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股市跑馬燈

本資料由  (公開發行公司) C7738 東聯互動 公司提供

主旨:公告本公司召開113年股東常會(變更開會地點)
序號 1 發言日期 113/05/23 發言時間 14:59:51
發言人 吳侑勳 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-22425511
符合條款 第 113/05/23 款 事實發生日 1.事實發生日:113/05/23 2.發生緣由:本公司113年股東常會變更開會地點 3.因應措施: 一、董事會決議日期:NA 二、股東會召開日期:113/06/28 三、股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓會議室3(新板希爾頓酒店) 四、股東會召開方式:實體股東會 五、召集事由: (一)報告事項: (1)本公司民國112年度營業報告書。 (2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。 (3)本公司民國112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 (4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。 (6)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項: (1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國112年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「章程」案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資案,原股東放棄優先認購案。 (四)選舉事項:無。 (五)其他議案:無。 (六)臨時動議:無。 六、停止過戶起始日期:113/04/30 七、停止過戶截止日期:113/06/28 4.其他應敘明事項:原公告開會地點之會議廳當日無法使用,原113/4/19公告股東會 召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓會議廳修改為新北市板橋區民權路88號 3樓會議室3(新板希爾頓酒店)。
說明
1.事實發生日:113/05/23
2.發生緣由:本公司113年股東常會變更開會地點
3.因應措施:
一、董事會決議日期:NA
二、股東會召開日期:113/06/28
三、股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓會議室3(新板希爾頓酒店)
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書。
(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司民國112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資案,原股東放棄優先認購案。
(四)選舉事項:無。
(五)其他議案:無。
(六)臨時動議:無。
六、停止過戶起始日期:113/04/30
七、停止過戶截止日期:113/06/28
4.其他應敘明事項:原公告開會地點之會議廳當日無法使用,原113/4/19公告股東會
召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓會議廳修改為新北市板橋區民權路88號
3樓會議室3(新板希爾頓酒店)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4768 晶呈科技 公司提供

主旨:代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會 決議召開113年股東常會(新增議案及變更股東會日期)
序號 1 發言日期 113/05/23 發言時間 14:51:38
發言人 張永宏 發言人職稱 處長 發言人電話 (037)585-218
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.董事會決議日期:113/05/23
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:晶呈會議室(苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號)
4.召集事由一、報告事項:


1、本公司112年度營業報告。


2、監察人審查112年度決算表冊報告。


3、112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。


4、修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。
5.召集事由二、承認事項:


1、112年度營業報告書及財務報表案。


2、112年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:


1、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。


2、修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/30
11.停止過戶截止日期:113/06/28
12.其他應敘明事項:


(一)受理股東提案作業流程:






(1)、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東











,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。






(2)、受理期間:本公司擬訂於113年05月24日起至113年06月03日止,受理股東











就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於113年06月03日下午5時











前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。






(3)、受理方式:親洽或郵寄(如為郵寄者,請於信封封面上加註『股東會提案函











件』字樣,以掛號函件寄送)。






(4)、受理處所:本公司財務部【地址:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號】。






(5)、是否列入議案標準:











有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:












1、該議案非股東會所得決議者。












2、提案股東於公司停止股票過戶時,持股未達百分之一者。












3、該議案於公告受理期間外提出者。












4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。






上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列






入議案。






(6)、以上所提及其他未盡事宜,均依公司法及相關規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3711 日月光投控 公司提供

主旨:公告本公司將受邀參加「Morgan Stanley Flagship Asia Tech Corporate Day」之法說訊息
序號 2 發言日期 113/05/23 發言時間 14:50:24
發言人 吳田玉 發言人職稱 集團營運長 發言人電話 02-66365678
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/05/24
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/05/24

1.召開法人說明會之日期:113/05/24

2.召開法人說明會之時間:09

00



3.召開法人說明會之地點:Morgan
Stanley東京辦公室

4.法人說明會擇要訊息:無。

5.其他應敘明事項:簡報檔內容與113年04月25日召開之法人說明會相同。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1342 八貫 公司提供

主旨:公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
序號 5 發言日期 113/05/23 發言時間 14:47:29
發言人 李宏毅 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-9109568
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.發生變動日期:113/05/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳憲治
4.舊任者簡歷:華南商業銀行經理
5.新任者姓名:邵于玲
6.新任者簡歷:台北市立大學休閒運動管理學系教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:新任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/05/18~114/07/06
10.新任生效日期:113/05/23~114/07/06
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1342 八貫 公司提供

主旨:公告本公司董事會委任審計委員會委員
序號 4 發言日期 113/05/23 發言時間 14:45:05
發言人 李宏毅 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-9109568
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.發生變動日期:113/05/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳憲治
4.舊任者簡歷:華南商業銀行經理
5.新任者姓名:邵于玲
6.新任者簡歷:台北市立大學休閒運動管理學系教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:新任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/05/18~114/07/06
10.新任生效日期:113/05/23~114/07/06
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2543 皇昌 公司提供

主旨:(補充公告)本公司現金增資發行普通股之發行價格暨 代收及存儲價款行庫
序號 1 發言日期 113/05/23 發言時間 14:42:57
發言人 官心惠 發言人職稱 副總經理 發言人電話 2792-2988
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/05/14
2.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/04/29
4.董事會決議(追補)發行日期:113/03/28
5.發行總金額及股數:

發行總金額及股數:發行總金額視實際發行價格而定,普通股60,000,000股。
6.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:每股新台幣33元(補充)。
10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%,計6,000,000股由本公司員工認購。
11.原股東認購比率:增資發行新股之80%,計48,000,000股由原股東按認股基準日股


東名簿記載之股東持股比例認購,每仟股得認購202.11906001股
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定,提撥發行新股總額10%,


計6,000,000股辦理公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股,自停止過


戶日起5日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購,其拼湊不足一


股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及申報拼


湊之部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購。
14.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行貸款及充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:113/06/07
17.最後過戶日:113/06/02
18.停止過戶起始日期:113/06/03
19.停止過戶截止日期:113/06/07
20.股款繳納期間:113/06/12-113/06/18
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/05/23(補充)
22.委託代收存款機構:華南商業銀行懷生分行(補充)
23.委託存儲款項機構:永豐商業銀行忠孝分行(補充)
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理現金增資發行普通股60,000,000股乙案,



業經金融監督管理委員會於113年4月29日業經金融監督管理委員會



金管證發字第1130340025號函申報生效在案。
(2)因最後過戶日為113年6月2日適逢假日,故請於113年5月31日



下午4時30分前親臨本公司股務代理機構,辦理過戶事宜。
(3)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂



及其他未盡事宜,須予變更時,擬請董事會授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1342 八貫 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
序號 3 發言日期 113/05/23 發言時間 14:42:23
發言人 李宏毅 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-9109568
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.股東會決議日:113/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:邵于玲獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:無
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
依公司法第209條規定,經本公司113年股東常會同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6819 眾智 公司提供

主旨:公告本公司財務主管暨會計主管、代理發言人異動
序號 3 發言日期 113/05/23 發言時間 14:41:54
發言人 古仁斌 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5785177
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):財務主管暨會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/05/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林江灥/財務長/本公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林慧如/財務長/本公司財會主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/05/23
8.其他應敘明事項:新任財務會計主管暨代理發言人業於113/5/23經董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8112 至上 公司提供

主旨:公告本公司國內第十次無擔保轉換公司債收足債款
序號 3 發言日期 113/05/23 發言時間 14:41:32
發言人 張家瑋 發言人職稱 資深業務副總 發言人電話 2657-8809
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.事實發生日:113/05/23
2.公司名稱:至上電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理
公告,本公司發行國內第十次無擔保轉換公司債,債款代收銀行業已收足所有應募款項
共計新台幣
3,006,000,000元,並匯撥至存儲專戶銀行,特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1342 八貫 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會補選1席獨立董事
序號 2 發言日期 113/05/23 發言時間 14:39:24
發言人 李宏毅 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-9109568
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.發生變動日期:113/05/23
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:陳憲治
4.舊任者簡歷:華南商業銀行經理
5.新任者職稱及姓名:邵于玲
6.新任者簡歷:台北市立大學休閒運動管理學系教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/05/18~114/07/06
11.新任生效日期:113/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6192 巨路 公司提供

主旨:本公司參加凱基證券舉辦之線上法人座談會
序號 1 發言日期 113/05/23 發言時間 14:38:08
發言人 周行 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)27883656-101
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/05/30
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/05/30

1.召開法人說明會之日期:113/05/30

2.召開法人說明會之時間:14

00



3.召開法人說明會之地點:線上會議

4.法人說明會擇要訊息:本公司參加凱基證券舉辦之線上法人座談會,說明公司營運與財務概況

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1342 八貫 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/23 發言時間 14:36:01
發言人 李宏毅 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-9109568
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.股東常會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
盈餘轉增資發行新股案。
解除新任董事及其代表人之競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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