1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州
董事：俞思平
董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆
董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培
董事：鄧富吉
獨立董事：葉惠心
獨立董事：馬小康
獨立董事：何文賢
4.舊任者簡歷:
董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州/眾褔科技(股)有限公司董事長
董事：俞思平/眾福科技(股)副董事長
董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金/眾福科技(股)董事
董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆/眾福科技(股)董事
董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培/眾福科技(股)董事
董事：鄧富吉/眾福科技(股)董事
獨立董事：葉惠心/眾福科技(股)獨立董事
獨立董事：馬小康/眾福科技(股)獨立董事
獨立董事：何文賢/眾福科技(股)獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：佳世達科技股份有限公司代表人:黃漢州
董事：俞思平
董事：鄧富吉
董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆
董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培
獨立董事：葉惠心
獨立董事：馬小康
獨立董事：朱炫璉
6.新任者簡歷:
董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州/眾褔科技(股)有限公司董事長
董事：俞思平/眾福科技(股)副董事長
董事：鄧富吉/眾福科技(股)董事
董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆/眾福科技(股)董事
董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金/眾福科技(股)董事
董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培/眾福科技(股)董事
獨立董事：葉惠心/眾福科技(股)獨立董事
獨立董事：馬小康/眾福科技(股)獨立董事
獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學會計系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
截至民國113年股東常會停止過戶日之持股數：
法人董事：佳世達股份有限公司
20,000,000股
董事
俞思平
3,827,516股
董事：鄧富吉
4,041,366股
獨立董事：葉惠心
0股
獨立董事：馬小康
0股
獨立董事：朱炫璉
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:


審計委員會：



(1)獨立董事：黃慧萍



(2)獨立董事：陳威宇


薪資報酬委員會：



(1)獨立董事：黃慧萍



(2)獨立董事：陳威宇
4.舊任者簡歷:


審計委員會：



(1)獨立董事：黃慧萍/文匯法律事務所合夥律師



(2)獨立董事：陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師


薪資報酬委員會



(1)獨立董事：黃慧萍/文匯法律事務所合夥律師



(2)獨立董事：陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:


審計委員會：



(1)獨立董事：王財安



(2)獨立董事：陳威宇



(3)獨立董事：胡義福


薪資報酬委員會：待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:


審計委員會



(1)獨立董事：王財安/龍邦國際興業(股)公司獨立董事



(2)獨立董事：陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師



(3)獨立董事：胡義福/瑞比特(股)公司董事長


薪資報酬委員會：待董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:


董事長：劉偉龍
4.舊任者簡歷:


董事長：劉偉龍/龍邦國際興業(股)公司董事長
5.新任者姓名:


董事長：劉偉龍
6.新任者簡歷:


董事長：劉偉龍/龍邦國際興業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


董事：




保勝投資(股)公司

代表人：劉偉龍




保勝服務(股)公司

代表人：韓泰生




保勝投資(股)公司

代表人：劉煌基




保勝投資(股)公司

代表人：邵明斌




保勝投資(股)公司

代表人：王燕軍




保勝投資(股)公司

代表人：詹晉嘉


獨立董事：




王財安




陳威宇




胡義福
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


表決時出席股東表決權數：332,934,148權


(1)贊成權數





329,554,193權，佔出席總權數
98.98%


(2)反對權數









762,881權，佔出席總權數

0.22%


(3)無效權數















0權，佔出席總權數

0.00%


(4)棄權/未投票權數
2,617,074權，佔出席總權數

0.78%

本案依票決方式表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:富裔實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:更正本公司113年第一季合併財務報表及IXBRL部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:修改第50頁為他人背書保證
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
第50頁為他人背書保證-編號1、背書保證者公司名稱富永營造(股)公司
背書保證對象-亞瑟士國際工程(股)公司、期末背書保證餘額
$32,400(千元)
9.因應措施:更正後重新上傳113年第一季合併財報及IXBRL檔。
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事：




保勝投資(股)公司
代表人：劉偉龍




保勝投資(股)公司
代表人：韓泰生




保勝投資(股)公司
代表人：劉煌基




保勝投資(股)公司
代表人：邵明斌




至登投資(股)公司
代表人：陳諾樺




鴻強(股)公司




代表人：傅振祥


獨立董事：




黃慧萍




陳威宇
4.舊任者簡歷:


董事：




保勝投資(股)公司
代表人：劉偉龍/龍邦國際興業(股)公司董事長




保勝投資(股)公司
代表人：韓泰生/艾維克科技股份有限公司董事長




保勝投資(股)公司
代表人：劉煌基/龍邦國際興業(股)公司副董事長




保勝投資(股)公司
代表人：邵明斌/福座開發(股)公司董事長




至登投資(股)公司
代表人：陳諾樺/泰山企業(股)公司董事




鴻強(股)公司




代表人：傅振祥/泰山企業(股)公司董事


獨立董事：




黃慧萍/文匯法律事務所合夥律師




陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:


董事：




保勝投資(股)公司
代表人：劉偉龍




保勝投資(股)公司
代表人：韓泰生




保勝投資(股)公司
代表人：劉煌基




保勝投資(股)公司
代表人：邵明斌




保勝投資(股)公司
代表人：王燕軍




保勝投資(股)公司
代表人：詹晉嘉


獨立董事當選人：




王財安




陳威宇




胡義福
6.新任者簡歷:


董事：




保勝投資(股)公司
代表人：劉偉龍/龍邦國際興業(股)公司董事長




保勝投資(股)公司
代表人：韓泰生/艾維克科技股份有限公司董事長




保勝投資(股)公司
代表人：劉煌基/龍邦國際興業(股)公司副董事長




保勝投資(股)公司
代表人：邵明斌/福座開發(股)公司董事長




保勝投資(股)公司
代表人：王燕軍/松崗數位文創股份有限公司董事長




保勝投資(股)公司
代表人：詹晉嘉/御奉企業(股)公司創辦人暨總經理


獨立董事：




王財安/龍邦國際興業(股)公司獨立董事




陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師




胡義福/瑞比特(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:


董事：




保勝投資(股)公司
代表人：劉偉龍;
58,279,000股




保勝投資(股)公司
代表人：韓泰生;
58,279,000股




保勝投資(股)公司
代表人：劉煌基;
58,279,000股




保勝投資(股)公司
代表人：邵明斌;
58,279,000股




保勝投資(股)公司
代表人：王燕軍;
58,279,000股




保勝投資(股)公司
代表人：詹晉嘉;
58,279,000股


獨立董事當選人：




王財安;
0股




陳威宇;
0股




胡義福;
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書


及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)


董事當選人：




保勝投資(股)公司

代表人：劉偉龍




保勝服務(股)公司

代表人：韓泰生




保勝投資(股)公司

代表人：劉煌基




保勝投資(股)公司

代表人：邵明斌




保勝投資(股)公司

代表人：王燕軍




保勝投資(股)公司

代表人：詹晉嘉


獨立董事當選人：




王財安




陳威宇




胡義福
6.重要決議事項五、其他事項:


通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事誠品股份有限公司代表人：張家祝
(2)董事游士逸
(3)獨立董事蘇艷雪
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司
營業範圍之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:亞洲水泥（中國）控股公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72%
5.發生緣由:亞洲水泥（中國）控股公司的股份（證券代號：00743）已於今天
（28/5/2024）下午三時三十一分起短暫停止買賣。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案係依據亞洲水泥（中國）控股公司於2024/05/28
於香港聯交所發布之公告辦理。

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
張安平
駱錦明
周玲臺
林秀玲
李念祖
6.新任者簡歷:
張安平，本公司董事長
駱錦明，本公司董事
周玲臺，本公司獨立董事
林秀玲，本公司獨立董事
李念祖，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/21~113/07/04
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
張安平
程耀輝
王立心
王金山
周玲臺
林秀玲
6.新任者簡歷:
張安平，本公司董事長
程耀輝，本公司董事
王立心，本公司董事
王金山，本公司獨立董事
周玲臺，本公司獨立董事
林秀玲，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/04
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無