1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司發行限制員工權利新股案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年
度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂『背書保證作業程序』部分條文案。
(2)通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事/周廷駿
(2)獨立董事/廖文宏
(3)獨立董事/陳祐良
4.舊任者簡歷:
(1)周廷駿/十銓科技股份有限公司獨立董事
(2)廖文宏/聯穎科技股份有限公司總經理
(3)陳祐良/智鼎國際法律事務所合夥律師
5.新任者姓名:尚未聘任
6.新任者簡歷:尚未聘任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿(與第8屆董事會任期相同)
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:不適用，尚未聘任
11.其他應敘明事項:第6屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)廖文宏/獨立董事
(2)周廷駿/獨立董事
(3)陳祐良/獨立董事
(4)張中秋/獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1)廖文宏/聯穎科技股份有限公司總經理
(2)周廷駿/十銓科技股份有限公司獨立董事
(3)陳祐良/智鼎國際法律事務所合夥律師
(4)張中秋/新盛力科技(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:
(1)廖文宏/獨立董事
(2)周廷駿/獨立董事
(3)張中秋/獨立董事
(4)陳祐良/獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)廖文宏/聯穎科技股份有限公司總經理
(2)周廷駿/十銓科技股份有限公司獨立董事
(3)張中秋/新盛力科技(股)公司董事長兼總經理
(4)陳祐良/智鼎國際法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)李樹裔/董事
(2)亨興投資股份有限公司/法人董事
(3)阮朝宗/董事
(4)李樹宗/董事
(5)李逸淑/董事
(6)廖文宏/獨立董事
(7)周廷駿/獨立董事
(8)張中秋/獨立董事
(9)陳祐良/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)李樹裔/董事
(2)阮朝宗/董事
(3)李樹宗/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)李樹裔/董事



州巧科技(廈門)有限公司法人董事代表人



蘇州州巧精密金屬有限公司法人董事
(2)阮朝宗/董事



欣日興精密電子(蘇州)有限公司法人董事代表人



智群精密電子(蘇州)有限公司法人董事代表人



寧波長興精密電子有限公司法人董事代表人



昆山呈杰電腦配件有限公司法人董事代表人



泓興精密電子(福清)有限公司法人董事代表人



欣日興精密電子(重慶)有限公司法人董事代表人
(3)李樹宗/董事



蘇州州巧精密金屬有限公司法人董事代表人



州巧科技(廈門)有限公司總經理及法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)州巧科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山南路1188號二層
(2)蘇州州巧精密金屬有限公司/蘇州市相城區黃橋鎮興旺路3號
(3)欣日興精密電子(蘇州)有限公司/江蘇省蘇州市甪直鎮經濟開發區鴻運路1號
(4)智群精密電子(蘇州)有限公司/江蘇省蘇州市甪直鎮經濟開發區鴻運路6號
(5)寧波長興精密電子有限公司/浙江省寧波市出口加工區0317-5地塊
(6)昆山呈杰電腦配件有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮南港富利路118號
(7)泓興精密電子(福清)有限公司/福建省福清市融僑經濟開發區光電科技園區西



環北路斯泰克工業園5號樓1F/2F
(8)欣日興精密電子(重慶)有限公司/重慶市璧山區璧泉街道錫山路33號F6棟2樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)州巧科技(廈門)有限公司/光電電子零組件製造
(2)蘇州州巧精密金屬有限公司/光電電子零組件製造
(3)欣日興精密電子(蘇州)有限公司/生產銷售精密五金、精密電子、精密模具、



塑膠
(4)智群精密電子(蘇州)有限公司/模具設計和生產、各式電子五金零件之生產、



組產、製造
(5)寧波長興精密電子有限公司/模具之設計和生產、金屬及塑膠製品等加工
(6)昆山呈杰電腦配件有限公司/液晶顯示元配件及筆記型電腦關鍵零組件等開發



生產
(7)泓興精密電子(福清)有限公司/精密軸承模具、液晶顯示器元配件、筆記型電



腦關鍵性零組件生產及銷售
(8)欣日興精密電子(重慶)有限公司/生產及銷售電腦週邊配件
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:


現金股利發放現金總額新台幣30,053,476元
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/16
6.停止過戶起始日期:113/06/17
7.停止過戶截止日期:113/06/21
8.除權（息）基準日:113/06/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/11
13.其他應敘明事項:


最後過戶日113
年
6月16日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於113年6月14
日


，掛號郵寄者以113年6月16日(最後過戶日)郵戳為憑。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/李樹裔
(2)董事/亨興投資(股)公司
法人董事代表人:呂友麒
(3)董事/阮朝宗
(4)董事/黃光煜
(5)董事/李樹宗
(6)獨立董事/廖文宏
(7)獨立董事/陳祐良
(8)獨立董事/周廷駿
(9)獨立董事/張中秋
4.舊任者簡歷:
(1)李樹裔董事：巧鎰投資(股)公司董事長
(2)亨興投資(股)公司法人董事
代表人:呂友麒：亨興投資股份有限公司董事
(3)阮朝宗董事：新日興股份有限公司總經理及董事
(4)黃光煜董事：本公司經理人
(5)李樹宗董事：本公司總經理
(6)廖文宏獨立董事：聯穎科技股份有限公司總經理
(7)陳祐良獨立董事：智鼎國際法律事務所合夥律師
(8)周廷駿獨立董事：十銓科技股份有限公司獨立董事
(9)張中秋獨立董事：新盛力科技(股)公司董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/李樹裔
(2)董事/亨興投資(股)公司
法人董事代表人:呂友麒
(3)董事/阮朝宗
(4)董事/李樹宗
(5)董事/李逸淑
(6)獨立董事/廖文宏
(7)獨立董事/周廷駿
(8)獨立董事/張中秋
(9)獨立董事/陳祐良
6.新任者簡歷:
(1)李樹裔董事：巧鎰投資(股)公司董事長
(2)亨興投資(股)公司法人董事
代表人:呂友麒：亨興投資股份有限公司董事
(3)阮朝宗董事：新日興股份有限公司總經理及董事
(4)李樹宗董事：本公司總經理
(5)李逸淑董事：本公司副總經理
(6)廖文宏獨立董事：聯穎科技股份有限公司總經理
(7)周廷駿獨立董事：十銓科技股份有限公司獨立董事
(8)張中秋獨立董事：新盛力科技(股)公司董事長兼總經理
(9)陳祐良獨立董事：智鼎國際法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司113年股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)李樹裔董事：3,421,361股
(2)亨興投資(股)公司法人董事：9,124,000股
(3)阮朝宗董事：0股
(4)李樹宗董事：1,457,574股
(5)李逸淑董事：353,625股
(6)廖文宏獨立董事：0股
(7)周廷駿獨立董事：0股
(8)張中秋獨立董事：0股
(9)陳祐良獨立董事：100,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
11.新任生效日期:113/5/24
12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理私募普通股或私募國內轉換公司債案
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李林盛、陳乾元、張瑞芳
4.舊任者簡歷:


李林盛:大眾聯合法律事務所主持律師


陳乾元:泉晶能源材料股份有限公司
副董事長


張瑞芳:Ph.
D.,
Biotechnology,
National
Dong
Hwa
University
5.新任者姓名:陳乾元、張瑞芳、張淑美
6.新任者簡歷:


陳乾元:泉晶能源材料股份有限公司
副董事長


張瑞芳:Ph.
D.,
Biotechnology,
National
Dong
Hwa
University


張淑美:眾碩聯合法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳乾元、李林盛、張瑞芳
4.舊任者簡歷:


陳乾元:泉晶能源材料股份有限公司
副董事長


李林盛:大眾聯合法律事務所主持律師


張瑞芳:Ph.
D.,
Biotechnology,
National
Dong
Hwa
University
5.新任者姓名:陳乾元、張瑞芳、張淑美
6.新任者簡歷:


陳乾元:泉晶能源材料股份有限公司
副董事長


張瑞芳:Ph.
D.,
Biotechnology,
National
Dong
Hwa
University


張淑美:眾碩聯合法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及合併財務報告案
。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉漢瀛
4.舊任者簡歷:展宇科技材料股份有限公司董事長
5.新任者姓名:劉漢瀛
6.新任者簡歷:展宇科技材料股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):



無