1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Happy
Lemon
USA
LLC(暫定)

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

美金1,500仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

均為本公司直接持有100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有股數(含本次交易)：不適用
(2)累積投資金額(含本次交易)：
US$
1,500仟元
(3)持股比例：100%
(4)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占總資產之比例：36.24%
(2)占母公司業主之權益之比例：50.05%

(3)營運資金數額：NT$
-67,970仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期股權投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國
113
年
5
月
7
日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國
113
年
5
月
7
日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

本次投資之資金係來自於自有資金及子公司宴美企業有限公司之現金減資

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Yummy-town
UK
Ltd

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

美金1,500仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

均為本公司直接持有100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有股數(含本次交易)：不適用
(2)累積投資金額(含本次交易)：
NT$
161,093仟元
(3)持股比例：100%
(4)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占總資產之比例：80.43%
(2)占母公司業主之權益之比例：111.09%

(3)營運資金數額：NT$
-67,970仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期股權投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國
113
年
5
月
7
日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國
113
年
5
月
7
日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

本次投資之資金係來自於自有資金及子公司宴美企業有限公司之現金減資

1.事實發生日:113/05/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Virtue
King
International
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):318,516

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):129,480

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):129,480

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):139,691

(2)累積盈虧金額(仟元):351,220

5.計息方式:

不計息

6.還款之:

(1)條件:

到期還款

(2)日期:

視資金狀況而定，以不超過一年為原則

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

129,480

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

4.07

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:GLOBAL
VIBRANT
TRADING
LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持股之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):318,516

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,925

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,925

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):30,020

(2)累積盈虧金額(仟元):156,177

5.計息方式:

不計息

6.還款之:

(1)條件:

到期還款

(2)日期:

視資金狀況而定，以不超過一年為原則

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

80,925

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

2.54

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:GLOBAL
WORTH
INVESTMENT
HOLDING
LTD.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):318,516

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,925

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,925

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):655,390

(2)累積盈虧金額(仟元):258,578

5.計息方式:

不計息

6.還款之:

(1)條件:

到期還款

(2)日期:

視資金狀況而定，以不超過一年為原則

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

80,925

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

2.54

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:WILSON
GROUP
HOLDINGS
LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持股之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):318,516

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):226,590

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):226,590

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,947

(2)累積盈虧金額(仟元):155,838

5.計息方式:

不計息

6.還款之:

(1)條件:

到期還款

(2)日期:

視資金狀況而定，以不超過一年為原則

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

226,590

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

7.11

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:WILSON
GROUP
HOLDINGS
LIMITED(SAMOA)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):318,516

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):226,590

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):226,590

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):246,570

(2)累積盈虧金額(仟元):175,150

5.計息方式:

不計息

6.還款之:

(1)條件:

到期還款

(2)日期:

視資金狀況而定，以不超過一年為原則

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

226,590

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

7.11

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Wellpower
Commerce
Holding
Co.,
Ltd.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):318,516

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):226,590

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):226,590

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期資金融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):192,607

(2)累積盈虧金額(仟元):782,939

5.計息方式:

不計息

6.還款之:

(1)條件:

到期還款

(2)日期:

視資金狀況而定，以不超過一年為原則

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

226,590

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

7.11

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.契約相對人及其與公司之關係:

建廠相關廠商遴選中。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

1.承包廠商尚未簽約，待確定後另行公告。
2.經民國113年5月7日董事會通過本建廠案之實際投入金額
變更為在不高於新台幣29億元加計5%之金額範圍內，
授權董事長全權處理。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

長期營運發展所需

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年5月7日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月7日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

變更原於民國112年11月29日取得或處分資產公告『公告
本公司董事會通過湖口大同路廠建廠資本支出預算案(更正)』
第4點『契約主要內容』。

1.事實發生日:113/05/07

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:TPC
Japan
Corporation

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):20,009,095

(4)原背書保證之餘額(仟元):325,775

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):581,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):906,775

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):260,869

(8)本次新增背書保證之原因:

1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。

2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度

NTD207,500(仟元)，本公司將以新額度NTD581,000(仟元)

提供背書保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):0

(2)累積盈虧金額(仟元):0

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

子公司授信合約到期並已清償借款。

(2)日期:

子公司授信合約到期並清償借款之日。

6.背書保證之總限額(仟元):

20,009,095

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

4,675,179

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

116.83

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

128.26

10.其他應敘明事項:

1.本公司對本公司子公司TPC
Japan
Corporation背書保證日幣2,800,000仟元。

2.匯率係以113/4月底台灣銀行日幣當日即期買入及賣出平均匯率0.2075計算之。

1.事實發生日:113/05/07

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Propersys
Corporation

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):20,009,095

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,952,700

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,627,250

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,579,950

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):635,414

(8)本次新增背書保證之原因:

1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。

2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度

NTD1,952,700(仟元)，本公司將以新額度NTD1,627,250(仟元)

提供背書保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):0

(2)累積盈虧金額(仟元):0

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

子公司授信合約到期並已清償借款。

(2)日期:

子公司授信合約到期並清償借款之日。

6.背書保證之總限額(仟元):

20,009,095

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

4,675,179

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

116.83

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

128.26

10.其他應敘明事項:

1.本公司對本公司子公司Propersys
Corporation背書保證美金50,000仟元。

2.匯率係以113/4月底台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率32.545計算之

1.事實發生日:113/05/07

2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:

(1)被背書保證之公司名稱:Propersys
Corporation

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。

(4)背書保證之限額(仟元):20,009,095

(5)原背書保證之餘額(仟元):1,952,700

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,579,950

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):635,414

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):1,627,250

(9)本次新增背書保證之原因:

1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。

2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度

NTD1,952,700(仟元)，本公司將以新額度NTD1,627,250(仟元)

提供背書保證。

(1)被背書保證之公司名稱:TPC
Japan
Corporation

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證

(4)背書保證之限額(仟元):20,009,095

(5)原背書保證之餘額(仟元):325,775

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):906,775

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):260,869

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):581,000

(9)本次新增背書保證之原因:

1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。

2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度

NTD207,500(仟元)，本公司將以新額度NTD581,000(仟元)

提供背書保證。

2.背書保證之總限額(仟元):

20,009,095

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

4,675,179

3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比

率:

116.83

4.其他應敘明事項:

1.本公司對本公司子公司Propersys
Corporation背書保證美金50,000仟元。

2.本公司對本公司子公司TPC
Japan
Corporation背書保證日幣2,800,000仟元。

3.匯率係以113/4月底台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率32.545計算之。

4.匯率係以113/4月底台灣銀行日幣當日即期買入及賣出平均匯率0.2075計算之。