1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
一、承認事項



(一)承認一一二年度營業報告書及財務報表案



(二)承認一一二年度虧損撥補案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依據櫃檯買賣中心112/4/10證櫃監字第1120200652號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年4月
4.自結流動比率:252.85%
5.自結速動比率:81.36%
6.自結負債比率:76.22%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底
之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率
下降至70%以下。
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、稽核主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管、會計主管：陳士輝
副理
(2)稽核主管：曾致凱
副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管、會計主管：曾致凱
副理
(2)稽核主管：張意菁
副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職、職務調整、新任
6.異動原因:辭職、職務調整、新任
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管及稽核主管將提最近期董事會追認通過。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘發放現金新台幣585,032,778元，
每股配發新台幣6元。
4.除權（息）交易日:113/07/01
5.最後過戶日:113/07/02
6.停止過戶起始日期:113/07/03
7.停止過戶截止日期:113/07/07
8.除權（息）基準日:113/07/07
9.債券最後申請轉換日期:113/06/07
10.債券停止轉換起始日期:113/06/12
11.債券停止轉換截止日期:113/07/07
12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:
本公司董事會授權董事長俟確定流通在外股數後，調整配息率及可轉換
公司債價格，再另行公告。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。(修正)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/01
2.法人名稱:日商株式會社DESCENTE
3.舊任者姓名:上山晉史
4.舊任者簡歷:
DESCENTE
JAPAN株式會社執行役員
5.新任者姓名:宮山直人
6.新任者簡歷:
DESCENTE
JAPAN株式會社執行役員
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/06至114/06/05
9.新任生效日期:113/06/01
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:西北投資股份有限公司代表人-謝明諺
3.許可從事競業行為之項目:

TECHWORLD
ELECTRONICS
SINGAPORE
PTE.
LTD
董事長及董事

TECHWORLD
ELECTRONICS
(M)
SDN.
BHD.董事長及董事

宥琪投資股份有限公司董事長及董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除董事之競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:為升電裝工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依發行國內無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。
6.因應措施:訂於113年6月24日(除息基準日)將國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格
由原來新台幣133元調整為新台幣129.8元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳若蘭董事長(嘉里大榮物流(股)公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:111/02/22~114/02/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳若蘭董事長(嘉里大榮物流(股)公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南京科邦物流有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:南京市浦口區橋林街道景天路9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨物運輸、倉儲服務、公路貨物運輸代理、
代理出入境報關、檢驗、檢疫、報檢、自營和代理各類商品及技術的進出口
業務、機械設備零配件及電子產品維修、質檢技術服務、國際貨運代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:南京科邦物流有限公司為本公司採用權益法之
被投資公司，依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無