1.股東會決議日:113/04/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許明揚董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司許明揚董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林技典
4.舊任者簡歷:燦坤實業(股)公司董事長
5.新任者姓名:林技典
6.新任者簡歷:燦坤實業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:113/05/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/22
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
林技典
洪秋禎
高秀枝
4.舊任者簡歷:
林技典



燦坤實業(股)公司董事長
洪秋禎



全亞會計師事務所所長
高秀枝



吉訟法律事務所執業律師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，，董事會尚未重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/11/03~113/04/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
洪秋禎
黃李松
高秀枝
4.舊任者簡歷:
洪秋禎



全亞會計師事務所所長
黃李松



勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
高秀枝



吉訟法律事務所執業律師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會尚未重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/06~113/04/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
洪秋禎
黃李松
高秀枝
4.舊任者簡歷:
洪秋禎



全亞會計師事務所所長
黃李松



勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
高秀枝



吉訟法律事務所執業律師
5.新任者姓名:
高秀枝
盧貞秀
林卉娟
6.新任者簡歷:
高秀枝



吉訟法律事務所執業律師
盧貞秀



臺南市政府財政稅務局局長
林卉娟



秉承聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/04/28~113/04/27
10.新任生效日期:113/05/22
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
燦坤投資股份有限公司
燦坤投資(股)公司代表人：林技典董事
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松董事
育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲董事
3.許可從事競業行為之項目:
燦坤投資股份有限公司
燦星網通(股)公司董事
燦坤投資(股)公司代表人：林技典董事
燦星網通(股)公司董事長
金(金廣)連鎖企業(股)公司董事長
五花馬國際行銷(股)公司董事
中國全球有限公司董事
燦坤日本電器株式會社董事長
廈門燦坤實業(股)公司董事
漳州燦坤實業有限公司副董事長
上海燦坤實業有限公司董事
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松董事
燦星網通(股)公司董事
福馳發展有限公司董事
優柏工業有限公司董事
僑民投資有限公司董事
英昇發展有限公司董事
威基置業有限公司董事
奧升投資有限公司董事
PT.STAR
COMGISTIC
INDONESIA董事長
廈門燦坤實業(股)公司董事長及總經理
漳州燦坤實業有限公司董事長
上海燦坤實業有限公司董事
西肯創意(股)公司董事長
燦坤投資(股)公司董事
慈友頓投資(股)公司董事長
育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲董事
金(金廣)連鎖企業(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
燦坤投資(股)公司代表人：林技典董事
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
燦坤投資(股)公司代表人：林技典
廈門燦坤實業(股)公司董事
漳州燦坤實業有限公司副董事長
上海燦坤實業有限公司董事
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松
廈門燦坤實業(股)公司董事長及總經理
漳州燦坤實業有限公司董事長
上海燦坤實業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廈門燦坤實業股份有限公司：廈門市湖里工業區興隆路88號
漳州燦坤實業有限公司：漳州龍池開發區燦坤工業園
上海燦坤實業有限公司：上海市嘉定區曹安路4408號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廈門燦坤實業股份有限公司：製造及銷售家電用品
漳州燦坤實業有限公司：製造及銷售家電用品
上海燦坤實業有限公司：製造及銷售家電用品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/07/25
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許明揚總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長
2.發生變動日期:113/04/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭智輝、集團董事長兼策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/04/16
8.其他應敘明事項:本公司前集團董事長兼策略長已於113/04/16辭任崇越集團所有職務。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

(1)土地：新北市汐止區昊天段872地號、同新段6地號
(2)建物：新北市汐止區昊天段3476、3505、3534建號

2.事實發生日:113/5/22~113/5/22

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)土地面積：70.72平方公尺，折合約21.39坪



建物面積：1,083.73平方公尺，折合約
327.83坪
(2)交易總金額：新台幣
113,620,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：光明絲織廠股份有限公司
(2)與本公司關係：非本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依簽訂之不動產買賣契約書約定辦理。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：議價及參考鄰近區域市場行情。
(2)決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

華淵鑑價股份有限公司：總計新台幣
114,680,000元。

11.專業估價師姓名:

陳聯興。

12.專業估價師開業證書字號:

(92)台內估字第000105號。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

本公司營運需求。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年05月22日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月22日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:耀億工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年第一季合併財務報告及iXBRL申報資訊部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:附表一資金貸與他人
7.更正前金額/內容/頁次:附表一
1、貸出資金之公司：雅康寧(香港)貿易有限公司
2、貸與對象：耀億(越南)責任有限公司
3、對個別對象資金貸與限額：20,977
4、資金貸與總限額：41,954
8.更正後金額/內容/頁次:附表一
1、貸出資金之公司：雅康寧(香港)貿易有限公司
2、貸與對象：耀億(越南)責任有限公司
3、對個別對象資金貸與限額：104,886
4、資金貸與總限額：104,886
9.因應措施:重新上傳更(補)正資料至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:雅康寧(香港)貿易有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:更正本公司113年4月資金貸與他人申報事項
6.更正資訊項目/報表名稱:113年4月資金貸與他人申報事項
7.更正前金額/內容/頁次:
雅康寧(香港)貿易有限公司資金貸與耀億(越南)責任有限公司
對個別對象資金貸與限額：20,977
資金貸與總限額：41,954
8.更正後金額/內容/頁次:
雅康寧(香港)貿易有限公司資金貸與耀億(越南)責任有限公司
對個別對象資金貸與限額：104,886
資金貸與總限額：104,886
9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。