1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):105,149
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):33,360
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-3,076
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):8,919
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):7,193
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):7,193
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.34
11.期末總資產(仟元):715,233
12.期末總負債(仟元):268,127
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):447,106
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及誠信經營委員會
3.舊任者姓名:陳彥良
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素請辭
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/19
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113/05/06接獲獨立董事辭任書，自同日起辭去前述委員會
職務。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):268,393
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):138,993
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):49,067
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):64,398
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):55,106
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):57,079
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.90
11.期末總資產(仟元):1,502,786
12.期末總負債(仟元):352,613
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,085,413
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:YC
INOX
TR
Celik
Sanayi
ve
Ticaret
A.S.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,907,389

(4)原資金貸與之餘額(仟元):650,900

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):974,880

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,625,780

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金融通需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):7,783,758

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,545,894

5.計息方式:

按借款日前一營業日美金3個月期TAIFX03
+2%，

定期3個月調整一次，或另由雙方合意之利率。

6.還款之:

(1)條件:

授權董事長於子公司實際需求時，分次撥貸或循環動用，

並同意子公司一次或分次償還，償還本金併利息一起清償。

(2)日期:

以第一次實際貸放日起算一年內還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,625,780

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

17.05

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:陳彥良/本公司獨立董事
4.舊任者簡歷:國立臺北大學法律學系教授
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20至113/07/19
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/15
13.同任期獨立董事變動比率:1/5
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)依據陳彥良先生辭任書辦理，並自113年5月6日生效。
(二)該獨立董事辭任獨立董事之職務並併同辭任董事會下之功能性委員會職務。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:蕭振明
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:洪俊誠
6.新任者簡歷:生達製藥合成部經理、本公司研發部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因應公司治理及公司營運規劃
9.新任生效日期:113/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

YC
INOX
TR
Celik
Sanayi
ve
Ticaret
A.S.
(允強土耳其鋼鐵工貿公司)
普通股

2.事實發生日:113/5/6~113/5/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

投資總金額:TRY1,460,000,000(約新台幣14.66億元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

YC
INOX
TR
Celik
Sanayi
ve
Ticaret
A.S.
(允強土耳其鋼鐵工貿公司)為本公司100%持股之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：100%持有子公司現金增資
前次移轉之所有人、與公司及交易相對人間之關係、前次
移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

視子公司資金需求情形，分次匯出

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：本公司董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有金額(含本次交易)：TRY5,360,000,000(約新台幣92.49億元)
持股比例：100%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產比例：51.04%。
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：96.99%。
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣467,571仟元。

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

YC
INOX
TR
Celik
Sanayi
ve
Ticaret
A.S.(允強土耳其鋼鐵工貿公司)
第二期廠房建設、機器設備及其他必要之生財器具購置等資金需求。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113
年05
月06
日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113
年05
月06
日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

董事會通過，授權董事長依規定，視子公司資金需求情形，分次匯出。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,908,232
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):111,751
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-86,759
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):43,511
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):3,428
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):3,428
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.01
11.期末總資產(仟元):14,556,915
12.期末總負債(仟元):5,335,085
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,221,830
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Delta
Power
Equipment
Corporation
(以下簡稱DPEC)。

(2)與提供背書保證公司之關係:

直接持股百分之百之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,954,040

(4)原背書保證之餘額(仟元):608,500

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):608,500

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,217,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

新增銀行融資額度提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):314,095

(2)累積盈虧金額(仟元):223,990

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依公司背書保證公司及銀行契約而定

(2)日期:

依公司背書保證公司及銀行契約而定

6.背書保證之總限額(仟元):

3,908,080

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,217,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

62.28

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

104.52

10.其他應敘明事項:

1.本公司113年第一季淨值1,954,040仟元。

2.113/5/3匯率:
美金@32.375

3.新約(係指原舊約續展)董事會已先行通過,致舊約尚未到期之銀行背書保證額度重疊

其金額分別為：(113/7到期:1,200萬美金，NTD388,500仟元)














(113/9到期:NTD220,000仟元)

1.董事會決議日期:113/05/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
凌網科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣5億元
5.每張面額:新臺幣10萬元整
6.發行價格:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
7.發行期間:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
8.發行利率:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
10.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金，以達到拓展通路、增加市佔率
及強化財務結構
11.承銷方式:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
12.公司債受託人:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
13.承銷或代銷機構:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
14.發行保證人:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
15.代理還本付息機構:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
16.簽證機構:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
18.賣回條件:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
19.買回條件:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項:
為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債
籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總
額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如經
主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全
權處理。

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無