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公告本公司113年股東常會改選獨立董事16:09:24幃翔
本公司113年股東常會重要決議事項序號 | 2 | 發言日期 | 113/06/03 | 發言時間 | 16:25:28 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 王定中 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (07)7416101 |
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/06/03 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/06/03 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/03 | 發言時間 | 16:25:24 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 林勝鶴 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 07-9697988 |
符合條款 | 第 20 款 | 事實發生日 | 111/06/29 | ||
說明 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/03 | 發言時間 | 16:23:59 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 王文蘊 | 發言人職稱 | 財務部副總經理 | 發言人電話 | (02)2522-8300 |
符合條款 | 第 14 款 | 事實發生日 | 113/06/03 | ||
說明 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/03 | 發言時間 | 16:16:30 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 林孟德 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (03)5779221 |
符合條款 | 第 44 款 | 事實發生日 | 113/06/03 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/06/03 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/03 | 發言時間 | 16:14:20 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 車昕穎 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 02-27279535 |
符合條款 | 第 44 款 | 事實發生日 | 113/06/03 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/06/03 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/03 | 發言時間 | 16:13:59 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 邱隋益 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 87928088-789 |
符合條款 | 第 14 款 | 事實發生日 | 113/06/03 | ||
說明 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/03 | 發言時間 | 16:12:47 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 林玉玲 | 發言人職稱 | 資深副總經理 | 發言人電話 | 02-66266788 |
符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 113/06/07 | ||
說明 |
符合條款第四條第XX款:12 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/06/03 | 發言時間 | 16:11:34 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 林志峰 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | (02)2243-6177 |
符合條款 | 第 20 款 | 事實發生日 | 113/06/03 | ||
說明 |
1.證券名稱: |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/03 | 發言時間 | 16:11:17 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 林志峰 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | (02)2243-6177 |
符合條款 | 第 20 款 | 事實發生日 | 113/06/03 | ||
說明 |
1.證券名稱: |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 3 | 發言日期 | 113/06/03 | 發言時間 | 16:11:04 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 蕭鼎平 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 03-5637218 |
符合條款 | 第 113/06/03 款 | 事實發生日 | 1.發生變動日期:113/06/03 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 呂理達 董事 吳廣義 旭樺管理顧問(股)公司董事長 董事 蕭鼎平 本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事 蕭鼎平 本公司董事長 董事 呂理達 宏碁(股)公司經營暨投資管理事業處總經理 董事 吳廣義 宏碁電腦美國子公司總經理 董事 吳樂仁 宏碁(股)公司會計處長 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: 董事 蕭鼎平 793,052股 董事 呂理達 4,222,000股 董事 吳廣義 0股 董事 吳樂仁 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/15~113/06/02 7.新任生效日期:113/06/03~116/06/02 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/06/03 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 4 | 發言日期 | 113/06/03 | 發言時間 | 16:09:51 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 蕭鼎平 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 03-5637218 |
符合條款 | 第 113/06/03 款 | 事實發生日 | 1.發生變動日期:113/06/03 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事 范振東 獨立董事 吳樂仁 獨立董事 鄭中人 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 鄭中人 華碩電腦(股)公司監察人 獨立董事 葉積暉 聯華電子(股)營運計畫處長 獨立董事 曾倩怡 瀚熙投資股份有限公司總經理 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事 鄭中人 0股 獨立董事 葉積暉 0股 獨立董事 曾倩怡 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/15~113/06/02 7.新任生效日期:113/06/03~116/06/02 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/06/03 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/03 | 發言時間 | 16:09:24 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 張素如 | 發言人職稱 | 財務部經理 | 發言人電話 | (02)22672346#1250 |
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 113/06/03 | ||
說明 |
1.股東常會日期:113/06/03 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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