1.事實發生日:113/06/03
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應本公司未來業務拓展及增加收入及利潤，擬請董事會決議授權董事長土地開發
額度新台幣四十億元。
此授權額度運用包含土地購買、參與投標取得土地等。其他相關作業程序依「取得
或處分資產處理程序」辦理，並於每次董事會報告執行情形。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案，普通股每股
配發股票股利1.113819614元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司擬辦理盈餘轉增資648,117,550元，發行新股
64,811,755股，每股面額壹拾元。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權。

1.事實發生日:113/06/03
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)
通過授權113年度土地開發額度案
(2)
通過向銀行融資案

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:普通股每股配發新臺幣(以下同)@1.113819614元，合計
648,117,550元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/07/31
9.其他應敘明事項:無

1.契約種類:租地委建

2.事實發生日:113/6/3~113/6/3

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：廈門海翼園區發展有限公司。
與公司之關係：關係人。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

廈門廈杏摩托有限公司於民國113年3月8日經董事會通過以租地
委建方式興建大樓、廠房及倉庫，預計總金額人民幣11.06億
元。以下為本案相關合約：
(1)
契約總金額：人民幣636萬元。
(2)
契約起迄日期：自簽約日起至工程竣工驗收合格並移交廈門




廈杏摩托有限公司止。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

供營運使用

9.本次交易表示異議之董事意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年6月3日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.
原公告日期：

113/05/03

2.
簡述原公告申報內容：

租賃面積：18,300.11平方公尺，折合5,535.78坪

每單位價格：每月租金新台幣643,981元(未稅)

交易總金額：租期之租金合計新台幣146,827,668元(未稅)

使用權資產金額：約計新台幣118,523,886元(納入土地續租權利估算)

付款金額：每月支付租金新台幣643,981元(未稅)

3.
變動緣由及主要內容：

(1)變動緣由：因國家科學及技術委員會南部科學園區管理局完成地籍分割登記




調整租賃面積，更新土地租賃契約書。

(2)變動主要內容：

　
租賃面積：18,300平方公尺，折合5,535.75坪

　
每單位價格：每月租金新台幣643,977元(未稅)

　
交易總金額：租期之租金合計新台幣146,826,756元(未稅)

　
使用權資產金額：約計新台幣118,523,150元(納入土地續租權利估算)

　
付款金額：每月支付租金新台幣643,977元(未稅)

4.
變動後對公司財務業務之影響：

無

5.
其他應敘明事項：

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/19

1.召開法人說明會之日期：113/06/19

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：漢翔公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會，將由公司經營團隊說明113年第一季經營實績與近期市場概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/06/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴翊倫
稽核總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/03
8.其他應敘明事項:預計於113年8月董事會通過任命

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣4,434,466,243元

每股配發1.1元
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/23
6.停止過戶起始日期:113/06/24
7.停止過戶截止日期:113/06/28
8.除權（息）基準日:113/06/28
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:1.股利分派計算至元為止，元以下全捨，不足一元之畸零款合計數，
轉列公司其他收入。
2.最後過戶日113年6月23日適逢星期例假日，股票過戶提前至113年6月21日，掛號郵寄
者以當日郵戳為憑。

1.發生變動日期:113/06/03
2.法人名稱:
(1)惠普投資股份有限公司
(2)國軍退除役官兵輔導委員會
(3)國軍退除役官兵輔導委員會
3.舊任者姓名:
(1)徐文軍
(2)李文國
(3)林立才
4.舊任者簡歷:
(1)欣雄天然氣(股)公司
董事
(2)岡山榮譽國民之家主任
(3)國軍退除役官兵輔導委員會
高雄市榮服處處長
5.新任者姓名:
(1)劉哲良
(2)李建學
(3)楊明富
6.新任者簡歷:
(1)樂客生活事業股份有限公司
董事
(2)國軍退除役官兵輔導委員會
就學就業處專門委員
(3)國軍退除役官兵輔導委員會
事業管理處副處長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:
(1)112/06/19~115/06/18
(2)112/06/19~115/06/18
(3)112/09/18~115/06/18
9.新任生效日期:
(1)113/06/03
(2)113/06/03
(3)113/06/03
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

供營業用之散裝貨輪一艘

2.事實發生日:111/6/29~111/6/29

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量：52,900噸散裝雜貨輪一艘
每單位價格：美金17,500,000元

交易總金額：美金17,500,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：HONGKONG
HONGRUN
INTERNATIONAL
LIMITED
OR
ITS
NOMINEE。
與公司之關係：無。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預估處分船舶利益約美金8,500仟元。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約條件收款。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.本次交易之決定方式：參考市場行情並議價。
2.本次交易價格決策單位：董事會授權董事長。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

集團船隊汰舊換新及充實公司營運資金。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:



25.監察人承認或審計委員會同意日期:



26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本公司利率係依台灣銀行111/05/31美金即期平均匯率

(取至小數二位數)(28.995+29.905)/2=29.05。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利:總金額為新台幣1,450,116,395元(每股配發11.3821元)。
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/23
6.停止過戶起始日期:113/06/24
7.停止過戶截止日期:113/06/28
8.除權（息）基準日:113/06/28
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/11
13.其他應敘明事項:無