1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

樂點股份有限公司普通股

2.事實發生日:113/5/2~113/5/2

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：2,400仟股
每單位價格：266.67
交易總金額：新台幣640,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

網銀國際股份有限公司，本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：加深業務往來合作
前次移轉：無

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

本次交易因橘子對樂點仍具控制力，故無處份損益。
未來若橘子對樂點未具控制力時，處分損益將依會計原則入帳後揭露。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依雙方議定之價格及會計師合理性意見書
決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

35.25元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持股數量：13,500仟股
金額：NT$169,000仟元
持股比例：90%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例：
2.13%
佔歸屬於母公司業主權益比例：2.91%
營運資金數額：NT$46,476仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

考量該公司整體業務發展

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

中華民國113年5月2日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

中華民國113年5月2日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

揚智聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

胡湘寧

23.會計師開業證書字號:

中市0191

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

樂點預計將辦理現金增資，引進策略投資人，屆時本公司將視實際情況，由董事會
決議是否行使作為原股東於此增資案之優先認購權。
若屆時決議未行使優先認購權，則待增資案完成後橘子對樂點的持股比例預計將
從74%降至50%以下。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會查核112年度決算報告
(3)審計委員會112年度運作情形報告
(4)112年度董事及員工酬勞分派情形報告
(5)本行
112
年度董事酬金報告(修正)
(6)提報本行買回股份之執行結果
(7)提報修訂本行「永續發展實務守則」
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算書表
(2)112年度盈餘分派
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本行「公司章程」部分條文
(2)為持續精進本行公司治理與永續作為，提請討論本行董事及高階經理人
酬金政策(新增)
(3)擬請解除本行董事競業禁止之限制
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)有關本公司盈餘分派內容，已於113/04/09經董事會決議後公告。
(2)金融監督管理委員會為落實執行銀行法第
25
條規定，於101年1月31日
金管銀控字第10060005191號函規定，銀行應宣導事項如下:
同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過
百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；
持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過
百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有
股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條及第25條之1)

1.董事會決議日:113/05/02
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蕭至佑副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.增資資金來源:辦理現金增資發行乙種可轉換特別股(下稱乙種特別股)
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額暫定30億元，發行股數暫定2.5億股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:每股發行價格範圍為10~15元，暫定為12元；每股實際發行價格授權董事長
於發行前參酌市場狀況及「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集
與發行有價證券自律規則」之規定，於上述發行價格範圍區間內訂定之。
9.員工認購股數或配發金額:本次現金增資發行股數總額之10%，計2千5百萬股。
10.公開銷售股數:本次現金增資發行股數總額之10%，計2千5百萬股。
11.原股東認購或無償配發比例:本次現金增資發行股數總額之80%，計2億股，由原股東
按認股除權基準日股東名簿記載之持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東得於認購基準日起五日內向本行股務
代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊、拼湊後仍不足1股及原股東、員工放棄認購之部分，
授權董事長洽特定人按發行價格認購。
13.本次發行新股之權利義務:
(1)到期日：本行乙種特別股無到期日。
(2)股息：乙種特別股股利率(年率)以定價基準日之五年期新台幣IRS利率+固定加碼利
率，按每股發行價格計算；實際固定加碼利率授權董事長於【1.50%~4.50%】之範圍內
核定。又五年期新台幣IRS利率將於發行日起滿五年六個月之次一營業日及其後每五年
六個月重設。利率重設定價基準日為利率重設日之前二個台北金融業營業日，利率指標
五年期新台幣IRS為利率重設定價基準日台北金融營業日上午十一時依路孚特
(Refinitiv)「TAIFXIRS」與「COSMOS3」五年期新台幣利率交換報價上午十一時定價之
算術平均數。若於利率重設定價基準日無法取得前述報價，則由本行依誠信原則與合理
之市場行情決定。
(3)股息發放：本行年度總決算如有盈餘，除依法提繳稅款及彌補累積虧損、提列法定
盈餘公積，及提列或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額優先分派特別股當年度得分派之股
息。本行對於特別股之股息分派具自主裁量權，倘因年度決算無盈餘或盈餘不足分派特
別股股息，或因特別股股息之分派將使本行資本適足率低於法令或主管機關所定最低要
求或基於其他必要之考量，本行得決議不分派特別股股息，特別股股東不得異議。所發
行之特別股為非累積型，其未分派或分派不足額之股息，不累積於以後有盈餘年度遞延
償付。乙種特別股股息每年以現金一次發放，於每年股東常會承認財務報告後，由董事
會訂定基準日支付前一年度得發放之股息。發行年度及收回年度股息之發放數，按當年
度實際發行天數計算，所分配股息將認列於股利憑單。
(4)超額股利分配：乙種特別股除依前述所定之股息率領取股息外，不得參加普通股關
於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。
(5)乙種特別股收回：本行得於發行屆滿五年六個月之次日起，於經主管機關同意後，
隨時按原實際發行價格，收回全部或一部分之特別股。未收回之特別股，仍延續前開
各種發行條件之權利義務。於乙種特別股收回當年度，如本行股東會決議發放股息，
截至收回日應發放之股息，按當年度實際發行日數計算。
(6)剩餘財產分配：乙種特別股股東分派本行剩餘財產之順序，除依「銀行資本適足性
及資本等級管理辦法」規定，銀行發生經主管機關派員接管、勒令停業清理、清算時，
乙種特別股股東之清償順位與普通股股東相同外，乙種特別股分派本行剩餘財產之順序
優先於普通股股東，且與本行所發行之各種特別股股東之受償順序相同，惟次於第二類
資本工具之持有人、存款人及一般債權人，但以不超過發行金額為限。
(7)表決權及選舉權：乙種特別股股東無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及
特別股股東權利義務事項之股東會有表決權，得被選舉為董事，於特別股股東會有表決
權。
(8)轉換普通股：本行發行之乙種可轉換特別股自發行之日起算一年內不得轉換。其得
轉換之期間授權董事長於實際發行條件中訂定。可轉換特別股之股東得根據發行條件
申請部分或全部將其持有之特別股依壹股特別股轉換為壹股普通股之比例轉換(轉換
比例為1：1)。可轉換特別股轉換成普通股後，其權利義務與普通股相同。特別股轉換
年度股息之發放，則按當年度實際發行日數與全年度日數之比例計算，惟於各年度分派
股息除權(息)基準日前轉換成普通股者，不得參與分派當年度之特別股股息及之後年度
之股利發放，但得參與普通股盈餘及資本公積之分派。
(9)本行以現金增資發行新股時，乙種特別股股東與普通股股東有相同之新股認股權。
14.本次增資資金用途:用於收回甲種可轉換特別股。
15.其他應敘明事項:乙種特別股之實際發行計畫、募集申請程序暨增資後發行特別股等
相關事項及一切發行相關作業等，均授權董事長或其指定代理人全權處理之；未來如遇
法令變更、主管機關核定要求、或因應市場狀況需要或其他主客觀因素環境等，而需增
修調整時，亦同。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):452,469
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):2,980,400
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):1,561,498
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,271,378
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):953,473
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.35
10.期末總資產(仟元):648,286,833
11.期末總負債(仟元):587,771,137
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):41,732,923
13.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市內湖區洲子街1*8號、1*0號、1*2號、1*4號5樓(共4戶)

2.事實發生日:113/5/2~113/5/2

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(一)交易單位數量937.59平方公尺，折合283.62坪
(二)每單位價格：




1.租期：113/07/01~115/06/30






每單位價格：1,390元/坪/月(含稅)






租金金額：394,232元/月(含稅)




2.租期：115/07/01~118/06/30






每單位價格：1,432元/坪/月(含稅)






租金金額：406,144元/月(含稅)
(三)使用權資產金額：22,083,690

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:台灣大哥大股份有限公司
與公司之關係:
最終母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：續約原租賃之辦公室空間
前次移轉所有人：自然人
前次移轉之所有人與公司之關係：
非關係人
前次移轉之所有人與交易相對人之關係：
非關係人
前次移轉日期：88年10月28日(依買賣契約書所載)
前次移轉建物面積：2,660.66平方公尺，折合804.85坪(依買賣契約書所載)
前次移轉金額：NT$181,350,000元(含稅，依買賣契約書所載)

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

交易標的最近五年內所有權人：台灣大哥大股份有限公司
取得日期：88年10月28日(依買賣契約書所載)
取得建物面積：2,660.66平方公尺，折合804.85坪(依買賣契約書所載)
取得金額：NT$181,350,000元(含稅，依買賣契約書所載)
交易當時與公司之關係：不適用(本公司於93/09/27設立)

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一、交付或付款條件:月繳
二、租期:113/07/01~118/06/30
三、契約限制條款：無
四、契約限制條款及其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事會授權董事長依使用權資產採購及管理辦法議定

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

不適用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年05月02日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月02日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市北投區承德路七段4*0號1樓及3~7樓

2.事實發生日:113/5/2~113/5/2

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：13,920.66
平方公尺，折合
4,211
坪
每單位價格：1,122元/坪/月(未稅)
租金金額：4,724,742元/月(未稅)
使用權資產金額：125,747,471元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：富邦人壽保險股份有限公司
(2)與公司之關係：其他關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：
該物件地理位置與廠房結構符合物流倉庫使用(包含碼頭、迴轉空間、貨梯等…)
基於業務上之整體規劃選擇之。
(2)前次移轉所有人：尚志資產開發股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司之關係：非關係人
(4)前次移轉之所有人與交易相對人之關係：非關係人
(5)前次移轉日期：100年11月23日(依買賣契約書所載)
(6)前次移轉建物面積：47,144.5平方公尺，折合14,261.21坪(依買賣契約書所載)
(7)前次移轉金額：共計新台幣7,005,411,734元(含稅，依買賣契約書所載)

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

(1)交易標的最近五年內所有權人:富邦人壽保險股份有限公司
(2)取得日期：100年11月23日(依買賣契約書所載)
(3)取得建物面積：47,144.5平方公尺，折合14,261.21坪(依買賣契約書所載)
(4)取得金額：共計新台幣7,005,411,734元(含稅，依買賣契約書所載)
(5)交易當時與公司之關係：其他關係人

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：月繳
租期：113/07/01~115/09/30

契約限制條款：無
其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事會授權董事長依使用權資產採購及管理辦法議定

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

配合快速到貨需求並維持整體理貨效率

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

113年05月02日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

113年05月02日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣221,200,000元
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:113/06/07
6.停止過戶起始日期:113/06/08
7.停止過戶截止日期:113/06/12
8.除權（息）基準日:113/06/12
9.現金股利發放日期:113/06/26
10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙宥琮/銳澤實業股份有限公司營運處副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:無。