉（股）公司資深副總經理
















華旭矽材（股）公司董事、
















一二三視（股）公司法人董事代表人
















愛盛科技（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:


(一)董事






(1)唐錦榮：3,864,365
股






(2)羚田投資(股)公司代表人羅芳明：7,567,071
股






(3)申時勻：1,170,243
股






(4)黃紹國：1,117,149
股






(5)巫堂明：562,845
股


(二)獨立董事






(1)鄭更義：0
股






(2)簡俱揚：0
股






(3)柯仁偉：0
股






(4)李瑞珠：0
股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事





(1)唐錦榮





(2)羚田投資(股)公司代表人：羅墻





(3)申時勻





(4)黃紹國





(5)巫堂明

(二)獨立董事





(1)鄭更義





(2)吳乃華





(3)簡俱揚





(4)柯仁偉
4.舊任者簡歷:

(一)董事





(1)唐錦榮，本公司董事長兼總經理





(2)羚田投資(股)公司代表人：羅墻，本公司法人代表人董事





(3)申時勻，本公司董事兼執行副總經理





(4)黃紹國，本公司董事兼副總經理





(5)巫堂明，本公司董事

(二)獨立董事





(1)鄭更義，本公司獨立董事





(2)吳乃華，本公司獨立董事





(3)簡俱揚，本公司獨立董事





(4)柯仁偉，本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:

(一)董事





(1)唐錦榮





(2)羚田投資(股)公司代表人：羅芳明





(3)申時勻





(4)黃紹國





(5)巫堂明

(二)獨立董事





(1)鄭更義





(2)簡俱揚





(3)柯仁偉





(4)李瑞珠
6.新任者簡歷:

(一)董事





(1)唐錦榮，本公司董事長兼總經理





(2)羚田投資(股)公司代表人：羅芳明，本公司前執行副總經理





(3)申時勻，本公司董事兼執行副總經理





(4)黃紹國，本公司董事兼副總經理





(5)巫堂明，本公司董事

(二)獨立董事





(1)鄭更義，本公司獨立董事





(2)簡俱揚，本公司獨立董事





(3)柯仁偉，本公司獨立董事





(4)李瑞珠，創新工業技術移轉（股）公司資深副總經理
















華旭矽材（股）公司董事、
















一二三視（股）公司法人董事代表人
















愛盛科技（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:


(一)董事






(1)唐錦榮：3,864,365
股






(2)羚田投資(股)公司代表人羅芳明：7,567,071
股






(3)申時勻：1,170,243
股






(4)黃紹國：1,117,149
股






(5)巫堂明：562,845
股


(二)獨立董事






(1)鄭更義：0
股






(2)簡俱揚：0
股






(3)柯仁偉：0
股






(4)李瑞珠：0
股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認112年度盈餘分配案(每股配發盈餘現金股利5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第16屆董事9席(含獨立董事4席)

(一)董事當選名單：





(1)唐錦榮





(2)羚田投資(股)公司代表人：羅芳明





(3)申時勻





(4)黃紹國





(5)巫堂明

(二)獨立董事當選名單：





(1)鄭更義





(2)簡俱揚





(3)柯仁偉





(4)李瑞珠
6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「股東會議事規則」案

(二)通過解除董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認112年度盈餘分配案(每股配發盈餘現金股利5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第16屆董事9席(含獨立董事4席)

(一)董事當選名單：





(1)唐錦榮





(2)羚田投資(股)公司代表人：羅芳明





(3)申時勻





(4)黃紹國





(5)巫堂明

(二)獨立董事當選名單：





(1)鄭更義





(2)簡俱揚





(3)柯仁偉





(4)李瑞珠
6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「股東會議事規則」案

(二)通過解除董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:陳厚銘、王朝樑、林玉芬
4.舊任者簡歷:陳厚銘(台灣大學國企系教授)、王朝樑(優群科技(股)公司董事長)、
林玉芬(法譽聯合律師事務所主持律師)
5.新任者姓名:待董事會重新委任
6.新任者簡歷:待董事會重新委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選任期提前屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/07/22
~
113/07/08
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:新任提名委員將於董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:陳厚銘、王朝樑、林玉芬
4.舊任者簡歷:陳厚銘(台灣大學國企系教授)、王朝樑(優群科技(股)公司董事長)、
林玉芬(法譽聯合律師事務所主持律師)
5.新任者姓名:待董事會重新委任
6.新任者簡歷:待董事會重新委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選任期提前屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/07/22
~
113/07/08
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:新任提名委員將於董事會委任後另行公告