1.事實發生日:113/05/02

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:久和醫療儀器股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

100%子公司

(3)背書保證之限額(仟元):12,916,829

(4)原背書保證之餘額(仟元):900,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):350,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,250,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):231,694

(8)本次新增背書保證之原因:

因子公司融資之目的所為之背書保證

(1)公司名稱:多模式股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):12,916,829

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,909,674

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,009,674

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,598,072

(8)本次新增背書保證之原因:

因子公司融資之目的所為之背書保證

(1)公司名稱:九和科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):12,916,829

(4)原背書保證之餘額(仟元):60,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):110,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):12,902

(8)本次新增背書保證之原因:

因子公司融資之目的所為之背書保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):5,216,538

(2)累積盈虧金額(仟元):432,440

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就

(2)日期:

契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就之日

6.背書保證之總限額(仟元):

19,375,244

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

5,292,231

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

82.00

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

117.00

10.其他應敘明事項:

(1).久和112年度：資本總額4,210,000仟元、累積盈虧398,579仟元。

(2).多模式112年度：資本總額908,000仟元、累積盈虧17,290仟元。

(3).九和科技112年度：資本總額98,538仟元、累積盈虧16,571仟元。

1.事實發生日:113/05/02

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:久和醫療儀器股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):645,841

(4)原資金貸與之餘額(仟元):150,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

子公司營運所需資金

(1)公司名稱:杏業生技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):645,841

(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

子公司營運所需資金

(1)公司名稱:新和生物科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):645,841

(4)原資金貸與之餘額(仟元):450,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):550,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

子公司營運所需資金

(1)公司名稱:東霖儀器股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):645,841

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

子公司營運所需資金

(1)公司名稱:華霖股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):645,841

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

子公司營運所需資金

(1)公司名稱:富康活力醫藥股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

51%子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):645,841

(4)原資金貸與之餘額(仟元):150,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

子公司營運所需資金

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):6,179,000

(2)累積盈虧金額(仟元):443,989

5.計息方式:

自借款日起算，利率2%~3.5%。

6.還款之:

(1)條件:

自借款日起一年內視資金狀況償還。

(2)日期:

自借款日起一年內償還。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,603,332

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

25.00

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路88號
(本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國112年度決算表冊報告。
(3)本公司民國112年度股息及紅利以發放現金方式為之分派情形報告。
(4)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)本公司民國112年度背書保證辦理情形報告。
(6)本公司民國112年股東常會通過私募普通股辦理情形報告。
(7)本公司民國112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業行為之限制案。
(2)本公司擬辦理私募普通股案。
(3)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明




於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(二)依公司法第172之1條規定，自民國113年3月29日起至民國113年4月8日止(每日上午




9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面方式




提案。受理處所：台北市內湖區行愛路88號承業生醫財務部。
(三)股東會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

Kiwoom
Vibrato
Private
Investment
Trust
3
私募基金

2.事實發生日:113/05/02

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

無交易數量，無單位價格，認購總金額
無

(取消111/01/14公告之交易
，原公告金額3,500萬歐元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

Kiwoom
Asset
Management
Co.,
Ltd.，無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

交付或付款條件：依據私募基金合約約定

契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參與私募基金投資

決策單位：依本公司核決權限

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

金控：無；

富邦人壽：無；

富邦現代人壽
:
無
;
無(取消111/01/14公告之交易
，原公告金額3,500萬歐元);


無(取消111/01/14公告之交易，原公告持股比例53.85%)
;
無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔富邦金控：
3.81%(更新)，4.58%(更新)，不適用

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

17.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

不適用

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

宏維會計師事務所

23.會計師姓名:

賴佳誼

24.會計師開業證書字號:

台財證登(六)字第4408號

25.其他敘明事項:

由於共同投資人的因素，致使無法於最終募資生效時點履行而取消交易。(更新)

總交易金額(台幣)欄位為111.01.14公告之總交易金額(台幣)。(更新)

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):657618
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):139771
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):20350
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):13575
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1378
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):2263
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.01
11.期末總資產(仟元):13767045
12.期末總負債(仟元):7281215
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6156910
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

Shinhan
Dover
XI
Private
Investment
Trust
No.7(H)
私募基金

2.事實發生日:113/05/02

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

無交易數量，無單位價格，認購總金額為
1,500萬美元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

Shinhan
Asset
Management
Co.,
Ltd.，
無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

交付或付款條件：依據私募基金合約約定

契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參與私募基金投資

決策單位：依本公司核決權限

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

金控：無；

富邦人壽：無；

富邦現代人壽
:
無
;
1,500萬美元;
13.04%
;
無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔富邦金控：
3.81%，4.58%，不適用

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

17.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

不適用

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

宏維會計師事務所

23.會計師姓名:

賴佳誼

24.會計師開業證書字號:

台財證登(六)字第4408號

25.其他敘明事項:

持股比例會因基金規模有所調整

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

Capstone
Private
AI
Fund
XI
私募基金

2.事實發生日:113/05/02

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

無交易數量，無單位價格，認購總金額為1,500萬美元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

Capstone
Asset
Management
Co.,
Ltd.，無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

交付或付款條件：依據私募基金合約約定

契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參與私募基金投資

決策單位：依本公司核決權限

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

金控：無；

富邦人壽：無；

富邦現代人壽
:
無
;
1,500萬美元;
42.86%
;
無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔富邦金控：
3.81%，4.58%，不適用

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

17.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

不適用

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

宏維會計師事務所

23.會計師姓名:

賴佳誼

24.會計師開業證書字號:

台財證登(六)字第4408號

25.其他敘明事項:

持股比例會因基金規模有所調整

1.事實發生日:113/05/02

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:越南得力實業責任有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

得力實業股份有限公司--間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,226,250

(4)原資金貸與之餘額(仟元):790,841

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):158,711

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):949,552

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,571,192

(2)累積盈虧金額(仟元):33,882

5.計息方式:

息隨本付，按年利率5%計算

6.還款之:

(1)條件:

到期本金與相對應利息一併歸還

(2)日期:

114.5.1

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

2,241,200

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

44.78

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/02

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:U.D.ELECTRONIC
VIETNAM
COMPANY

(2)與資金貸與他人公司之關係:

湧德電子股份有限公司資金貸與湧德電子股份有限公司持股100%

直接投資之越南湧德有限公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):1,350,112

(4)原資金貸與之餘額(仟元):185,507

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):325,450

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):510,957

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉。

(1)公司名稱:U.D.ELECTRONIC
VIETNAM
COMPANY

(2)與資金貸與他人公司之關係:

湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之AFI公司

資金貸與湧德電子股份有限公司持股100%直接投資之越南湧德有限公司

(3)資金貸與之限額(仟元):261,924

(4)原資金貸與之餘額(仟元):19,527

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):19,527

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):153,438

(2)累積盈虧金額(仟元):-20,390

5.計息方式:

年利率2.10%

6.還款之:

(1)條件:

依據合約辦理。

(2)日期:

依據合約辦理。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

530,484

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

15.72

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/05/02

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:U.D.ELECTRONIC
VIETNAM
COMPANY

(2)與資金貸與他人公司之關係:

湧德電子股份有限公司資金貸與湧德電子股份有限公司持股100%直接投資之

越南湧德有限公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):1,350,112

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):510,957

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉。

(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞德洋精密橡塑有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

湧德電子股份有限公司持股51%間接投資之Morning
Paragon
Limited

資金貸與湧德間接持股51%東莞德洋精密橡塑有限公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):26,232

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25,189

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉。

(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞德洋精密橡塑有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之中江湧德電子有限公司

資金貸與湧德間接持股51%東莞德洋精密橡塑有限公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):423,112

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):105,334

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉。

(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞德洋精密橡塑有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之東莞建冠塑膠電子有限公司

資金貸與湧德間接持股51%東莞德洋精密橡塑有限公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):71,432

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):61,826

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉。

(1)接受資金貸與之公司名稱:U.D.ELECTRONIC
VIETNAM
COMPANY

(2)與資金貸與他人公司之關係:

湧德電子股份有限公司持股100%間接投資之All
First
International
Co.,
Ltd.

資金貸與湧德電子股份有限公司持股100%直接投資之越南湧德有限公司

(3)資金貸與之限額(仟元):276,058

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):19,527

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉。

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

722,833

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

21.42

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

6.其他應敘明事項:

無

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:NA
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:

不適用
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:

減少被控股公司原因:於113/05/02與主流電子合併，威力赫為消滅公司

被控股公司名稱:威力赫電子股份有限公司

事業類別:電子零組件製造業

持股比例:87.46%
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:44
6.其他應敘明事項:無