1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程第26條2%員工酬勞分配比例，修改為3%～10%。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任本公司第19屆董事7席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司第19屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:呂紹榮，本公司董事。
3.許可從事競業行為之項目:中龍鋼鐵股份有限公司總經理。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報告承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:

每股無償配發現金股利新台幣6.9元，共計新台幣1,022,147,874元。
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/22
6.停止過戶起始日期:113/06/23
7.停止過戶截止日期:113/06/27
8.除權（息）基準日:113/06/27
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:

如嗣後因股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，

將於股東會及董事會授權董事長調整。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國一百一十二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
經表決後未通過股東提案「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

林鳳儀

陳勁甫

苗怡凡
4.舊任者簡歷:

林鳳儀，本公司獨立董事，曾任
中國旺旺控股有限公司副總經理。

陳勁甫，本公司獨立董事，元智大學全球事務處國際長及社會暨政策科學學系教授。

苗怡凡，本公司獨立董事，曾任
法律扶助基金會審查/扶助律師。
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會

董事任期相同，故屆滿解任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/02~113/07/14
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會將於近期董事會委任後另行公告。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃源章，本公司董事。
3.許可從事競業行為之項目:
鑫尚揚投資股份有限公司董事。
興達海洋基礎股份有限公司董事。
中欣開發建設股份有限公司董事。
高雄捷運股份有限公司董事。
海外投資開發股份有限公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表



































　
(含合併財務報表）案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
董事：一全投資(股)公司代表人張瓊如
董事：徐嘉謙
獨立董事：蕭珊珊
獨立董事：許旭輝
4.舊任者簡歷:
董事：一全投資(股)公司代表人張瓊如，本公司董事長
董事：徐嘉謙，本公司董事
獨立董事：蕭珊珊，本公司獨立董事
獨立董事：許旭輝，本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:新任「永續發展委員會」成員將由第十七屆董事會決議委任之
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/12/14~113/06/30
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

林鳳儀

陳勁甫

苗怡凡

陳景寧
4.舊任者簡歷:

林鳳儀，曾任中國旺旺控股有限公司副總經理。

陳勁甫，元智大學全球事務處國際長及社會暨政策科學學系教授。

苗怡凡，曾任法律扶助基金會審查/扶助律師。

陳景寧，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長。
5.新任者姓名:

陳景寧

游智瓊

陳亭如

靳邦忠
6.新任者簡歷:

陳景寧，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長

游智瓊，艾司摩爾(ASML
Holding
N.V.)全球客戶服務副總裁、


艾姆勒科技股份有限公司執行長

陳亭如，悠遊卡股份有限公司董事長

靳邦忠，簡任消費者保護官
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，依法由新任獨立董事組成
第二屆審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司
112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:曾盛麟
4.舊任者簡歷:葡萄王生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:曾盛麟
6.新任者簡歷:葡萄王生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿續任
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無