1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第十屆董事競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事長：許金隆


董事：鄭耐禎


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：宋祥榮


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：余沁薇


獨立董事：丁鴻勛


獨立董事：張安佐


獨立董事：蔡敦仁
4.舊任者簡歷:


董事長：許金隆、倍力資訊(股)公司董事長


董事：鄭耐禎、倍力資訊(股)公司董事


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：宋祥榮、倍力資訊(股)公司董事


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：余沁薇、倍力資訊(股)公司董事


獨立董事：丁鴻勛、倍力資訊(股)公司獨立董事


獨立董事：張安佐、倍力資訊(股)公司獨立董事


獨立董事：蔡敦仁、倍力資訊(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:


董事：許金隆


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：余沁薇


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：宋祥榮


董事：威谷股份有限公司


獨立董事：丁鴻勛


獨立董事：張安佐


獨立董事：洪素珍
6.新任者簡歷:


董事：許金隆、倍力資訊(股)公司董事長


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：余沁薇、倍力資訊(股)公司董事


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：宋祥榮、倍力資訊(股)公司董事


董事：威谷股份有限公司、無


獨立董事：丁鴻勛、倍力資訊(股)公司獨立董事


獨立董事：張安佐、倍力資訊(股)公司獨立董事


獨立董事：洪素珍、昱能管理顧問有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:


董事：許金隆、1,030,710股


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：余沁薇、3,843,015股


董事：資通電腦股份有限公司
代表人：宋祥榮、3,843,015股


董事：威谷股份有限公司、2,682,381股


獨立董事：丁鴻勛、0股


獨立董事：張安佐、0股


獨立董事：洪素珍、0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/01/24~114/01/23
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣225685680元，每股配發8元。
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/08
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊偉文
獨立董事
(2)吳琮璠
獨立董事
(3)張原禎
獨立董事
(4)陳建信
永光化學董事長
(5)陳定川
永光化學董事
4.舊任者簡歷:
(1)楊偉文
獨立董事：




開南大學法律系副教授
(2)吳琮璠
獨立董事：




台灣大學會計系所專任教授
(3)張原禎
獨立董事：



創新工業技術移轉公司資深副總經理
(4)陳建信
永光化學董事長
(5)陳定川
永光化學董事
5.新任者姓名:待推舉
6.新任者簡歷:待推舉
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿，到期解任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)張原禎
獨立董事
(2)吳琮璠
獨立董事
(3)楊偉文
獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1)張原禎
獨立董事：



創新工業技術移轉公司資深副總經理
(2)吳琮璠
獨立董事：




台灣大學會計系所專任教授
(3)楊偉文
獨立董事：




開南大學法律系副教授
5.新任者姓名:
(1)張原禎
獨立董事
(2)楊偉文
獨立董事
(3)林秀玉
獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)張原禎
獨立董事：



創新工業技術移轉公司資深副總經理
(2)楊偉文
獨立董事：




開南大學法律系副教授
(3)林秀玉
獨立董事：
喜悅會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:重新聘任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:第六屆薪酬委員會任期為113/05/30~116/05/29，經由委員共同推舉
張原禎獨立董事擔任召集人及會議主席。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)祝友軍

(2)廖聰賢

(3)陳順發
4.舊任者簡歷:

(1)祝友軍，本公司獨立董事

(2)廖聰賢，本公司獨立董事

(3)陳順發，本公司獨立董事
5.新任者姓名:

(1)劉代洋

(2)陳順發

(3)蔡慧玲
6.新任者簡歷:

(1)劉代洋，本公司獨立董事

(2)陳順發，本公司獨立董事

(3)蔡慧玲，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:經113年5月30日董事會通過委任案，任期同本屆董事會。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳琮璠
(2)楊偉文
(3)張原禎
4.舊任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)本公司獨立董事
(3)本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)林秀玉
(2)楊偉文
(3)張原禎
6.新任者簡歷:
(1)喜悅會計師事務所會計師
(2)本公司獨立董事
(3)本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:第三屆審計委員會任期為110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:經由委員共同推舉林秀玉獨立董事擔任召集人及會議主席。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳建信
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳建信
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:永德投資(股)公司代表人
陳建信
董事:陳偉望
董事:陳建銘
董事:干文元
獨立董事:張原禎
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍所列同類之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年5月30日股東常會通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事:陳偉望
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:陳偉望




上海安立國際貿易有限公司
董事




三義精細化工(蘇州)有限公司
董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海安立國際貿易有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區菲拉路55號第二幢第九層904室
三義精細化工(蘇州)有限公司：蘇州吳中經濟開發區河東工業園善興路333號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海安立國際貿易有限公司----
危險化學品的銷售；貨物及技術的進出口；離岸貿易經營；進出口代理；貿易經紀；國
內貿易代理；包裝服務；社會經濟諮詢服務。
三義精細化工(蘇州)有限公司----
化工產品暨化工原料之生產及買賣。
10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法認列其損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
陳建信
永德投資(股)公司代表人陳定川
陳定吉
陳偉望
陳建銘
李永隆
干文元
趙榮祥
獨立董事：
吳琮璠
楊偉文
張原禎
4.舊任者簡歷:
董事：
陳建信／永光化學董事長
永德投資(股)公司代表人陳定川／永光化學董事
陳定吉／永光化學董事
陳偉望／永光化學總經理
陳建銘／全通科技董事兼總經理
李永隆／永光化學董事
干文元／中華化學董事長
趙榮祥／華景電通公司及帆宣系統科技公司獨立董事
獨立董事：
吳琮璠／台灣大學會計系教授
楊偉文／開南大學法律系副教授
張原禎／創新工業技術移轉公司資深副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：
永德投資(股)公司代表人陳建信　　　
陳定吉　　　　　　
陳偉望
陳建銘
陳如愛　　
　　　　
　　
李永隆　　
　　　　
干文元　　
　　　
　
林昭文　　　　　　
獨立董事：　　　

　　　　　　
楊偉文　　　　　　　　

　
張原禎
林秀玉　　　　　
　　　
　
6.新任者簡歷:
董事：
永德投資(股)公司代表人陳建信／永光化學董事長
　　　
陳定吉／永光化學董事　　　　　　
陳偉望／永光化學總經理
陳如愛／蘇州永光協理　　
　　　　
陳建銘／全通科技董事兼總經理　　
　　　　
李永隆／永光化學董事　　
　　　　
干文元／中華化學董事長　　
　　　
　
林昭文／永光化學副總經理　　　　　　
獨立董事：　　　

　　　　　　
楊偉文／開南大學法律系副教授　　　　　　　

　
張原禎／創新工業技術移轉公司資深副總經理
林秀玉／喜悅會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
永德投資(股)公司代表人陳建信：56,000,000股
陳定吉：13,395,254股
陳偉望：
6,300,000股
陳建銘：3,508,192股
陳如愛：6,000,000股
李永隆：2,281,007股
干文元：2,951,405股
林昭文：71,691股
獨立董事：
楊偉文：0股
張原禎：0股
林秀玉：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:無
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一百十二年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第十九屆董事及獨立董事選舉結果：
永德投資(股)公司代表人陳建信、陳定吉、陳偉望、陳建銘、陳如愛、李永隆、干文元
、林昭文等八人當選董事。
楊偉文、張原禎、林秀玉等三人當選獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司股東會議事規則修訂案
(2)通過解除第十九屆新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無