1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第二屆董事（含獨立董事）案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

Industrial
property
located
at
lot
C_1,2,3_CN_Phase
1,
Bau
Bang
IP,
Bau
Bang
District,
Binh
Duong
Province,
Vietnam.

2.事實發生日:113/5/24~113/5/24

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)面積：610,395.5㎡
(2)單位價格：每㎡美金42元
(3)交易總金額：美金25,636,611元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：BECAMEX
IDC
CORPORATION
(2)與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：估價師報告書
(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

INTERNATIONAL
ASSESS
VALUATION
AND
CONSULTANCY
CORPORATION
(
VALUCO
)
美金26,911,277元

11.專業估價師姓名:

NGUYEN
THI
THANH
HAI

12.專業估價師開業證書字號:

No.I05011

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

無。

21.取得或處分之具體目的或用途:

子公司FAR
EASTERN
POLYTEX
(VIETNAM)
LTD.建廠需求。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

中國工商銀行理財法人“添利寶”淨值型理財產品

2.事實發生日:113/5/24~113/5/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣5,300,000.00元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：中國工商銀行
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

處分利益人民幣0元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

部分贖回

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本公司核決許可權處理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）金額：人民幣74,200,000.00



元
權利受限：0

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：2.93%
占歸屬於母公司業主之權益比例：8.14%
營運資金數額：新台幣-2,935,372,895元
(註)母公司營運資金雖為負數，惟承作此產品之子公司其營運資金為正數。

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

依據04月底中國信託月底平均匯率人民幣兌台幣匯率4.4898計算

1.證券名稱:

長榮航空股份有限公司
普通股

2.交易日期:113/3/18~113/5/23

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易數量：10,100,000股

(2)每單位價格：均價31.70元

(3)交易總金額：320,250,542元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有本交易證券（含本次交易）：10,100,000股

(2)投資金額(含本次交易)：新台幣320,250,542元

(3)持股比例：0.18%

(4)權利受限情形：無。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)有價證券投資（含本次交易）占總資產之比例：2.12%

(2)有價證券投資（含本次交易）占股東權益之比例：2.47%

(3)營運資金：8,510,375仟元

8.取得或處分之具體目的:

提高資金運用效益。

9.本次交易表示異議董事之意見:

無。

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

12.董事會通過日期:

不適用。

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

14.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/05/24

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Sunshine
Solar
Power
Generation
Co.,
Inc.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

該公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):617,315

(4)原資金貸與之餘額(仟元):420,750

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,863

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):521,613

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應子公司營運需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):754,518

(2)累積盈虧金額(仟元):-860,865

5.計息方式:

2%

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,921,937

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

48.57

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

新增資金貸與金額為美金3,128,500元，依113/05/23台銀買進賣出即期平均匯率32.24，

折合新台幣為100,863仟元。

1.事實發生日:113/05/24
2.發生緣由:

本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司，領有桃園市政府核發之固定污染源「廢棄

物焚化程序」(M01)
操作許可證，應依「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施

管理辦法」進行連續自動監測。

桃園市政府環境保護局於113年4月派員執行稽查，認定排放管道P001之不透光率於

112年12月22日0時24分(夜間)至8時54分累積超限59筆，違反固定污染源空氣污染

物排放標準附表，粒狀污染物每日不透光率6分鐘監測值超過10%之累積時間不得超

過4小時之規定(換算每日不得超過40筆)，核違反空氣污染防制法第20條第1項及固

定污染源空氣污染物排放標準第13條第1項第1款規定。

本公司於113年5月24日接獲桃園市政府113年5月22日府環空字第1130138510號函，

裁處罰鍰合計新台幣78萬元。
3.處理過程:將依裁處書中所載之期限繳納罰款，及派員參加環境講習。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣78萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:

(1)將依規定提起訴願。

(2)本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司於112年10月26日取得乙級廢棄物許可證




，112年12月18日才開始投料生產，112年12月22日發生陶瓷濾管斷裂一事，實




屬廠商供應之產品良率不佳所致，事發後已更換破裂之陶瓷濾管，並加強人員巡視




，截至今日未再發生不透光率超標之情事。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/24
2.發放股利種類及金額:
日鼎投控決議配發股東現金股利:
新台幣627,000,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事
行政院國家發展基金管理會法人代表人
龔明鑫
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/24
2.發放股利種類及金額:
日鼎水務決議配發股東現金股利:
新台幣606,000,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書

及各項財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:

臨時動議:報告本公司112年度縮短部份機器設備耐用年限及變更估計殘值

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳予澤/策略長/築間餐飲事業股份有限公司總經理室特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

臺中市西屯區臺灣大道三段789號14樓之1

2.事實發生日:113/3/21~113/3/21

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

承租面積約161.63坪
每單位價格:1,237/坪；每月租金新台幣210,000元含稅
交易總金額：使用權資產為37,912,440元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：聯楷國際開發有限公司
與公司之關係：其董事係本公司之主要管理階層

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

基於營運整體規劃及管理考量，向聯楷國際開發有限公司承租之辦公空間，
該辦公室持有人其董事係本公司之主要管理階層。
聯楷國際開發有限公司係於民國112年9月取得本案不動產之所有權，
取得交易價格計4,163萬元，賣方為非關係人興富發建設股份有限公司

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租賃期間113年4月1日至133年3月31日共計20年，每月租金新台幣210,000元含稅。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價決定，並參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

岩信聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

吳宏一

19.會計師開業證書字號:

全聯會一字第1070015號

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於營運整體規劃及管理考量。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年3月21日並於民國113年5月24日報告更正事項

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年3月21日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:50,575,920元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。