1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:呂學恒先生
4.舊任者簡歷:
本公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:呂學恒先生
6.新任者簡歷:
學歷：美國洛杉磯加州大學(UCLA)
製造工程碩士
簡歷：本公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選，依法推舉董事長
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:陸海股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:特別記載事項
各關係企業營運概況表
7.更正前金額/內容/頁次:
中文版：第85頁
英文版：第113頁
8.更正後金額/內容/頁次:
中文版：第85頁
英文版：第113頁
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十屆董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:杜家濱董事、潘永太董事、

潘永中董事、李吉仁董事(綠地股份有限公司代表人）、黃修權獨立董事、

賴飛羆獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:屬於本公司營業範圍內之項目。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行　

股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:


潘永太董事、潘永中董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)潘永太：惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事

(2)潘永中：東莞迪芬尼電聲科技有限公司執行董事、












東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司執行董事、












惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞迪芬尼電聲科技有限公司:東莞市石碣鎮新城區三橫路劉屋道路段。

(2)東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司:東莞市東城區樟村大園路27號

(3)惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司:廣東省惠州市惠陽區新圩鎮花果村




迪芬尼智能音頻科技產業園
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞迪芬尼電聲科技有限公司：研發、設計及銷售各類音響配件、




揚聲器及其零組件

(2)東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司：研發、設計及銷售各類音響配件、




揚聲器及其零組件

(3)惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司：研發、設計及銷售各類音響配件、




揚聲器及其零組件
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度虧損撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依據金融控股公司法第十五條規定，由董事會代行股東會職權。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一一二年度盈餘分派表。
（投票結果：贊成：2,664,346,111權/94.63%；反對：5,025,384權
/0.18%）
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司章程案。
（投票結果：贊成：2,649,297,659權/94.10%；反對：4,843,388權
/0.17%）
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一二年度營業報告書及財務報表。
（投票結果：贊成：2,657,072,332權/94.37%；反對：4,875,630權
/0.17%）
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
（投票結果：贊成：2,649,837,059權/94.12%；反對：5,213,678權
/0.19%）
通過修正本公司董事選任辦法案
（投票結果：贊成：2,648,901,693權/94.08%；反對：5,025,219權
/0.18%）
通過修正本公司股東會議事規則案
（投票結果：贊成：2,649,132,979權/94.09%；反對：5,028,301權
/0.18%）
通過修正本公司取得或處分資產處理程序案
（投票結果：贊成：2,647,294,751權/94.03%；反對：5,116,930權
/0.18%）
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:



杜家濱、潘永太、潘永中、李吉仁(綠地股份有限公司代表人)
(2)獨立董事：



鄭志凱、吳均龐、王加琪、馬慧凡、沈英銓
4.舊任者簡歷:
(1)董事:



杜家濱:本公司董事長



潘永太:本公司董事



潘永中:本公司董事



李吉仁（綠地股份有限公司代表人）:本公司董事
(2)獨立董事：



鄭志凱:本公司獨立董事



吳均龐:本公司獨立董事



王加琪:本公司獨立董事



馬慧凡:本公司獨立董事



沈英銓:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:



杜家濱、潘永太、潘永中、李吉仁(綠地股份有限公司代表人)
(2)獨立董事：



吳均龐、王加琪、馬慧凡、黃修權、賴飛羆
6.新任者簡歷:
(1)董事:



杜家濱:本公司董事長



潘永太:本公司董事



潘永中:本公司董事



李吉仁（綠地股份有限公司代表人）:本公司董事
(2)獨立董事：



吳均龐:本公司獨立董事



王加琪:本公司獨立董事



馬慧凡:本公司獨立董事



黃修權:望隼科技(股)公司董事長



賴飛羆:臺灣大學資工系及電機系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:



杜家濱:66,000股



潘永太:5,010,599股



潘永中:6,004,046股



李吉仁（綠地股份有限公司代表人）:1,030,000股
(2)獨立董事：



吳均龐:0股



王加琪:0股



馬慧凡:0股



黃修權:0股



賴飛羆:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/13至113/07/12
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/24
2.法人名稱:新光金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名:吳昕恩
4.舊任者簡歷:新光紡纖(股)公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29至115/06/28
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:自113年5月24日請辭新光人壽法人董事新光金融控
股股份有限公司代表人。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及

財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含獨立董事5席)。。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過發行「限制員工權利新股」案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:本公司『公司章程』部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過本公司擬申請創新板股票上市案。

(3)通過現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股
　　權案。

(4)通過本公司『取得或處分資產作業程序』修訂案。

(5)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。

(6)通過本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/24
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:富喬六(代號：18156)可轉債相關資訊
到期日期：115/03/16
實際發行總額：400,000,000元
本月發行餘額：145,400,000元(113/05/24)
最近轉(交)換價格：14.06
轉換標的(富喬1815)收盤價格：25.90(113/05/24)
可轉換公司債(富喬六18156)收盤價格：180.0000(113/05/24)
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣119,497,417元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/06/12
9.其他應敘明事項:無。