1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書


及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)


董事當選人：




保勝投資(股)公司

代表人：劉偉龍




保勝服務(股)公司

代表人：韓泰生




保勝投資(股)公司

代表人：劉煌基




保勝投資(股)公司

代表人：邵明斌




保勝投資(股)公司

代表人：王燕軍




保勝投資(股)公司

代表人：詹晉嘉


獨立董事當選人：




王財安




陳威宇




胡義福
6.重要決議事項五、其他事項:


通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事誠品股份有限公司代表人：張家祝
(2)董事游士逸
(3)獨立董事蘇艷雪
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司
營業範圍之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:亞洲水泥（中國）控股公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72%
5.發生緣由:亞洲水泥（中國）控股公司的股份（證券代號：00743）已於今天
（28/5/2024）下午三時三十一分起短暫停止買賣。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案係依據亞洲水泥（中國）控股公司於2024/05/28
於香港聯交所發布之公告辦理。

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
張安平
駱錦明
周玲臺
林秀玲
李念祖
6.新任者簡歷:
張安平，本公司董事長
駱錦明，本公司董事
周玲臺，本公司獨立董事
林秀玲，本公司獨立董事
李念祖，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/21~113/07/04
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
張安平
程耀輝
王立心
王金山
周玲臺
林秀玲
6.新任者簡歷:
張安平，本公司董事長
程耀輝，本公司董事
王立心，本公司董事
王金山，本公司獨立董事
周玲臺，本公司獨立董事
林秀玲，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/04
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
王金山
周玲臺
林秀玲
李念祖
張汝恬
6.新任者簡歷:
王金山，本公司獨立董事
周玲臺，本公司獨立董事
林秀玲，本公司獨立董事
李念祖，本公司獨立董事
張汝恬，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15-113/07/04
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年股東常會議事手冊p8之112年營業報告書
一、(三)財務收支及獲利能力分析，111年度比率誤植為110年度。
6.更正資訊項目/報表名稱:
113年股東常會議事手冊p8
112年營業報告書之財務收支及獲利能力分析
7.更正前金額/內容/頁次:
113年股東常會議事手冊p8
112年營業報告書
(三)
財務收支及獲利能力分析：
111年度
負債占資產比率(%)：22.26
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)：144.46
流動比率(%)：217.48
速動比率(%)：159.5
資產報酬率(%)：1.96
權益報酬率(%)：2.41
稅前純益占實收資本額比率(%)：8.54
純益率(%)：3.47
8.更正後金額/內容/頁次:
113年股東常會議事手冊p8
112年營業報告書
(三)
財務收支及獲利能力分析：
111年度
負債占資產比率(%)：20.12
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)：157.86
流動比率(%)：258.42
速動比率(%)：197.69
資產報酬率(%)：3.88
權益報酬率(%)：4.81
稅前純益占實收資本額比率(%)：17.23
純益率(%)：6.12
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:原113年股東常會議事手冊已於113/05/27上傳。

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
2-1.董事：龍生投資股份有限公司(代表人:王本鋒)
2-2.董事：王本欽
2-3.董事：王本宗
2-4.董事：王昱超
2-5.獨立董事：江耀宗
2-6.獨立董事：曾倫彬
2-7.獨立董事：林宏文
2-8.獨立董事：黃子成
3.許可從事競業行為之項目:
3-1.龍生投資股份有限公司代表人:王本鋒
　　瑞儀光電(蘇州)有限公司董事
　　瑞儀光電(南京)有限公司董事
　　瑞儀(廣州)光電子器件有限公司董事
3-2.王本欽：
　　瑞儀光電(蘇州)有限公司董事長
　　瑞儀光電(南京)有限公司董事長
　　瑞儀(廣州)光電子器件有限公司董事長
3-3.王本宗：
　　龍生工業股份有限公司董事暨總經理
3-4.王昱超：
　　Nanocomp
Oy
Ltd董事長
　　瑞儀光電(越南義安)有限公司董事長
3-5.江耀宗：
　　台灣高速鐵路股份有限公司董事長
3-6.曾倫彬：
　　益登科技股份有限公司副總經理兼技術長
　　曜輝光電股份有限公司董事
3-7.林宏文：




東哥企業股份有限公司獨立董事




太康精密股份有限公司獨立董事
3-8.黃子成：
　　鎰勝工業股份有限公司董事長
　　鎰勝電子科技(昆山)有限公司董事長
　　鎰勝電子(深圳)有限公司董事長
　　民宏電線電纜(深圳)有限公司董事長
　　鎰勝工業(越南)有限公司董事長




鴻呈實業股份有限公司法人董事代表人
　　東莞大通電線有限公司董事長
　　龍生工業股份有限公司董事長
　　龍生工業(越南)有限公司董事長
　　毅嘉科技股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，贊成281,616,750權，反對32,053,377權，棄權39,931,355權。
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
6-1.董事：龍生投資股份有限公司代表人:王本鋒
6-2.董事：王本欽
6-3.獨立董事：黃子成
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
7-1.龍生投資股份有限公司代表人:王本鋒
　　瑞儀光電(蘇州)有限公司董事
　　瑞儀光電(南京)有限公司董事
　　瑞儀(廣州)光電子器件有限公司董事
7-2.董事：王本欽
　　瑞儀光電(蘇州)有限公司董事長
　　瑞儀光電(南京)有限公司董事長
　　瑞儀(廣州)光電子器件有限公司董事長
7-3.獨立董事：黃子成
　　鎰勝電子科技(昆山)有限公司董事長
　　鎰勝電子(深圳)有限公司董事長
　　民宏電線電纜(深圳)有限公司董事長
　　東莞大通電線有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
8-1.瑞儀光電(蘇州)有限公司：
　　江蘇省吳江區經濟技術開發區江興東路1621號
8-2.瑞儀光電(南京)有限公司：
　　南京市新港開發區恒通大道35號
8-3.瑞儀(廣州)光電子器件有限公司：
　　廣州市高新技術產業開發區科學城新瑞路11號
8-4.鎰勝電子科技(昆山)有限公司：
　　中國江蘇省昆山市經濟技術開發區泰山路888號
8-5.鎰勝電子(深圳)有限公司：
　　中國深圳市保安區松崗鎮塘下涌大道
8-6.民宏電線電纜(深圳)有限公司：
　　中國深圳市保安區松崗鎮塘下涌大道
8-7.東莞大通電線有限公司：
　　中國廣東省東莞市大朗鎮大角嶺工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
9-1.瑞儀光電(蘇州)有限公司：
　　生產及銷售新型顯示器件(LCD-TFT導光板及背光模組)
9-2.瑞儀光電(南京)有限公司：
　　生產及銷售新型顯示器件(LCD-TFT導光板及背光模組)
9-3.瑞儀(廣州)光電子器件有限公司：
　　生產及銷售新型顯示器件(LCD-TFT導光板及背光模組)
9-4.鎰勝電子科技(昆山)有限公司：
　　電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造買賣
9-5.鎰勝電子(深圳)有限公司：
　　電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造買賣
9-6.民宏電線電纜(深圳)有限公司：
　　電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造買賣
9-7.東莞大通電線有限公司：
　　塑膠料等產品製造買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會：



葉黃杞



楊映煌



蔡茂寅
(2)薪酬委員會：



葉黃杞



楊映煌



蔡茂寅
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會：



葉黃杞-福華電子(股)公司獨立董事



楊映煌-拓凱實業(股)公司獨立董事



蔡茂寅-國立臺灣大學法律學院兼任教授
(2)薪酬委員會：



葉黃杞-福華電子(股)公司獨立董事



楊映煌-拓凱實業(股)公司獨立董事



蔡茂寅-國立臺灣大學法律學院兼任教授
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：



戴溶瑩



葉黃杞



施懿宸
(2)薪酬委員會：另行召開董事會決議委員會成員。
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會：



戴溶瑩-興泰實業股份有限公司財務處課長



葉黃杞-福華電子(股)公司獨立董事



施懿宸-國立臺北大學金融與合作經營學系專任副教授
(2)薪酬委員會：另行召開董事會決議委員會成員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/19
~
113/08/18
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：大同(股)公司

董事：大同(股)公司法人代表人賴冠伶

董事：大同(股)公司法人代表人蕭博仁

董事：大同(股)公司法人代表人黃文宏

董事：雙瓶科技投資顧問有限公司法人代表人曾冠智

獨立董事：葉黃杞
3.許可從事競業行為之項目:於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司

營業範圍相同或類似職務的競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事代表人：黃文宏
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

法人董事代表人：黃文宏-大世科技(上海)有限公司法人董事代表人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:

大世科技(上海)有限公司-上海市閔行區虹許路538號11棟306。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

大世科技(上海)有限公司-系統整合服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事：大同(股)公司法人代表人沈柏延


董事：大同(股)公司法人代表人黃文宏


董事：大同(股)公司法人代表人許秋嬋


董事：大同(股)公司法人代表人盧姵君


董事：大同(股)公司法人代表人趙子豪


董事：雙瓶科技投資顧問有限公司法人代表人曾冠智


獨立董事：葉黃杞


獨立董事：楊映煌


獨立董事：蔡茂寅
4.舊任者簡歷:


董事：大同(股)公司法人代表人沈柏延-大同世界科技(股)公司董事長


董事：大同(股)公司法人代表人黃文宏-大同世界科技(股)公司總經理


董事：大同(股)公司法人代表人許秋嬋-大同世界科技(股)公司財務長


董事：大同(股)公司法人代表人盧姵君-大同(股)公司法務長


董事：大同(股)公司法人代表人趙子豪-大同(股)公司資安長


董事：雙瓶科技投資顧問有限公司法人代表人曾冠智-莫比綠電(股)公司執行長


獨立董事：葉黃杞-福華電子(股)公司獨立董事


獨立董事：楊映煌-拓凱實業(股)公司獨立董事


獨立董事：蔡茂寅-國立臺灣大學法律學院兼任教授
5.新任者職稱及姓名:


董事：大同(股)公司代表人:賴冠伶


董事：大同(股)公司代表人:姒元忠


董事：大同(股)公司代表人:蕭博仁


董事：大同(股)公司代表人:黃文宏


董事：雙瓶科技投資顧問有限公司代表人:曾冠智


董事：泰生海洋開發股份有限公司


獨立董事：戴溶瑩


獨立董事：葉黃杞


獨立董事：施懿宸
6.新任者簡歷:


董事：大同(股)公司代表人:賴冠伶-大同(股)公司副董事長特別助理


董事：大同(股)公司代表人:姒元忠-台灣碳權數位經濟發展協會理事


董事：大同(股)公司代表人:蕭博仁-財團法人資訊工業策進會副執行長


董事：大同(股)公司代表人:黃文宏-大同世界科技(股)公司總經理


董事：雙瓶科技投資顧問有限公司代表人:曾冠智-莫比綠電(股)公司執行長


董事：泰生海洋開發股份有限公司-不適用


獨立董事：戴溶瑩-興泰實業股份有限公司財務處課長


獨立董事：葉黃杞-福華電子(股)公司獨立董事


獨立董事：施懿宸-國立臺北大學金融與合作經營學系專任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:


董事：大同(股)公司代表人:賴冠伶-38,386,499股


董事：大同(股)公司代表人:姒元忠-38,386,499股


董事：大同(股)公司代表人:蕭博仁-38,386,499股


董事：大同(股)公司代表人:黃文宏-38,386,499股


董事：雙瓶科技投資顧問有限公司代表人:曾冠智-5,889,000股


董事：泰生海洋開發股份有限公司-15,000股


獨立董事：戴溶瑩-0股


獨立董事：葉黃杞-0股


獨立董事：施懿宸-0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/19
~
113/08/18
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無