1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/04
4.自結流動比率:131.96
%
5.自結速動比率:87.66
%
6.自結負債比率:84.79
%
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:有
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第九屆董事(含獨立董事三席)
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店

4.法人說明會擇要訊息：本公司應花旗環球證券之邀請，參加Citi’s
2024
Taiwan
Tech
Conference，就已公開發布之財務數字及經營績效等相關資訊進行說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書、
個體財務報告及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十六屆一席董事案。
當選名單如下：
新任董事-永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會



陳棠先生



陳順天先生



謝騰隆先生
(2)薪資報酬委員會



陳棠先生



陳順天先生



謝騰隆先生
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會



陳棠先生：南山人壽保險股份有限公司董事長



陳順天先生：鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事



謝騰隆先生：元山科技工業股份有限公司董事
(2)薪資報酬委員會



陳棠先生：南山人壽保險股份有限公司董事長



陳順天先生：鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事



謝騰隆先生：元山科技工業股份有限公司董事
5.新任者姓名:
(1)審計委員會



龔俊吉先生



鄭淑貞小姐



李振鳴先生



黃瑞沐先生
(2)薪資報酬委員會



尚待委任。
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會



龔俊吉先生：勤業眾信聯合會計師事務所
執業會計師



鄭淑貞小姐：明法臻興聯合律師事務所
律師



李振鳴先生：台灣土地銀行
副總經理



黃瑞沐先生：彰化商業銀行
總經理
(2)薪資報酬委員會



尚待委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：110/08/25~113/08/24
(2)薪資報酬委員會：110/09/23~113/08/24
10.新任生效日期:
(1)審計委員會：113/05/30
(2)薪資報酬委員會：尚待董事會委任
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及

財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項：
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店，台北市松壽路2號

4.法人說明會擇要訊息：說明公司業務狀況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店(台北市信義區忠孝東路5段10號)

4.法人說明會擇要訊息：公告本公司於民國113年06月07日受邀參加花旗證券於台北W飯店舉辦之

Citi’s
2024
Taiwan
Tech
Conference，會中就本公司已公開發佈之財務數字

、經營績效等相關資訊做說明。簡報資料請參閱台灣公開資訊觀測站

(http://mops.twse.com.tw)。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店，台北市忠孝東路五段10號

4.法人說明會擇要訊息：說明公司業務狀況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林淑婷
(2)董事：彭邵齡
(3)董事：侯淳淯
(4)董事：侯宣羽
(5)獨立董事：龔俊吉
(6)獨立董事：鄭淑貞
(7)獨立董事：黃瑞沐
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數34,307,751權，占出席表決權數99.73%；反對權數66,519權；
棄權/未投票權數23,372權，本案經表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03
~
113/06/04

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：公告本公司於民國113年06月03日至06月04日受邀參加匯豐證券於台北君悅

酒店舉辦之HSBC
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2024，會中就本公司已公開發佈之財務

數字、經營績效等相關資訊做說明。簡報資料請參閱台灣公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。